Profundidad de la revelación: el grupo empresarial detrás del mayor mercado negro en línea de Asia
El Departamento del Tesoro de EE. UU. afirma que Huibang Enterprise Group ha lavado al menos 4 mil millones de dólares en ganancias de fraude y robo de criptomonedas. Este artículo detalla cómo Huibang ha ayudado a que la industria del fraude en línea en Asia se expanda hasta convertirse en un monstruo valorado en decenas de miles de millones de dólares, basado en más de 20 entrevistas con funcionarios gubernamentales, personas dentro de la empresa y supuestas víctimas, así como en documentos internos.
El exhackers Ngo Minh Hieu comentó: "Huiwang es como el Amazon de los criminales. La forma en que organizan su negocio y el alcance de sus productos me sorprende."
La historia empresarial de Huiwang es extremadamente opaca. Parece que nunca ha hecho divulgaciones financieras públicas y no tiene empleados ni oficinas. En esencia, es solo un cascarón de una red de empresas asociadas. Los directores de estas sucursales a menudo se superponen, pero las relaciones entre los departamentos son vagas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. mencionó específicamente a tres entidades, afirmando que desempeñaron un papel en ayudar a grupos criminales a transferir fondos ilegales: Huifeng Payment, el intercambio de criptomonedas Huione Crypto, y el operador de la plataforma de comercio en línea "Haowang Guarantee". El Tesoro afirmó que estas tres entidades son "prácticamente lo mismo" que su empresa matriz.
En mayo de este año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció planes para excluir completamente a Huobi del sistema financiero estadounidense, al mismo tiempo que señaló que los clientes de Huobi incluyen organizaciones criminales multinacionales y el grupo de hackers norcoreanos "Lazarus". El Departamento del Tesoro declaró que, "debido a la falta de políticas y procedimientos efectivos de prevención de lavado de dinero/identificación del cliente (AML/KYC)", la asociación de Huobi con actores y transacciones ilegales "aumenta aún más" el riesgo.
Otros países también están intensificando las medidas de contención. Tailandia, que limita con Camboya, anunció en junio que está investigando al grupo Huibang por sospechas de manejar fondos derivados de juegos de azar ilegales y fraudes. En el ámbito comercial, la aplicación de mensajería instantánea Telegram ha cerrado decenas de grupos de chat relacionados con Huibang.
A pesar de que históricamente estas entidades han afirmado tener una relación directa entre sí, actualmente no hay ninguna entidad independiente que reconozca públicamente tener vínculos con el Grupo Huiwang.
Pero las actividades en línea y dos personas familiarizadas con las operaciones del negocio indican que los tres departamentos parecen seguir operando de alguna forma, cambiando de nombre o dirigiendo a los clientes a empresas asociadas para eludir las interrupciones y la presión regulatoria.
La existencia continua del Grupo Huiwang destaca la dificultad de cerrar el mercado descentralizado, así como la resiliencia de la estructura de Huiwang y la capacidad del grupo para encontrar soluciones alternativas. Documentos internos muestran que su denominado "mulo de dinero" (, responsable de lavar dinero, ha fijado como objetivo a víctimas en al menos 12 países. Documentos corporativos indican que algunas divisiones de Huiwang tienen sucursales en Polonia, Canadá y Japón.
Dentro de Huiwang, esta infraestructura se encuentra en un departamento misterioso "Huiwang Pagos Internacionales". Según dos personas informadas que prefirieron permanecer en el anonimato, este departamento es el principal centro de operaciones que asiste a las actividades de fraude diarias. Además de gestionar mercados criminales en línea a través de aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram, los empleados también conectan directamente a los estafadores con mulas de dinero y cobran tarifas.
La industria del fraude electrónico está creciendo rápidamente. Según los datos de Chainalysis, los ingresos por estafas de "esquemas de cebado" aumentaron casi un 40% en 2024 en comparación con el año anterior. A medida que la industria se expande, las preguntas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo también aumentan: ¿cómo obtienen los jefes del crimen herramientas como pasaportes falsos, malware, software de reconocimiento facial y mulas de dinero ) para lograr un crecimiento tan rápido? La respuesta es un nuevo grupo de mercados de transacciones en línea.
La empresa de investigación de blockchain Elliptic publicó en enero un informe que concluye que al menos 24 mil millones de dólares fluyeron a través de la billetera de criptomonedas utilizada por Huobi y sus comerciantes. La estimación de la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs es aún más alta, alcanzando los 81 mil millones de dólares. Cualquiera que sea la estimación, significa que la escala de Huobi es mucho mayor que la de su mayor predecesor: el "Mercado Hydra" operado por Rusia, que fue cerrado por funcionarios de Estados Unidos y Alemania.
Bloomberg revisó algunos documentos internos de Huibang International Payment de 2022 a 2023, los cuales están principalmente escritos en chino y registran miles de víctimas y decenas de millones de dólares en transacciones. Los documentos muestran que los empleados participan directamente en la supervisión de transacciones y en el manejo de disputas, y que la plataforma extrae comisiones periódicamente de las transacciones. Los documentos también indican que Huibang International Payment tiene una profunda participación en la operación, e incluso proporciona grandes líneas de crédito a equipos de lavado de dinero que tienen un buen rendimiento.
Los registros limitados de las operaciones de Huiwang en Camboya muestran que estas son dirigidas conjuntamente por gerentes chinos y figuras poderosas locales, lo cual es una relación simbiótica común en Camboya. En los últimos años, una gran cantidad de capital chino ha inundado el país, transformándolo.
Incluso si el Departamento del Tesoro de EE. UU. intenta excluir a Huibao del sistema financiero estadounidense, su amenaza puede no ser tan grande como parece. En general, el fraude en línea no requiere distancia física, y los lavadores de dinero son expertos en transferir fondos a través de cuentas mule.
Huione tiene otra capa de protección: su propia moneda. Históricamente, muchas transacciones se realizaban en USDT. Pero cuando Tether comenzó a congelar el uso de las billeteras sospechosas de Huione, Huione Crypto lanzó su propia stablecoin USDH el año pasado.
La académica taiwanesa Chen Yanyu, que investiga el cibercrimen, pasó varios meses en Camboya hablando con presuntos lavadores de dinero, estafadores y sus líderes. Ella dijo que esta red de intereses interconectados ha dominado diversas formas de eludir las normas, ya sea aprovechando las lagunas del sistema financiero de Camboya o utilizando regulaciones favorables de otros países.
"El crimen cibernético se ha incrustado profundamente en el funcionamiento del capitalismo global, saqueando recursos de todo el mundo", dijo Chen Yanyu, "no puede ser desmantelado fácilmente."
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MEV_Whisperer
· hace8h
Este negocio es increíble, el catorce de los inversores minoristas.
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probably_nothing_anon
· hace8h
No es raro, ya son grandes inversores en blanqueo de capital.
Huiwang Group: el gran imperio de blanqueo de capital detrás del mercado negro de 40 mil millones de dólares en Asia
Profundidad de la revelación: el grupo empresarial detrás del mayor mercado negro en línea de Asia
El Departamento del Tesoro de EE. UU. afirma que Huibang Enterprise Group ha lavado al menos 4 mil millones de dólares en ganancias de fraude y robo de criptomonedas. Este artículo detalla cómo Huibang ha ayudado a que la industria del fraude en línea en Asia se expanda hasta convertirse en un monstruo valorado en decenas de miles de millones de dólares, basado en más de 20 entrevistas con funcionarios gubernamentales, personas dentro de la empresa y supuestas víctimas, así como en documentos internos.
El exhackers Ngo Minh Hieu comentó: "Huiwang es como el Amazon de los criminales. La forma en que organizan su negocio y el alcance de sus productos me sorprende."
La historia empresarial de Huiwang es extremadamente opaca. Parece que nunca ha hecho divulgaciones financieras públicas y no tiene empleados ni oficinas. En esencia, es solo un cascarón de una red de empresas asociadas. Los directores de estas sucursales a menudo se superponen, pero las relaciones entre los departamentos son vagas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. mencionó específicamente a tres entidades, afirmando que desempeñaron un papel en ayudar a grupos criminales a transferir fondos ilegales: Huifeng Payment, el intercambio de criptomonedas Huione Crypto, y el operador de la plataforma de comercio en línea "Haowang Guarantee". El Tesoro afirmó que estas tres entidades son "prácticamente lo mismo" que su empresa matriz.
En mayo de este año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció planes para excluir completamente a Huobi del sistema financiero estadounidense, al mismo tiempo que señaló que los clientes de Huobi incluyen organizaciones criminales multinacionales y el grupo de hackers norcoreanos "Lazarus". El Departamento del Tesoro declaró que, "debido a la falta de políticas y procedimientos efectivos de prevención de lavado de dinero/identificación del cliente (AML/KYC)", la asociación de Huobi con actores y transacciones ilegales "aumenta aún más" el riesgo.
Otros países también están intensificando las medidas de contención. Tailandia, que limita con Camboya, anunció en junio que está investigando al grupo Huibang por sospechas de manejar fondos derivados de juegos de azar ilegales y fraudes. En el ámbito comercial, la aplicación de mensajería instantánea Telegram ha cerrado decenas de grupos de chat relacionados con Huibang.
A pesar de que históricamente estas entidades han afirmado tener una relación directa entre sí, actualmente no hay ninguna entidad independiente que reconozca públicamente tener vínculos con el Grupo Huiwang.
Pero las actividades en línea y dos personas familiarizadas con las operaciones del negocio indican que los tres departamentos parecen seguir operando de alguna forma, cambiando de nombre o dirigiendo a los clientes a empresas asociadas para eludir las interrupciones y la presión regulatoria.
La existencia continua del Grupo Huiwang destaca la dificultad de cerrar el mercado descentralizado, así como la resiliencia de la estructura de Huiwang y la capacidad del grupo para encontrar soluciones alternativas. Documentos internos muestran que su denominado "mulo de dinero" (, responsable de lavar dinero, ha fijado como objetivo a víctimas en al menos 12 países. Documentos corporativos indican que algunas divisiones de Huiwang tienen sucursales en Polonia, Canadá y Japón.
Dentro de Huiwang, esta infraestructura se encuentra en un departamento misterioso "Huiwang Pagos Internacionales". Según dos personas informadas que prefirieron permanecer en el anonimato, este departamento es el principal centro de operaciones que asiste a las actividades de fraude diarias. Además de gestionar mercados criminales en línea a través de aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram, los empleados también conectan directamente a los estafadores con mulas de dinero y cobran tarifas.
La industria del fraude electrónico está creciendo rápidamente. Según los datos de Chainalysis, los ingresos por estafas de "esquemas de cebado" aumentaron casi un 40% en 2024 en comparación con el año anterior. A medida que la industria se expande, las preguntas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo también aumentan: ¿cómo obtienen los jefes del crimen herramientas como pasaportes falsos, malware, software de reconocimiento facial y mulas de dinero ) para lograr un crecimiento tan rápido? La respuesta es un nuevo grupo de mercados de transacciones en línea.
La empresa de investigación de blockchain Elliptic publicó en enero un informe que concluye que al menos 24 mil millones de dólares fluyeron a través de la billetera de criptomonedas utilizada por Huobi y sus comerciantes. La estimación de la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs es aún más alta, alcanzando los 81 mil millones de dólares. Cualquiera que sea la estimación, significa que la escala de Huobi es mucho mayor que la de su mayor predecesor: el "Mercado Hydra" operado por Rusia, que fue cerrado por funcionarios de Estados Unidos y Alemania.
Bloomberg revisó algunos documentos internos de Huibang International Payment de 2022 a 2023, los cuales están principalmente escritos en chino y registran miles de víctimas y decenas de millones de dólares en transacciones. Los documentos muestran que los empleados participan directamente en la supervisión de transacciones y en el manejo de disputas, y que la plataforma extrae comisiones periódicamente de las transacciones. Los documentos también indican que Huibang International Payment tiene una profunda participación en la operación, e incluso proporciona grandes líneas de crédito a equipos de lavado de dinero que tienen un buen rendimiento.
Los registros limitados de las operaciones de Huiwang en Camboya muestran que estas son dirigidas conjuntamente por gerentes chinos y figuras poderosas locales, lo cual es una relación simbiótica común en Camboya. En los últimos años, una gran cantidad de capital chino ha inundado el país, transformándolo.
Incluso si el Departamento del Tesoro de EE. UU. intenta excluir a Huibao del sistema financiero estadounidense, su amenaza puede no ser tan grande como parece. En general, el fraude en línea no requiere distancia física, y los lavadores de dinero son expertos en transferir fondos a través de cuentas mule.
Huione tiene otra capa de protección: su propia moneda. Históricamente, muchas transacciones se realizaban en USDT. Pero cuando Tether comenzó a congelar el uso de las billeteras sospechosas de Huione, Huione Crypto lanzó su propia stablecoin USDH el año pasado.
La académica taiwanesa Chen Yanyu, que investiga el cibercrimen, pasó varios meses en Camboya hablando con presuntos lavadores de dinero, estafadores y sus líderes. Ella dijo que esta red de intereses interconectados ha dominado diversas formas de eludir las normas, ya sea aprovechando las lagunas del sistema financiero de Camboya o utilizando regulaciones favorables de otros países.
"El crimen cibernético se ha incrustado profundamente en el funcionamiento del capitalismo global, saqueando recursos de todo el mundo", dijo Chen Yanyu, "no puede ser desmantelado fácilmente."