Los resultados de la evaluación del Grupo de Acción Financiera (FATF) (, publicados recientemente, han generado un amplio interés en la industria de Activos Cripto. Hasta abril de 2025, solo Bahamas ha logrado un Cumplimiento total entre las 138 jurisdicciones evaluadas por el FATF. Aproximadamente el 29% de las jurisdicciones han alcanzado estándares básicos, un ligero aumento en comparación con el 25% del año pasado, incluyendo economías importantes como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Singapur.
Es importante señalar que, aunque Singapur comenzó a implementar estrictos requisitos de cumplimiento DTSP para la industria de encriptación el 30 de junio, no logró obtener la alta puntuación esperada en la evaluación del GAFI. Este resultado indica que, incluso con medidas regulatorias estrictas, todavía existen desafíos para cumplir plenamente con los estándares internacionales.
Sin embargo, en general, excepto las Bahamas, otros países y regiones no han logrado obtener altas puntuaciones en la evaluación del GAFI, lo que refleja la complejidad y dificultad de la regulación de Activos Cripto a nivel mundial. Los países todavía están explorando las mejores prácticas para equilibrar la innovación y el control de riesgos.
Este informe de evaluación revela el estado actual de la regulación de Activos Cripto a nivel global, al tiempo que proporciona direcciones de mejora para los países. A medida que el mercado de Activos Cripto sigue desarrollándose, cómo implementar de manera efectiva las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo sin obstaculizar la innovación en la industria será un desafío continuo para los organismos reguladores de cada país.
En el futuro, es posible que veamos a más países y regiones fortalecer la formulación y ejecución de regulaciones relacionadas, con el objetivo de lograr mejores resultados en la próxima evaluación del GAFI. Al mismo tiempo, la industria de Activos Cripto también necesita colaborar activamente, mejorar la conciencia y capacidad de Cumplimiento, y fomentar conjuntamente el desarrollo saludable de la industria.
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ChainMaskedRider
· hace2h
¿Por qué las Bahamas son tan impresionantes?
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LiquidatedAgain
· hace18h
Otra ronda de regulación dura, ¡el precio de liquidación cae en picada!
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FloorSweeper
· hace18h
Sobre la regulación, las Bahamas están disfrutando.
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FunGibleTom
· hace18h
Bahamas alcista, otros países están bomba.
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just_here_for_vibes
· hace18h
La regulación más estricta de Singapur no cumple con los estándares.
Los resultados de la evaluación del Grupo de Acción Financiera (FATF) (, publicados recientemente, han generado un amplio interés en la industria de Activos Cripto. Hasta abril de 2025, solo Bahamas ha logrado un Cumplimiento total entre las 138 jurisdicciones evaluadas por el FATF. Aproximadamente el 29% de las jurisdicciones han alcanzado estándares básicos, un ligero aumento en comparación con el 25% del año pasado, incluyendo economías importantes como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Singapur.
Es importante señalar que, aunque Singapur comenzó a implementar estrictos requisitos de cumplimiento DTSP para la industria de encriptación el 30 de junio, no logró obtener la alta puntuación esperada en la evaluación del GAFI. Este resultado indica que, incluso con medidas regulatorias estrictas, todavía existen desafíos para cumplir plenamente con los estándares internacionales.
Sin embargo, en general, excepto las Bahamas, otros países y regiones no han logrado obtener altas puntuaciones en la evaluación del GAFI, lo que refleja la complejidad y dificultad de la regulación de Activos Cripto a nivel mundial. Los países todavía están explorando las mejores prácticas para equilibrar la innovación y el control de riesgos.
Este informe de evaluación revela el estado actual de la regulación de Activos Cripto a nivel global, al tiempo que proporciona direcciones de mejora para los países. A medida que el mercado de Activos Cripto sigue desarrollándose, cómo implementar de manera efectiva las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo sin obstaculizar la innovación en la industria será un desafío continuo para los organismos reguladores de cada país.
En el futuro, es posible que veamos a más países y regiones fortalecer la formulación y ejecución de regulaciones relacionadas, con el objetivo de lograr mejores resultados en la próxima evaluación del GAFI. Al mismo tiempo, la industria de Activos Cripto también necesita colaborar activamente, mejorar la conciencia y capacidad de Cumplimiento, y fomentar conjuntamente el desarrollo saludable de la industria.