Les personnes de l'univers de la cryptomonnaie subissent des contrôles aux frontières : analyse des raisons, méthodes de vérification et stratégies d'adaptation

Récemment, un vétéran de l'univers de la cryptomonnaie nous a contactés tard dans la nuit, indiquant qu'il ne pouvait soudainement plus quitter le pays, craignant de faire face à des risques juridiques en raison de certaines opérations grises en cours. Cette situation n'est pas rare dans l'univers de la cryptomonnaie, et aujourd'hui, nous allons explorer en détail les questions liées au contrôle aux frontières.

Définition du contrôle aux frontières

Le contrôle aux frontières fait référence aux mesures mises en œuvre par les autorités de gestion des migrations d'un pays pour restreindre l'entrée et la sortie de certaines personnes, comprenant principalement les formes d'interdiction de sortie et d'interdiction d'entrée. Cette mesure a une longue histoire, remontant aux règlements publiés par les départements concernés en 1990. Bien qu'il n'existe pas de réglementation légale spécifique, le contenu pertinent se retrouve dans plusieurs lois, règlements et documents normatifs.

Les raisons courantes pour lesquelles les personnes de l'univers de la cryptomonnaie rencontrent des contrôles aux frontières

1. Suspects ou personnes étroitement liées à des affaires criminelles considérées comme importantes
2. Impliquant un litige civil, inscrit sur la liste des restrictions de sortie du pays par le tribunal.
3. Impliquer des affaires spéciales, comme les affaires en cours d'enquête par la Commission de surveillance.
4. Être inscrit sur la liste des "personnes sensibles"

Il est important de noter que le contrôle aux frontières ne signifie pas nécessairement qu'une affaire criminelle a été ouverte. Parfois, il suffit d'entrées et sorties fréquentes ou de la réalisation de certaines opérations considérées comme non conformes dans le pays pour attirer l'attention des autorités de régulation.

Comment vérifier si vous êtes soumis à un contrôle aux frontières

1. En cas de litiges civils potentiels :

   • Consulter le site public d'informations sur l'exécution en Chine
   • Communiquer avec le juge d'exécution par l'intermédiaire d'un avocat

2. Pour d'autres cas :

   • Vérifiez les informations sur les documents via la plateforme de services gouvernementaux de l'Administration nationale de l'immigration.
   • Se rendre personnellement au service des entrées et sorties pour des informations.
   • Essayer d'acheter un billet d'avion pour l'étranger, tester si je peux passer le contrôle douanier

Stratégies d'adaptation

Si la confirmation de la régulation frontalière est reçue, différentes stratégies d'adaptation doivent être mises en œuvre en fonction des circonstances spécifiques :

1. Contrôle des frontières en raison de différends civils : confier à un avocat le traitement, exécuter les obligations de dette connexes.

2. Affaires criminelles ou spéciales : engagez un avocat pénaliste dès que possible pour communiquer avec les autorités judiciaires, tout en organisant les affaires familiales.

3. Être inscrit sur la liste des "personnes sensibles" : Tout d'abord, identifiez l'agence qui vous a inscrit sur la liste, puis communiquez avec cette agence et fournissez les documents justificatifs nécessaires, tels que des informations sur votre domicile, des relevés bancaires, des dossiers d'entrée et de sortie, des preuves de travail à l'étranger, etc.

Conclusion

Avec la stricte surveillance des organismes réglementaires sur les transactions d'actifs cryptographiques, les professionnels de l'univers de la cryptomonnaie doivent faire preuve de plus de prudence. Si vous constatez que vous êtes soumis à des contrôles frontaliers, il est impératif d'effectuer une évaluation des risques immédiatement et, si nécessaire, de demander une aide juridique professionnelle. Dans l'environnement actuel, il est particulièrement important de fonctionner de manière conforme et de respecter la loi.