La industria de Activos Cripto en Hong Kong enfrenta riesgos de Blanqueo de capital: infiltración de la industria de fraude en el sudeste asiático y respuesta regulatoria
Hong Kong, como centro financiero internacional, está experimentando un próspero desarrollo de su ecosistema de economía encriptada con el apoyo de políticas oficiales. Sin embargo, la anonimidad de los activos virtuales y su característica transfronteriza también facilitan actividades ilegales, lo que ha llevado a una gran cantidad de activos cripto involucrados a ingresar al mercado de Hong Kong, generando riesgos de cumplimiento para los participantes de la industria.
Recientemente, un caso que involucra a estudiantes universitarios de la parte continental ha llamado la atención. Este estudiante ayudó a alguien a comprar USDT en Hong Kong, pero sin saberlo se convirtió en una herramienta de Blanqueo de capital. De hecho, se trata de un caso típico de lavado de dinero "de tarjeta a U", estrechamente relacionado con redes criminales del sudeste asiático.
Después de un análisis en la cadena, se descubrió que este caso es solo la punta del iceberg. Un grupo de blanqueo de capital altamente industrializado está utilizando el proveedor de servicios de comercio extrabursátil de Hong Kong (VAOTC) para limpiar fondos de USDT. En menos de tres meses, solo una flota de blanqueo ha lavado ilegalmente más de 310,000 dólares, y la escala real podría ser aún mayor.
Actualmente, la regulación de la industria de comercio de activos virtuales OTC en Hong Kong no está completa. Muchas plataformas, debido a la falta de mecanismos de cumplimiento efectivos, se han convertido en canales de blanqueo de capital. La Oficina de Servicios Financieros y Tesorería de Hong Kong está promoviendo el sistema de licencias VAOTC y la construcción de un sistema de regulación contra el blanqueo de capital, pero los detalles específicos de implementación y el tiempo de entrada en vigor aún no se han publicado.
Ante la inminente regulación que se avecina, los operadores de VAOTC necesitan:
Mejorar el proceso de debida diligencia del cliente ( KYC ) y el mecanismo de blanqueo de capital ( AML ).
Proactivamente conocer y cumplir con los requisitos regulatorios
Establecer un sistema interno de control de riesgos
Fortalecer la comunicación con los organismos reguladores
Utilizar medios técnicos para fortalecer la supervisión de transacciones
Rechazo estricto de fondos relacionados con actividades delictivas y grises
La nueva política de Hong Kong promoverá el desarrollo normativo de la industria de negociación extrabursátil de activos cripto. Los operadores deben adaptarse activamente a los cambios regulatorios y mejorar su nivel de cumplimiento para lograr un desarrollo estable a largo plazo.
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El riesgo de blanqueo de capital de activos virtuales en Hong Kong ha aumentado drásticamente, y la regulación más estricta del VAOTC es inminente.
La industria de Activos Cripto en Hong Kong enfrenta riesgos de Blanqueo de capital: infiltración de la industria de fraude en el sudeste asiático y respuesta regulatoria
Hong Kong, como centro financiero internacional, está experimentando un próspero desarrollo de su ecosistema de economía encriptada con el apoyo de políticas oficiales. Sin embargo, la anonimidad de los activos virtuales y su característica transfronteriza también facilitan actividades ilegales, lo que ha llevado a una gran cantidad de activos cripto involucrados a ingresar al mercado de Hong Kong, generando riesgos de cumplimiento para los participantes de la industria.
Recientemente, un caso que involucra a estudiantes universitarios de la parte continental ha llamado la atención. Este estudiante ayudó a alguien a comprar USDT en Hong Kong, pero sin saberlo se convirtió en una herramienta de Blanqueo de capital. De hecho, se trata de un caso típico de lavado de dinero "de tarjeta a U", estrechamente relacionado con redes criminales del sudeste asiático.
Después de un análisis en la cadena, se descubrió que este caso es solo la punta del iceberg. Un grupo de blanqueo de capital altamente industrializado está utilizando el proveedor de servicios de comercio extrabursátil de Hong Kong (VAOTC) para limpiar fondos de USDT. En menos de tres meses, solo una flota de blanqueo ha lavado ilegalmente más de 310,000 dólares, y la escala real podría ser aún mayor.
Actualmente, la regulación de la industria de comercio de activos virtuales OTC en Hong Kong no está completa. Muchas plataformas, debido a la falta de mecanismos de cumplimiento efectivos, se han convertido en canales de blanqueo de capital. La Oficina de Servicios Financieros y Tesorería de Hong Kong está promoviendo el sistema de licencias VAOTC y la construcción de un sistema de regulación contra el blanqueo de capital, pero los detalles específicos de implementación y el tiempo de entrada en vigor aún no se han publicado.
Ante la inminente regulación que se avecina, los operadores de VAOTC necesitan:
La nueva política de Hong Kong promoverá el desarrollo normativo de la industria de negociación extrabursátil de activos cripto. Los operadores deben adaptarse activamente a los cambios regulatorios y mejorar su nivel de cumplimiento para lograr un desarrollo estable a largo plazo.