FTX expone impactantes secretos: un usuario sospechoso de aprovechar un agujero para manipular el mercado y obtener ganancias de cientos de millones de dólares.
Recientemente, con el avance de las demandas relacionadas con la quiebra de FTX, algunos secretos poco conocidos han comenzado a salir a la luz. Una demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun ha generado una amplia atención en la comunidad cripto. Este ciudadano de Mauricio ha sido acusado de utilizar medios increíbles para manipular el mercado aprovechando las fallas de la plataforma FTX, obteniendo ganancias de hasta cientos de millones de dólares.
Manipulación del mercado utilizando tokens de baja liquidez
Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras de Delaware, Meerun es descrito como un "veterano" del manipuleo del mercado. Se centra principalmente en tokens con poca liquidez y se sospecha que ha participado en múltiples casos de lavado de dinero y esquemas Ponzi. A partir de enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, acumulando aproximadamente la mitad del suministro total, lo que provocó que el precio de dicho token se disparara un 10,000% en tres meses.
Luego, Meerun aprovechó la función de apalancamiento de FTX y la vulnerabilidad de las reglas de trading con margen para pedir prestados decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral. A pesar de las advertencias de la bolsa, FTX no tomó ninguna medida. Se informa que el co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, recibió alertas sobre actividades sospechosas, pero decidió ignorarlas.
Durante el período de agosto a diciembre de 2021, Meerun también utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir operaciones similares con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta del problema, había obtenido ganancias cercanas a los 200 millones de dólares de esta manera.
La negligencia y respuesta de FTX
Es desconcertante que, incluso después de descubrir el problema, FTX aún no haya detenido completamente las acciones de Meerun. Aunque bloquearon su cuenta, "olvidaron" detener su función de retiro, lo que llevó a Meerun a transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias de manipulación.
Para ocultar las enormes vulnerabilidades existentes en la plataforma, FTX adoptó la estrategia de "quitarle a un lado para darle al otro", transfiriendo las pérdidas a su empresa hermana Alameda Research.
Estrategias de venta en corto y las pérdidas de Alameda Research
Las operaciones de Meerun también incluyen la venta en corto de un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma FTX. Para cubrir estas posiciones cortas, Alameda Research se vio obligada a comprar grandes cantidades de tokens MOB en el mercado, lo que provocó un aumento del 750% en su precio. Esta serie de operaciones finalmente resultó en pérdidas de hasta 1.000 millones de dólares para Alameda.
La respuesta de Meerun a otras acusaciones
Ante estas acusaciones, Meerun sostiene firmemente que sus acciones están dentro de los límites establecidos por el intercambio y niega cualquier conexión con redes criminales. Sin embargo, los documentos de la demanda también mencionan que estuvo involucrado en un "ataque de gobernanza" contra la plataforma de préstamos Compound Finance, intentando transferir los activos de otros usuarios del protocolo.
Advertencias de la industria y lecciones aprendidas
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, destacando varios problemas clave:
La bolsa necesita mejorar los procedimientos KYC y aplicar estrictamente las regulaciones contra el lavado de dinero.
Fortalecer la supervisión del personal interno y establecer un mecanismo de control interno sólido.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos integral, con especial atención a la negociación de activos de baja liquidez.
Los inversores deben estar atentos a las fluctuaciones de precios anormales de los tokens de baja liquidez.
Prioriza elegir plataformas de intercambio reguladas para realizar transacciones.
Los detalles de este caso sin duda brindan una profunda advertencia a toda la industria de las criptomonedas y ofrecen valiosas lecciones para la prevención de riesgos en el futuro.
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RektButAlive
· 07-21 05:08
¡Vaya! Este bug es realmente 6.
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MevHunter
· 07-20 11:48
Corrí varios cientos de millones 6
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PositionPhobia
· 07-20 05:20
Ya hice la posición de bloqueo, así que no tengo miedo de esto.
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DegenDreamer
· 07-20 05:14
SBF incluso logró que los de Mauricio lo entendieran.
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PumpingCroissant
· 07-20 05:11
¿Estás loco por el dinero?
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StrawberryIce
· 07-20 04:57
Aunque es algo malo, en realidad es un poco alcista.
FTX sorprendente revelación: los usuarios manipulan tokens de baja liquidez para obtener ganancias de cientos de millones de dólares
FTX expone impactantes secretos: un usuario sospechoso de aprovechar un agujero para manipular el mercado y obtener ganancias de cientos de millones de dólares.
Recientemente, con el avance de las demandas relacionadas con la quiebra de FTX, algunos secretos poco conocidos han comenzado a salir a la luz. Una demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun ha generado una amplia atención en la comunidad cripto. Este ciudadano de Mauricio ha sido acusado de utilizar medios increíbles para manipular el mercado aprovechando las fallas de la plataforma FTX, obteniendo ganancias de hasta cientos de millones de dólares.
Manipulación del mercado utilizando tokens de baja liquidez
Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras de Delaware, Meerun es descrito como un "veterano" del manipuleo del mercado. Se centra principalmente en tokens con poca liquidez y se sospecha que ha participado en múltiples casos de lavado de dinero y esquemas Ponzi. A partir de enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, acumulando aproximadamente la mitad del suministro total, lo que provocó que el precio de dicho token se disparara un 10,000% en tres meses.
Luego, Meerun aprovechó la función de apalancamiento de FTX y la vulnerabilidad de las reglas de trading con margen para pedir prestados decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral. A pesar de las advertencias de la bolsa, FTX no tomó ninguna medida. Se informa que el co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, recibió alertas sobre actividades sospechosas, pero decidió ignorarlas.
Durante el período de agosto a diciembre de 2021, Meerun también utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir operaciones similares con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta del problema, había obtenido ganancias cercanas a los 200 millones de dólares de esta manera.
La negligencia y respuesta de FTX
Es desconcertante que, incluso después de descubrir el problema, FTX aún no haya detenido completamente las acciones de Meerun. Aunque bloquearon su cuenta, "olvidaron" detener su función de retiro, lo que llevó a Meerun a transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias de manipulación.
Para ocultar las enormes vulnerabilidades existentes en la plataforma, FTX adoptó la estrategia de "quitarle a un lado para darle al otro", transfiriendo las pérdidas a su empresa hermana Alameda Research.
Estrategias de venta en corto y las pérdidas de Alameda Research
Las operaciones de Meerun también incluyen la venta en corto de un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma FTX. Para cubrir estas posiciones cortas, Alameda Research se vio obligada a comprar grandes cantidades de tokens MOB en el mercado, lo que provocó un aumento del 750% en su precio. Esta serie de operaciones finalmente resultó en pérdidas de hasta 1.000 millones de dólares para Alameda.
La respuesta de Meerun a otras acusaciones
Ante estas acusaciones, Meerun sostiene firmemente que sus acciones están dentro de los límites establecidos por el intercambio y niega cualquier conexión con redes criminales. Sin embargo, los documentos de la demanda también mencionan que estuvo involucrado en un "ataque de gobernanza" contra la plataforma de préstamos Compound Finance, intentando transferir los activos de otros usuarios del protocolo.
Advertencias de la industria y lecciones aprendidas
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, destacando varios problemas clave:
Los detalles de este caso sin duda brindan una profunda advertencia a toda la industria de las criptomonedas y ofrecen valiosas lecciones para la prevención de riesgos en el futuro.