مع استمرار ازدهار سوق الأصول الرقمية، يتدفق عدد متزايد من المستثمرين المبتدئين الذين يحملون أحلام الثروة إلى هذا المجال. ومع ذلك، فإن هذه "الدماء الجديدة" أصبحت ضحية لبعض تضليل قديم. مؤخرًا، ظهرت عملية احتيال جديدة تحمل شعار بورصة معروفة تحت اسم "إيداع ETH بدون مخاطر وإرجاع BNB"، تستغل عملة المنصة BNB كطُعم لجذب المستخدمين للاستثمار، مما يجعل العديد من المبتدئين الذين لا يعرفون شيئًا يسهل عليهم الوقوع في الفخ.
منذ بداية هذا العام، طلب أكثر من عشرة ضحايا المساعدة من منصة بيانات معينة، حيث بلغ إجمالي الخسائر حوالي 2.12 مليون يوان صيني، مما يبرز خطورة هذه الأنواع من التضليل. بناءً على ذلك، ستحلل هذه المقالة هذا النوع من خدع برك التعدين من زوايا متعددة، بهدف مساعدة المستخدمين على تعزيز قدراتهم على التمييز في الاستثمار ووعيهم بأمان الأصول.
تحليل أساليب عمل التضليل
استنادًا إلى المعلومات التي قدمها الضحايا وتجاربهم في التضليل، يمكننا إعادة بناء الخطوات الرئيسية لهذا التضليل:
1. مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المموهة
تضليل عادة ما يبدأ بمجموعة وسائل التواصل الاجتماعي المتقنة التمويه. قد ينضم الضحايا من خلال توصية من الأصدقاء إلى "مجموعة سيولة BNB الخاصة بـ某知名交易所" التي تدعي أن لديها ما يقرب من 50,000 عضو. هذه المجموعات غالبًا ما تحتوي على عدد كبير من المستخدمين عبر الإنترنت، وتستخدم أسماء وشعارات مشابهة للمنصات الشرعية، مما يجعل من الصعب على المبتدئين التمييز بين الحقيقة والخيال.
تتخلل المجموعة مجموعة من المحتالين الذين يتقمصون أدوارًا مختلفة، حيث يقوم البعض بالترويج لعوائد مرتفعة، بينما يتظاهر آخرون بأنهم مبتدئون يبحثون عن نصائح. من السهل أن يُخدع الضحايا الجدد بهذه الأجواء "التي تكفل الربح للجميع"، دون أن يدركوا أن جميع من في المجموعة باستثناءهم هم محتالون.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1d72ba3ae78fbce8ec6112a27a229583.webp)
2. تقديم مشروع بتغليف أنيق
سيوفر المحتالون عرضًا يبدو احترافيًا للمشروع، مدعين أنهم يركزون ETH المقدم من المستخدمين في بركة التعدين من خلال "عقد ذكي للتحويل الفوري" من خلال إحدى البورصات، ثم يستخدمون تقنية DeFi لتوزيع ETH على المستخدمين الذين يحتاجون إلى ETH لإجراء معاملات التحويل. يدعون أن كل عملية تداول يمكن أن تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1 %، وسيتم إعادة استثمار ETH في شكل BNB في غضون فترة قصيرة.
تستفيد هذه الشرح من مفهوم تعدين السيولة الموجود بالفعل في مجال الأصول الرقمية، وتستخدم مواد الدعاية الخاصة بالبورصات الشرعية، مما يجعل التضليل أكثر خداعًا. من الجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من تقديم المشروع مخصص لإرشادات استثمار مفصلة، بما في ذلك كيفية تحميل المحفظة، تسجيل الدخول إلى البورصة، شراء وتحويل ETH، والهدف هو ضمان أن يتمكن الضحايا من إكمال "عملية الاستثمار" بسلاسة.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6f69ee04fee10802d6b68eb2e17b6c46.webp)
3. طُعم الخصم الصغير
المحتالون سينظمون "خدمة العملاء" المتاحة على مدار 24 ساعة، لإرشاد المبتدئين في العمليات في أي وقت. لكسب الثقة، عادةً ما يقومون بإعادة BNB المعادل عندما يقوم الضحايا باستثمار مبالغ صغيرة كما وعدوا. هذه "الطعم" الأولية ستثير الضحايا لزيادة استثماراتهم، على أمل تحقيق المزيد من الأرباح من خلال التحكيم الدائري، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر مالية كبيرة.
تحليل تتبع الأموال في القضية
وفقًا للإحصاءات، تتراوح خسائر ضحايا هذه التضليلات بين 1 إلى 20 عملة ETH، وغالبًا ما تكون من مستثمرين مبتدئين. من خلال تحليل عناوين blockchain لعدة حالات، تم اكتشاف أن طرق غسل الأموال تختلف بين القضايا، وأن العلاقة بين العناوين المشبوهة ليست قوية. وهذا يشير إلى أن "إيداع ETH لاسترداد BNB" قد يتم تنفيذه من قبل عدة عصابات احتيالية تعمل بشكل مستقل، حيث تقوم بتغيير عناوين الجريمة بشكل دوري، ولكن الأساليب الدعائية وطرق الاحتيال متشابهة إلى حد كبير، مما أدى إلى تكوين سلسلة صناعية كاملة.
كمثال محدد، منذ تفعيل عنوان مشبوه، تلقى 16 تحويلًا من 8 ضحايا في فترة قصيرة، بإجمالي 23.62 ETH، ما يعادل حوالي 440,000 يوان. من خلال تتبع مصدر رسوم المعاملات لهذا العنوان، تم اكتشاف ارتباطه بمنصة تداول معينة. حتى الآن، لا تزال هذه الأموال المسروقة غير محولة على البلوكشين، وتستمر أعمال المراقبة والتتبع ذات الصلة.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c4154c835dde7fcc26de27ddaed84f2.webp)
كيفية التعرف على الأنشطة الاستثمارية الحقيقية
في مواجهة مشاريع الاستثمار المزيفة ذات التعبئة الجيدة، غالبًا ما يفتقر المستثمرون المبتدئون إلى القدرة على التمييز. إليك بعض النصائح للتعرف على صحة الفعاليات الرسمية:
تحقق من الشهادات الرسمية: تحقق مما إذا كانت حسابات الوسائط الاجتماعية تحتوي على علامة الشهادة الرسمية.
استخدام القنوات الرسمية: عادةً ما تقوم الأنشطة الاستثمارية الشرعية بتوفير مدخل خاص داخل التطبيق الرسمي، بدلاً من توجيه المستخدمين مباشرةً إلى تحويل الأموال إلى عنوان معين من خلال نص.
التحقق من المعلومات من مصادر متعددة: تحقق من صحة الأنشطة الاستثمارية من خلال قنوات متعددة، ولا تثق فقط في روابط الأنشطة التي تم نشرها في مجموعات التواصل الاجتماعي.
تقييم مخاطر الطرف المقابل: قبل إجراء تحويل الأصول الرقمية، قم بالتحقق من خلفية عنوان المستلم، وتجنب التعامل مع العناوين التي تنطوي على مخاطر.
بشكل عام، لا يُعتبر الاستثمار في الأصول الرقمية وسيلة سريعة للثروة. بالنسبة لمستثمري المبتدئين، فإن دراسة المعرفة ذات الصلة بعمق، وزيادة الوعي بالمخاطر، وتقييم حقيقة المشاريع بعناية، هي دروس يجب إتمامها قبل الدخول في هذا المجال. فقط من خلال التحضير الجيد يمكن التقدم بثبات في هذا السوق المليء بالفرص والمخاطر.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3afd907e0b0aa27324016803f75d5947.webp)
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مبتدئ المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين من تضليل إعادة BNB مقابل ETH الذي تسبب في خسارة 2,120,000 يوان
الأصول الرقمية تضليل卷土重来 ، مبتدئ المستثمرين需提高警惕
مع استمرار ازدهار سوق الأصول الرقمية، يتدفق عدد متزايد من المستثمرين المبتدئين الذين يحملون أحلام الثروة إلى هذا المجال. ومع ذلك، فإن هذه "الدماء الجديدة" أصبحت ضحية لبعض تضليل قديم. مؤخرًا، ظهرت عملية احتيال جديدة تحمل شعار بورصة معروفة تحت اسم "إيداع ETH بدون مخاطر وإرجاع BNB"، تستغل عملة المنصة BNB كطُعم لجذب المستخدمين للاستثمار، مما يجعل العديد من المبتدئين الذين لا يعرفون شيئًا يسهل عليهم الوقوع في الفخ.
منذ بداية هذا العام، طلب أكثر من عشرة ضحايا المساعدة من منصة بيانات معينة، حيث بلغ إجمالي الخسائر حوالي 2.12 مليون يوان صيني، مما يبرز خطورة هذه الأنواع من التضليل. بناءً على ذلك، ستحلل هذه المقالة هذا النوع من خدع برك التعدين من زوايا متعددة، بهدف مساعدة المستخدمين على تعزيز قدراتهم على التمييز في الاستثمار ووعيهم بأمان الأصول.
تحليل أساليب عمل التضليل
استنادًا إلى المعلومات التي قدمها الضحايا وتجاربهم في التضليل، يمكننا إعادة بناء الخطوات الرئيسية لهذا التضليل:
1. مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المموهة
تضليل عادة ما يبدأ بمجموعة وسائل التواصل الاجتماعي المتقنة التمويه. قد ينضم الضحايا من خلال توصية من الأصدقاء إلى "مجموعة سيولة BNB الخاصة بـ某知名交易所" التي تدعي أن لديها ما يقرب من 50,000 عضو. هذه المجموعات غالبًا ما تحتوي على عدد كبير من المستخدمين عبر الإنترنت، وتستخدم أسماء وشعارات مشابهة للمنصات الشرعية، مما يجعل من الصعب على المبتدئين التمييز بين الحقيقة والخيال.
تتخلل المجموعة مجموعة من المحتالين الذين يتقمصون أدوارًا مختلفة، حيث يقوم البعض بالترويج لعوائد مرتفعة، بينما يتظاهر آخرون بأنهم مبتدئون يبحثون عن نصائح. من السهل أن يُخدع الضحايا الجدد بهذه الأجواء "التي تكفل الربح للجميع"، دون أن يدركوا أن جميع من في المجموعة باستثناءهم هم محتالون.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1d72ba3ae78fbce8ec6112a27a229583.webp)
2. تقديم مشروع بتغليف أنيق
سيوفر المحتالون عرضًا يبدو احترافيًا للمشروع، مدعين أنهم يركزون ETH المقدم من المستخدمين في بركة التعدين من خلال "عقد ذكي للتحويل الفوري" من خلال إحدى البورصات، ثم يستخدمون تقنية DeFi لتوزيع ETH على المستخدمين الذين يحتاجون إلى ETH لإجراء معاملات التحويل. يدعون أن كل عملية تداول يمكن أن تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1 %، وسيتم إعادة استثمار ETH في شكل BNB في غضون فترة قصيرة.
تستفيد هذه الشرح من مفهوم تعدين السيولة الموجود بالفعل في مجال الأصول الرقمية، وتستخدم مواد الدعاية الخاصة بالبورصات الشرعية، مما يجعل التضليل أكثر خداعًا. من الجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من تقديم المشروع مخصص لإرشادات استثمار مفصلة، بما في ذلك كيفية تحميل المحفظة، تسجيل الدخول إلى البورصة، شراء وتحويل ETH، والهدف هو ضمان أن يتمكن الضحايا من إكمال "عملية الاستثمار" بسلاسة.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6f69ee04fee10802d6b68eb2e17b6c46.webp)
3. طُعم الخصم الصغير
المحتالون سينظمون "خدمة العملاء" المتاحة على مدار 24 ساعة، لإرشاد المبتدئين في العمليات في أي وقت. لكسب الثقة، عادةً ما يقومون بإعادة BNB المعادل عندما يقوم الضحايا باستثمار مبالغ صغيرة كما وعدوا. هذه "الطعم" الأولية ستثير الضحايا لزيادة استثماراتهم، على أمل تحقيق المزيد من الأرباح من خلال التحكيم الدائري، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر مالية كبيرة.
تحليل تتبع الأموال في القضية
وفقًا للإحصاءات، تتراوح خسائر ضحايا هذه التضليلات بين 1 إلى 20 عملة ETH، وغالبًا ما تكون من مستثمرين مبتدئين. من خلال تحليل عناوين blockchain لعدة حالات، تم اكتشاف أن طرق غسل الأموال تختلف بين القضايا، وأن العلاقة بين العناوين المشبوهة ليست قوية. وهذا يشير إلى أن "إيداع ETH لاسترداد BNB" قد يتم تنفيذه من قبل عدة عصابات احتيالية تعمل بشكل مستقل، حيث تقوم بتغيير عناوين الجريمة بشكل دوري، ولكن الأساليب الدعائية وطرق الاحتيال متشابهة إلى حد كبير، مما أدى إلى تكوين سلسلة صناعية كاملة.
كمثال محدد، منذ تفعيل عنوان مشبوه، تلقى 16 تحويلًا من 8 ضحايا في فترة قصيرة، بإجمالي 23.62 ETH، ما يعادل حوالي 440,000 يوان. من خلال تتبع مصدر رسوم المعاملات لهذا العنوان، تم اكتشاف ارتباطه بمنصة تداول معينة. حتى الآن، لا تزال هذه الأموال المسروقة غير محولة على البلوكشين، وتستمر أعمال المراقبة والتتبع ذات الصلة.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c4154c835dde7fcc26de27ddaed84f2.webp)
كيفية التعرف على الأنشطة الاستثمارية الحقيقية
في مواجهة مشاريع الاستثمار المزيفة ذات التعبئة الجيدة، غالبًا ما يفتقر المستثمرون المبتدئون إلى القدرة على التمييز. إليك بعض النصائح للتعرف على صحة الفعاليات الرسمية:
تحقق من الشهادات الرسمية: تحقق مما إذا كانت حسابات الوسائط الاجتماعية تحتوي على علامة الشهادة الرسمية.
استخدام القنوات الرسمية: عادةً ما تقوم الأنشطة الاستثمارية الشرعية بتوفير مدخل خاص داخل التطبيق الرسمي، بدلاً من توجيه المستخدمين مباشرةً إلى تحويل الأموال إلى عنوان معين من خلال نص.
التحقق من المعلومات من مصادر متعددة: تحقق من صحة الأنشطة الاستثمارية من خلال قنوات متعددة، ولا تثق فقط في روابط الأنشطة التي تم نشرها في مجموعات التواصل الاجتماعي.
تقييم مخاطر الطرف المقابل: قبل إجراء تحويل الأصول الرقمية، قم بالتحقق من خلفية عنوان المستلم، وتجنب التعامل مع العناوين التي تنطوي على مخاطر.
بشكل عام، لا يُعتبر الاستثمار في الأصول الرقمية وسيلة سريعة للثروة. بالنسبة لمستثمري المبتدئين، فإن دراسة المعرفة ذات الصلة بعمق، وزيادة الوعي بالمخاطر، وتقييم حقيقة المشاريع بعناية، هي دروس يجب إتمامها قبل الدخول في هذا المجال. فقط من خلال التحضير الجيد يمكن التقدم بثبات في هذا السوق المليء بالفرص والمخاطر.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3afd907e0b0aa27324016803f75d5947.webp)