FTX révèle un scandale : des utilisateurs manipulent des jetons à faible liquidité pour réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars.

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FTX expose un incroyable scandale : un utilisateur soupçonné d'avoir exploité une faille pour manipuler le marché et réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars.

Récemment, avec l'avancement des poursuites liées à la faillite d'FTX, certains dessous peu connus commencent à émerger. Une affaire de poursuite contre Nawaaz Mohammad Meerun a suscité un large intérêt au sein de la communauté crypto. Ce citoyen mauricien est accusé d'avoir utilisé des moyens incroyables pour manipuler le marché en exploitant des failles de la plateforme FTX, réalisant des profits de plusieurs centaines de millions de dollars.

FTX fait exploser "l'affaire dans l'affaire" : certaines personnes sont accusées d'avoir utilisé une faille d'FTX pour manipuler le marché et réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars

Manipuler le marché avec des jetons à faible liquidité

Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites du Delaware, Meerun est décrit comme un "vétéran" de la manipulation de marché. Il se concentre principalement sur des jetons à faible liquidité et est soupçonné d'avoir participé à plusieurs affaires de blanchiment d'argent et de systèmes de Ponzi. À partir de janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, accumulant environ la moitié de l'offre totale, ce qui a entraîné une augmentation du prix de ce jeton de 10 000 % en trois mois.

Ensuite, Meerun a utilisé les fonctionnalités de levier et les failles des règles de trading sur marge de FTX pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie. Bien que des avertissements aient été émis par l'échange, FTX n'a pris aucune mesure. Il est rapporté que Ryan Salame, co-CEO de FTX Digital Markets à l'époque, avait reçu des alertes concernant des activités suspectes, mais a choisi d'ignorer.

Entre août et décembre 2021, Meerun a également utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter des opérations similaires sur des tokens à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant que FTX ne réalise le problème, il avait déjà réalisé un bénéfice d'environ 200 millions de dollars de cette manière.

Négligence et réponse de FTX

Il est déroutant de constater que, même après avoir découvert le problème, FTX n'a toujours pas complètement arrêté les actions de Meerun. Bien qu'ils aient bloqué son compte, ils ont "oublié" d'arrêter sa fonction de retrait, ce qui a permis à Meerun de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains manipulatoires.

Pour dissimuler les énormes failles existantes sur la plateforme, FTX a adopté la stratégie de "déplacer le mur de l'est pour réparer celui de l'ouest", transférant les pertes à sa société sœur Alameda Research.

Stratégies de vente à découvert et pertes d'Alameda Research

Les opérations de Meerun incluent également la vente à découvert d'un jeton nommé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme FTX. Pour couvrir ces positions à la baisse, Alameda Research a été contraint d'acheter massivement des jetons MOB sur le marché, entraînant une flambée de leur prix de 750 %. Cette série d'opérations a finalement causé à Alameda des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars.

Réponse de Meerun et autres accusations

Face à ces accusations, Meerun insiste sur le fait que ses actions sont conformes aux règles de la bourse et nie toute association avec un réseau criminel. Cependant, les documents judiciaires mentionnent également qu'il a été soupçonné d'avoir participé à une "attaque de gouvernance" contre la plateforme de prêt Compound Finance, tentant de déplacer les actifs d'autres utilisateurs du protocole.

FTX révélations "affaire dans l'affaire" : des personnes sont accusées d'avoir utilisé une faille de FTX pour manipuler le marché et réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars

Avertissements sectoriels et leçons apprises

Cet événement a sonné l'alarme dans l'industrie des cryptomonnaies, mettant en évidence plusieurs problèmes clés :

  1. L'échange doit améliorer les procédures KYC et appliquer strictement les réglementations anti-blanchiment.
  2. Renforcer la surveillance des employés internes et établir un mécanisme de contrôle interne solide.
  3. Établir un système complet d'évaluation des risques, en mettant particulièrement l'accent sur le commerce des actifs à faible liquidité.
  4. Les investisseurs doivent se méfier des fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité.
  5. Privilégiez les plateformes de trading réglementées.

Les détails de cette affaire offrent sans aucun doute un avertissement profond à l'ensemble du secteur de la cryptographie et fournissent des leçons précieuses pour la prévention des risques à l'avenir.

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MevHuntervip
· Il y a 10h
A couru quelques milliards 6
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PositionPhobiavip
· Il y a 17h
Position de verrouillée, je n'ai pas peur de ça.
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DegenDreamervip
· Il y a 17h
SBF a même réussi à faire comprendre à tout le monde à Maurice.
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PumpingCroissantvip
· Il y a 17h
Tu es devenu fou à vouloir de l'argent !
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StrawberryIcevip
· Il y a 17h
Bien que ce soit une mauvaise chose, c'est quand même un peu bull.
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