Les attaques par ingénierie sociale représentent la plus grande menace pour les plateformes de trading, la fuite des données des utilisateurs déclenche des escroqueries en cascade.
Les attaques d'ingénierie sociale deviennent une menace majeure dans le domaine du chiffrement des actifs.
Ces dernières années, les attaques d'ingénierie sociale dans le domaine des actifs chiffrés sont devenues de plus en plus répandues, représentant une menace majeure pour la sécurité des fonds des utilisateurs. Depuis 2025, des incidents de fraude par ingénierie sociale ciblant les utilisateurs d'une plateforme d'échange bien connue se sont multipliés, suscitant une large attention au sein de la communauté. Ces événements ne sont pas des cas isolés, mais présentent des caractéristiques de durabilité et d'organisation.
Le 15 mai, la plateforme de trading a publié un communiqué confirmant les précédentes spéculations concernant la présence d'un "taupe" au sein de la plateforme. Le ministère de la Justice américain a ouvert une enquête sur l'incident de fuite de données.
Analyse des techniques de fraude
Dans ce type d'attaque, les escrocs n'ont pas directement pénétré le système technique de la plateforme de trading, mais ont plutôt obtenu les autorisations d'employés internes pour voler certaines informations sensibles des utilisateurs, y compris le nom, l'adresse, les coordonnées, les données du compte et les photos de carte d'identité, etc. Ensuite, ils utilisent des techniques d'ingénierie sociale pour inciter les utilisateurs à effectuer des virements.
Cette méthode d'attaque a modifié la traditionnelle technique de phishing "à la volée" en adoptant une stratégie de "frappe ciblée". Le chemin typique de l'infraction est le suivant :
Se faisant passer pour le service client officiel, prétendant qu'il existe un problème de sécurité avec le compte.
Inciter les utilisateurs à télécharger une application de portefeuille spécifique.
Fournir des mots de passe préalablement préparés, prétendant être un "nouveau portefeuille officiel".
Inciter les utilisateurs à transférer des fonds dans un nouveau portefeuille, puis procéder au vol.
Certains escrocs utilisent également de faux avis d'urgence, comme prétendre que "en raison d'une décision de recours collectif, la plateforme va migrer complètement vers des portefeuilles auto-hébergés", afin d'exercer une pression temporelle sur les utilisateurs.
Caractéristiques de l'attaque
Ce type d'attaque présente généralement les caractéristiques suivantes :
Chaîne d'outils améliorée : utilisation de systèmes professionnels pour falsifier des numéros de téléphone et des adresses e-mail.
Cible précise : principalement destinée aux utilisateurs d'une région spécifique, en utilisant des données achetées sur le dark web.
Processus de tromperie fluide : de l'appel au courriel, le chemin de l'escroquerie s'enchaîne sans couture.
Analyse du traitement des fonds
L'analyse en chaîne révèle que les fraudeurs possèdent une forte capacité de traitement des fonds :
Les cibles d'attaque couvrent divers actifs de chiffrement, principalement BTC et ETH.
Obtenez des fonds puis procédez rapidement au chiffrement et au transfert.
Les actifs de type ETH sont souvent échangés contre des stablecoins via des DEX, puis transférés de manière dispersée.
BTC est principalement transféré vers Ethereum via un pont inter-chaînes, puis échangé.
Une partie des fonds obtenus par fraude est encore dans un état de "gel", n'ayant pas encore été transférée.
Mesures d'adaptation
Pour faire face à ce type d'attaque, les plateformes de trading et les utilisateurs doivent prendre des mesures appropriées :
niveau de la plateforme
Renforcer l'éducation des utilisateurs, envoyer régulièrement du contenu de lutte contre la fraude.
Optimiser le modèle de gestion des risques pour identifier les comportements d'interaction suspects.
Réglementer les canaux de service client, établir un mécanisme de vérification clair.
niveau utilisateur
Mettre en œuvre l'isolement des identités, éviter d'utiliser les mêmes coordonnées sur plusieurs plateformes.
Activer la liste blanche de transfert et le mécanisme de refroidissement des retraits.
Restez informé des actualités en matière de sécurité et découvrez les dernières techniques d'attaque.
Faites attention à la sécurité hors ligne, protégez votre vie privée.
En résumé, face aux attaques par ingénierie sociale, les utilisateurs doivent rester vigilants et s'assurer de vérifier de manière indépendante par des canaux officiels en cas d'opérations urgentes.
Conclusion
Cet incident a de nouveau mis en évidence les insuffisances de l'industrie en matière de protection des données clients et des actifs. Même les postes qui ne sont pas directement liés aux opérations financières peuvent entraîner de graves conséquences en raison d'un manque de sensibilisation à la sécurité. Avec l'expansion de la plateforme, la gestion de la sécurité du personnel est devenue l'un des principaux défis auxquels l'industrie est confrontée.
Les plateformes de trading doivent non seulement renforcer la protection technique, mais aussi établir un système de défense sociale complet couvrant le personnel interne et les services externalisés. Dès qu'une menace systémique est détectée, la plateforme doit réagir rapidement, rechercher activement les vulnérabilités et alerter les utilisateurs. Ce n'est qu'en agissant à la fois sur le plan technique et organisationnel qu'il sera possible de maintenir la confiance des utilisateurs dans un environnement de sécurité de plus en plus complexe.
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CryptoPunster
· 08-01 22:36
Le piège creusé par un traître
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BrokenYield
· 08-01 01:34
La plateforme a une vulnérabilité trop mortelle.
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ChainWanderingPoet
· 07-30 14:58
l'infiltré insoupçonné
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ContractHunter
· 07-30 14:57
Les informateurs sont plus effrayants que les hackers.
Les attaques par ingénierie sociale représentent la plus grande menace pour les plateformes de trading, la fuite des données des utilisateurs déclenche des escroqueries en cascade.
Les attaques d'ingénierie sociale deviennent une menace majeure dans le domaine du chiffrement des actifs.
Ces dernières années, les attaques d'ingénierie sociale dans le domaine des actifs chiffrés sont devenues de plus en plus répandues, représentant une menace majeure pour la sécurité des fonds des utilisateurs. Depuis 2025, des incidents de fraude par ingénierie sociale ciblant les utilisateurs d'une plateforme d'échange bien connue se sont multipliés, suscitant une large attention au sein de la communauté. Ces événements ne sont pas des cas isolés, mais présentent des caractéristiques de durabilité et d'organisation.
Le 15 mai, la plateforme de trading a publié un communiqué confirmant les précédentes spéculations concernant la présence d'un "taupe" au sein de la plateforme. Le ministère de la Justice américain a ouvert une enquête sur l'incident de fuite de données.
Analyse des techniques de fraude
Dans ce type d'attaque, les escrocs n'ont pas directement pénétré le système technique de la plateforme de trading, mais ont plutôt obtenu les autorisations d'employés internes pour voler certaines informations sensibles des utilisateurs, y compris le nom, l'adresse, les coordonnées, les données du compte et les photos de carte d'identité, etc. Ensuite, ils utilisent des techniques d'ingénierie sociale pour inciter les utilisateurs à effectuer des virements.
Cette méthode d'attaque a modifié la traditionnelle technique de phishing "à la volée" en adoptant une stratégie de "frappe ciblée". Le chemin typique de l'infraction est le suivant :
Certains escrocs utilisent également de faux avis d'urgence, comme prétendre que "en raison d'une décision de recours collectif, la plateforme va migrer complètement vers des portefeuilles auto-hébergés", afin d'exercer une pression temporelle sur les utilisateurs.
Caractéristiques de l'attaque
Ce type d'attaque présente généralement les caractéristiques suivantes :
Analyse du traitement des fonds
L'analyse en chaîne révèle que les fraudeurs possèdent une forte capacité de traitement des fonds :
Une partie des fonds obtenus par fraude est encore dans un état de "gel", n'ayant pas encore été transférée.
Mesures d'adaptation
Pour faire face à ce type d'attaque, les plateformes de trading et les utilisateurs doivent prendre des mesures appropriées :
niveau de la plateforme
niveau utilisateur
En résumé, face aux attaques par ingénierie sociale, les utilisateurs doivent rester vigilants et s'assurer de vérifier de manière indépendante par des canaux officiels en cas d'opérations urgentes.
Conclusion
Cet incident a de nouveau mis en évidence les insuffisances de l'industrie en matière de protection des données clients et des actifs. Même les postes qui ne sont pas directement liés aux opérations financières peuvent entraîner de graves conséquences en raison d'un manque de sensibilisation à la sécurité. Avec l'expansion de la plateforme, la gestion de la sécurité du personnel est devenue l'un des principaux défis auxquels l'industrie est confrontée.
Les plateformes de trading doivent non seulement renforcer la protection technique, mais aussi établir un système de défense sociale complet couvrant le personnel interne et les services externalisés. Dès qu'une menace systémique est détectée, la plateforme doit réagir rapidement, rechercher activement les vulnérabilités et alerter les utilisateurs. Ce n'est qu'en agissant à la fois sur le plan technique et organisationnel qu'il sera possible de maintenir la confiance des utilisateurs dans un environnement de sécurité de plus en plus complexe.