美FinCEN تحذر المؤسسات المالية من مخاطر جرائم الأصول الرقمية في أجهزة الصراف الآلي
أفادت أخبار شبكة هاشي تشين بأن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) حذرت المؤسسات المالية من ضرورة الانتباه إلى الأفراد غير القانونيين الذين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي للأصول الرقمية للقيام بأنشطة إجرامية، مثل غسل عائدات المخدرات، واحتياج كبار السن. وتدعي FinCEN أن المجرمين يستخدمون هذه التقنية المبتكرة لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لارتكاب الجرائم، واستشهدت بتقرير إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية الذي يشير إلى أن منظمات إجرامية مثل كارتل هاليسكو الجديد تتزايد بشكل متزايد في استخدام أجهزة الصراف الآلي للأصول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، حذرت FinCEN من أن بعض مشغلي أجهزة الصراف الآلي للأصول الرقمية قد لا يكونون ملتزمين بالقوانين، ولم يتحققوا من معلومات العملاء، ويفتقرون إلى السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المعقولة، مما يجعل من الصعب عليهم الاستجابة لطلبات سلطات إنفاذ القانون، مما يتطلب من المؤسسات المالية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ذات الصلة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
美FinCEN تحذر المؤسسات المالية من مخاطر جرائم الأصول الرقمية في أجهزة الصراف الآلي
أفادت أخبار شبكة هاشي تشين بأن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) حذرت المؤسسات المالية من ضرورة الانتباه إلى الأفراد غير القانونيين الذين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي للأصول الرقمية للقيام بأنشطة إجرامية، مثل غسل عائدات المخدرات، واحتياج كبار السن. وتدعي FinCEN أن المجرمين يستخدمون هذه التقنية المبتكرة لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لارتكاب الجرائم، واستشهدت بتقرير إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية الذي يشير إلى أن منظمات إجرامية مثل كارتل هاليسكو الجديد تتزايد بشكل متزايد في استخدام أجهزة الصراف الآلي للأصول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، حذرت FinCEN من أن بعض مشغلي أجهزة الصراف الآلي للأصول الرقمية قد لا يكونون ملتزمين بالقوانين، ولم يتحققوا من معلومات العملاء، ويفتقرون إلى السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المعقولة، مما يجعل من الصعب عليهم الاستجابة لطلبات سلطات إنفاذ القانون، مما يتطلب من المؤسسات المالية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ذات الصلة.
#Cryptocurrency # بلوكشين #FinCEN # أصول رقميةATM #الجريمة المالية