Les risques de blanchiment de capitaux liés aux actifs virtuels à Hong Kong augmentent rapidement, et un renforcement de la réglementation sur le VAOTC est imminent.
L'industrie des cryptoactifs à Hong Kong face aux risques de blanchiment de capitaux : infiltration de l'industrie de la fraude en Asie du Sud-Est et réponse réglementaire
Hong Kong, en tant que centre financier international, voit son écosystème économique de cryptoactifs prospérer grâce au soutien des politiques officielles. Cependant, l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des actifs virtuels facilitent également les activités illégales, entraînant un afflux important de cryptoactifs impliqués sur le marché de Hong Kong, ce qui présente des risques de conformité pour les acteurs du secteur.
Récemment, une affaire impliquant des étudiants universitaires de la Chine continentale a suscité l'attention. Cet étudiant a aidé quelqu'un à acheter des USDT à Hong Kong, mais est devenu sans le savoir un outil de blanchiment de capitaux. En fait, c'est un exemple typique de blanchiment de capitaux de type "carte retournée vers U", étroitement lié à un réseau criminel d'Asie du Sud-Est.
Après une analyse en chaîne, il a été découvert que cette affaire n'était que la partie émergée de l'iceberg. Un gang de blanchiment de capitaux hautement industrialisé utilise le prestataire de services OTC de Hong Kong (VAOTC) pour le nettoyage de fonds en USDT. En moins de trois mois, une seule équipe de blanchiment a illégalement blanchi plus de 310 000 dollars, la taille réelle pouvant être encore plus grande.
Actuellement, la réglementation de l'industrie des transactions hors bourse d'actifs virtuels à Hong Kong n'est pas encore parfaite. De nombreuses plateformes, en raison d'un manque de mécanismes de conformité efficaces, sont devenues des voies de blanchiment de capitaux. Le Bureau des services financiers et du Trésor de Hong Kong travaille à la mise en place d'un système de licence VAOTC et d'un cadre de réglementation contre le blanchiment de capitaux, mais les détails spécifiques de mise en œuvre et la date d'entrée en vigueur n'ont pas encore été publiés.
Face aux réglementations à venir, les opérateurs VAOTC doivent :
Améliorer le processus de diligence raisonnable des clients ( KYC ) et le mécanisme de lutte contre le blanchiment de capitaux ( AML ).
S'informer activement et respecter les exigences réglementaires
Établir un système interne de gestion des risques
Renforcer la communication avec les autorités de régulation
Utiliser des moyens techniques pour renforcer la surveillance des transactions
Refus strict des fonds liés aux activités criminelles et illicites
La nouvelle politique de Hong Kong favorisera le développement normatif de l'industrie des transactions hors ligne d'actifs virtuels. Les opérateurs doivent s'adapter activement aux changements réglementaires et améliorer leur niveau de conformité afin d'atteindre un développement stable à long terme.
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Les risques de blanchiment de capitaux liés aux actifs virtuels à Hong Kong augmentent rapidement, et un renforcement de la réglementation sur le VAOTC est imminent.
L'industrie des cryptoactifs à Hong Kong face aux risques de blanchiment de capitaux : infiltration de l'industrie de la fraude en Asie du Sud-Est et réponse réglementaire
Hong Kong, en tant que centre financier international, voit son écosystème économique de cryptoactifs prospérer grâce au soutien des politiques officielles. Cependant, l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des actifs virtuels facilitent également les activités illégales, entraînant un afflux important de cryptoactifs impliqués sur le marché de Hong Kong, ce qui présente des risques de conformité pour les acteurs du secteur.
Récemment, une affaire impliquant des étudiants universitaires de la Chine continentale a suscité l'attention. Cet étudiant a aidé quelqu'un à acheter des USDT à Hong Kong, mais est devenu sans le savoir un outil de blanchiment de capitaux. En fait, c'est un exemple typique de blanchiment de capitaux de type "carte retournée vers U", étroitement lié à un réseau criminel d'Asie du Sud-Est.
Après une analyse en chaîne, il a été découvert que cette affaire n'était que la partie émergée de l'iceberg. Un gang de blanchiment de capitaux hautement industrialisé utilise le prestataire de services OTC de Hong Kong (VAOTC) pour le nettoyage de fonds en USDT. En moins de trois mois, une seule équipe de blanchiment a illégalement blanchi plus de 310 000 dollars, la taille réelle pouvant être encore plus grande.
Actuellement, la réglementation de l'industrie des transactions hors bourse d'actifs virtuels à Hong Kong n'est pas encore parfaite. De nombreuses plateformes, en raison d'un manque de mécanismes de conformité efficaces, sont devenues des voies de blanchiment de capitaux. Le Bureau des services financiers et du Trésor de Hong Kong travaille à la mise en place d'un système de licence VAOTC et d'un cadre de réglementation contre le blanchiment de capitaux, mais les détails spécifiques de mise en œuvre et la date d'entrée en vigueur n'ont pas encore été publiés.
Face aux réglementations à venir, les opérateurs VAOTC doivent :
La nouvelle politique de Hong Kong favorisera le développement normatif de l'industrie des transactions hors ligne d'actifs virtuels. Les opérateurs doivent s'adapter activement aux changements réglementaires et améliorer leur niveau de conformité afin d'atteindre un développement stable à long terme.