قضية "الهروب" للعملة المستقرة: خسارة 130 مليار يوان لـ 2 مليون مستثمر
تداولت شبكة الإنترنت رسالة "وداع" مثيرة للاشمئزاز، مليئة بالسخرية والازدراء تجاه الضحايا. مؤلف الرسالة الذي يطلق على نفسه "السيد هوانغ"، يدعي أنه هرب إلى الخارج، ويزعم أنه أخذ فقط "ثروات لا تتناسب مع مستوى ذكاء الضحايا". هذه الكلمات كالسيف، تجرح بعمق قلوب حوالي مليوني ضحية من "شين كانغ جيا".
"鑫慷嘉" تستخدم عملة مستقرة كستار، تحت راية إحدى البورصات في الشرق الأوسط، وتدعي أنها أقامت شراكة استراتيجية مع شركات النفط الكبرى. لقد استغلت وعود "حماية الاستثمار مع عوائد مرتفعة" لإغراء عدد كبير من كبار السن وأصحاب الأعمال الفردية في المدن الصغيرة والمتوسطة لاستثمار أموالهم، مما أدى في النهاية إلى وقوع هؤلاء الأشخاص في أزمة.
حالياً، لم يعد بإمكان المنصة سحب الأموال، وقد هرب المشتبه به الرئيسي، هوانغ، إلى الخارج. قبل يومين من انهيار المنصة، تم تحويل مبلغ ضخم يصل إلى 1.8 مليار عملة مستقرة USDT على 12 مرة إلى 3 عناوين جديدة للعملة المشفرة.
من الصفر إلى "العسكرة" في التسويق الشبكي: كيف تمكنت شركة شين كانغ جيا من استدراج مليون ضحية؟
في مارس 2021، قام ثلاثة أفراد بتسجيل شركة خدمات البيانات الكبيرة تحت مجموعة من الأسماء، برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان، لكنها في الواقع شركة وهمية نموذجية، ليس لديها رأس مال مدفوع وليس لديها موظفون في الضمان الاجتماعي.
ومع ذلك، سرعان ما ارتدت هذه الشركة الوهمية رداءً فاخرًا. في مايو 2023، بدأت الشركة عملها باسم منصة لشركة نفط معينة، وفي سبتمبر تم تغيير اسمها إلى "DGCX 鑫慷嘉 数据"، وادعت أنها الفرع الرسمي الصيني لبورصة معينة في الشرق الأوسط. زعمت أنها قادرة على تحقيق عائد يومي بنسبة 2%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
بعد تنزيل التطبيق من قبل الأعضاء، سيتم إجراء عمليات محاكاة تحت إشراف "المعلم"، للتنبؤ باتجاهات السوق. يبدو للوهلة الأولى أنهم يقومون بالتداول، لكن في الواقع يمكن التلاعب بالبيانات في الخلفية بحرية.
علاوة على ذلك، يستخدم النظام الأساسي USDT كوسيلة لإدخال وإخراج الأموال، ويتم تسوية جميع الأسعار داخليًا بـ USDT. يجب على جميع الأعضاء تحويل اليوان الصيني إلى USDT بأنفسهم، ثم تحويله إلى حساب المنصة.
هذه الاحتيال استخدم هيكل تسويق متعدد المستويات "عسكري". قسمت المنصة البلاد إلى أربع "مناطق حرب"، حيث يترقى المروجون بناءً على الرتب العسكرية. يمكن لمن يجذب 50 شخصًا أن يترقى إلى رتبة قائد كتيبة ويحصل على عمولة بنسبة 15%، بينما من يجذب 500 شخص سيحصل على سيارة فاخرة. وكان أكبر فريق يضم أكثر من 150,000 عضو، مما شكل شبكة تسويق متعددة المستويات ضخمة.
في الواقع، في أكتوبر 2024، أصدرت إحدى المقاطعات تحذيرًا من المخاطر، مشيرة إلى أن تلك المنصة لا تملك مؤهلات قانونية. لكن معظم المستخدمين لا يزالون غارقين في أوهام الأرباح الكبيرة. حتى أصدرت 12 محافظة تحذيرات متتالية، بدأت المنصة في كشف عيوبها.
في مايو 2025 ، ارتفعت رسوم سحب الأموال في المنصة من 5% إلى 10% بشكل حاد ، ويحتاج السحب الكبير إلى "الانتظار 30 يوم عمل". في 26 يونيو ، أغلقت المنصة بالكامل قناة السحب ، وتعرض النظام للعطل ، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين بشكل كامل.
حاليًا، قامت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد بفتح تحقيق، وتم القبض على 37 من قادة الفرق، وتم تجميد الأموال المعنية التي تزيد عن 1.2 مليار يوان.
الهوية المزيفة للمدبر والهروب
"زينكانغجيا" العقل المدبر وراءها، هو "هوانغ"، الذي أعلن عن نفسه بأنه "دكتور مالي من وول ستريت" و"تنفيذي في شركة نفط معينة"، وادعى أنه توقع بدقة ارتفاع أسعار النفط في عام 2015، محاولاً تشكيل صورة مالية محترفة وموثوقة.
ومع ذلك، فإن الصورة المستخدمة مرارًا وتكرارًا على المنصة ل"هوانغ" هي في الواقع صورة مسروقة من شخص آخر، والشخص في الصورة هو مدون من هونغ كونغ، وقد أوضح في وقت مبكر من عام 2024 على منصات التواصل الاجتماعي أنه ليس له علاقة بهذا الأمر.
ترددت شائعات أخرى تفيد بأن هوانغ شارك في مشاريع تسويق هرمي في سنواته المبكرة. قبل عشر سنوات، قيل إنه شارك في مشروع رأس المال، حيث كان مسؤولاً عن الترويج في منطقة شرق الصين. وقد اعتبرت الشرطة هذه المنظمة في عام 2018 قضية تسويق هرمي غير قانونية ضخمة، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة 330 مليار يوان، وبلغ عدد الأعضاء أكثر من 5 ملايين، وقد توسعت بشكل جنوني تحت شعار "استرداد الاستهلاك".
في أكتوبر 2024، شعر السيد هوانغ أن الاحتيال على وشك الانهيار، فحصل على جواز سفر من إحدى دول الكاريبي من خلال الاستثمار في الهجرة، والذي يمكنه من الدخول بدون تأشيرة إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة. في الوقت الحالي، هرب إلى الخارج ومكانه غير معروف.
انهيار "鑫慷嘉" تسبب في قلق وصدمات كبيرة لملايين الأسر.
هذه القضية هي مثال نموذجي على "احتيال بونزي + تسويق متعدد المستويات + غسيل أموال عبر الحدود"، لكن ما يستحق الانتباه حقًا هو "تحديث" الأسلوب: إدخال العملة المستقرة USDT بالكامل كقناة لدخول وخروج الأموال، مما زاد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة التحويل عبر الحدود.
مؤخراً، أصدرت عدة حكومات مدن بيانات أو أعادت نشر مقالات تناقش عملة مستقرة، ومن المتوقع إصدار "لوائح عملة مستقرة" في منطقة معينة. يتم تسريع تنظيم عملة مستقرة على مستوى العالم، ومع ذلك، فإن الاحتيالات التي تستغل هذه الموجة تواصل ابتكار سيناريوهات جديدة.
قد تظهر الفقاعات في شكل مختلف، لكن الجشع والثقة العمياء هما دائماً الأضعف في الاستغلال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
5
مشاركة
تعليق
0/400
MetaverseLandlady
· 07-25 10:15
من يصدق الفوائد العالية فهو غبي، اذهبوا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TeaTimeTrader
· 07-24 16:30
خداع الناس لتحقيق الربح一茬حمقى就Rug Pull
شاهد النسخة الأصليةرد0
tokenomics_truther
· 07-24 07:55
إنسانية، الحمقى بعد الخداع لتحقيق الربح يهربون.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenEconomist
· 07-24 07:54
آليات بونزي الكلاسيكية: وعد بعوائد غير واقعية، استهداف الفئات السكانية الضعيفة، الخروج بـ usdt. حالة نموذجية للحوافز غير المتوافقة في التمويل اللامركزي
عملة مستقرة تضليل: 200万 مستثمر عانوا من خسائر قدرها 130 مليار يوان، والمخطط فر إلى الخارج
قضية "الهروب" للعملة المستقرة: خسارة 130 مليار يوان لـ 2 مليون مستثمر
تداولت شبكة الإنترنت رسالة "وداع" مثيرة للاشمئزاز، مليئة بالسخرية والازدراء تجاه الضحايا. مؤلف الرسالة الذي يطلق على نفسه "السيد هوانغ"، يدعي أنه هرب إلى الخارج، ويزعم أنه أخذ فقط "ثروات لا تتناسب مع مستوى ذكاء الضحايا". هذه الكلمات كالسيف، تجرح بعمق قلوب حوالي مليوني ضحية من "شين كانغ جيا".
"鑫慷嘉" تستخدم عملة مستقرة كستار، تحت راية إحدى البورصات في الشرق الأوسط، وتدعي أنها أقامت شراكة استراتيجية مع شركات النفط الكبرى. لقد استغلت وعود "حماية الاستثمار مع عوائد مرتفعة" لإغراء عدد كبير من كبار السن وأصحاب الأعمال الفردية في المدن الصغيرة والمتوسطة لاستثمار أموالهم، مما أدى في النهاية إلى وقوع هؤلاء الأشخاص في أزمة.
حالياً، لم يعد بإمكان المنصة سحب الأموال، وقد هرب المشتبه به الرئيسي، هوانغ، إلى الخارج. قبل يومين من انهيار المنصة، تم تحويل مبلغ ضخم يصل إلى 1.8 مليار عملة مستقرة USDT على 12 مرة إلى 3 عناوين جديدة للعملة المشفرة.
من الصفر إلى "العسكرة" في التسويق الشبكي: كيف تمكنت شركة شين كانغ جيا من استدراج مليون ضحية؟
في مارس 2021، قام ثلاثة أفراد بتسجيل شركة خدمات البيانات الكبيرة تحت مجموعة من الأسماء، برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان، لكنها في الواقع شركة وهمية نموذجية، ليس لديها رأس مال مدفوع وليس لديها موظفون في الضمان الاجتماعي.
ومع ذلك، سرعان ما ارتدت هذه الشركة الوهمية رداءً فاخرًا. في مايو 2023، بدأت الشركة عملها باسم منصة لشركة نفط معينة، وفي سبتمبر تم تغيير اسمها إلى "DGCX 鑫慷嘉 数据"، وادعت أنها الفرع الرسمي الصيني لبورصة معينة في الشرق الأوسط. زعمت أنها قادرة على تحقيق عائد يومي بنسبة 2%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
بعد تنزيل التطبيق من قبل الأعضاء، سيتم إجراء عمليات محاكاة تحت إشراف "المعلم"، للتنبؤ باتجاهات السوق. يبدو للوهلة الأولى أنهم يقومون بالتداول، لكن في الواقع يمكن التلاعب بالبيانات في الخلفية بحرية.
علاوة على ذلك، يستخدم النظام الأساسي USDT كوسيلة لإدخال وإخراج الأموال، ويتم تسوية جميع الأسعار داخليًا بـ USDT. يجب على جميع الأعضاء تحويل اليوان الصيني إلى USDT بأنفسهم، ثم تحويله إلى حساب المنصة.
هذه الاحتيال استخدم هيكل تسويق متعدد المستويات "عسكري". قسمت المنصة البلاد إلى أربع "مناطق حرب"، حيث يترقى المروجون بناءً على الرتب العسكرية. يمكن لمن يجذب 50 شخصًا أن يترقى إلى رتبة قائد كتيبة ويحصل على عمولة بنسبة 15%، بينما من يجذب 500 شخص سيحصل على سيارة فاخرة. وكان أكبر فريق يضم أكثر من 150,000 عضو، مما شكل شبكة تسويق متعددة المستويات ضخمة.
في الواقع، في أكتوبر 2024، أصدرت إحدى المقاطعات تحذيرًا من المخاطر، مشيرة إلى أن تلك المنصة لا تملك مؤهلات قانونية. لكن معظم المستخدمين لا يزالون غارقين في أوهام الأرباح الكبيرة. حتى أصدرت 12 محافظة تحذيرات متتالية، بدأت المنصة في كشف عيوبها.
في مايو 2025 ، ارتفعت رسوم سحب الأموال في المنصة من 5% إلى 10% بشكل حاد ، ويحتاج السحب الكبير إلى "الانتظار 30 يوم عمل". في 26 يونيو ، أغلقت المنصة بالكامل قناة السحب ، وتعرض النظام للعطل ، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين بشكل كامل.
حاليًا، قامت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد بفتح تحقيق، وتم القبض على 37 من قادة الفرق، وتم تجميد الأموال المعنية التي تزيد عن 1.2 مليار يوان.
الهوية المزيفة للمدبر والهروب
"زينكانغجيا" العقل المدبر وراءها، هو "هوانغ"، الذي أعلن عن نفسه بأنه "دكتور مالي من وول ستريت" و"تنفيذي في شركة نفط معينة"، وادعى أنه توقع بدقة ارتفاع أسعار النفط في عام 2015، محاولاً تشكيل صورة مالية محترفة وموثوقة.
ومع ذلك، فإن الصورة المستخدمة مرارًا وتكرارًا على المنصة ل"هوانغ" هي في الواقع صورة مسروقة من شخص آخر، والشخص في الصورة هو مدون من هونغ كونغ، وقد أوضح في وقت مبكر من عام 2024 على منصات التواصل الاجتماعي أنه ليس له علاقة بهذا الأمر.
ترددت شائعات أخرى تفيد بأن هوانغ شارك في مشاريع تسويق هرمي في سنواته المبكرة. قبل عشر سنوات، قيل إنه شارك في مشروع رأس المال، حيث كان مسؤولاً عن الترويج في منطقة شرق الصين. وقد اعتبرت الشرطة هذه المنظمة في عام 2018 قضية تسويق هرمي غير قانونية ضخمة، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة 330 مليار يوان، وبلغ عدد الأعضاء أكثر من 5 ملايين، وقد توسعت بشكل جنوني تحت شعار "استرداد الاستهلاك".
في أكتوبر 2024، شعر السيد هوانغ أن الاحتيال على وشك الانهيار، فحصل على جواز سفر من إحدى دول الكاريبي من خلال الاستثمار في الهجرة، والذي يمكنه من الدخول بدون تأشيرة إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة. في الوقت الحالي، هرب إلى الخارج ومكانه غير معروف.
انهيار "鑫慷嘉" تسبب في قلق وصدمات كبيرة لملايين الأسر.
هذه القضية هي مثال نموذجي على "احتيال بونزي + تسويق متعدد المستويات + غسيل أموال عبر الحدود"، لكن ما يستحق الانتباه حقًا هو "تحديث" الأسلوب: إدخال العملة المستقرة USDT بالكامل كقناة لدخول وخروج الأموال، مما زاد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة التحويل عبر الحدود.
مؤخراً، أصدرت عدة حكومات مدن بيانات أو أعادت نشر مقالات تناقش عملة مستقرة، ومن المتوقع إصدار "لوائح عملة مستقرة" في منطقة معينة. يتم تسريع تنظيم عملة مستقرة على مستوى العالم، ومع ذلك، فإن الاحتيالات التي تستغل هذه الموجة تواصل ابتكار سيناريوهات جديدة.
قد تظهر الفقاعات في شكل مختلف، لكن الجشع والثقة العمياء هما دائماً الأضعف في الاستغلال.