#暗号詐欺が戻ってきた、そして初心者の投資家は警戒する必要があります暗号資産市場の継続的な熱気に伴い、ますます多くの富の夢を抱く初心者投資家がこの分野に流入しています。しかし、これらの「新鮮な血液」も不幸にもいくつかの古い目薬の新たな標的となっています。最近、有名な取引所の旗を掲げた「ETHを預けてリスクなしでBNBを返利する」詐欺が再び現れ、プラットフォーム通貨BNBを餌にしてユーザーに投資を促しています。多くの世間知らずの初心者が簡単に罠にかかる可能性があります。今年の初め以来、10人以上の被害者があるデータプラットフォームに助けを求めており、累計損失額は約212万元に達し、この種の目薬の危険性が浮き彫りになっています。これを踏まえ、本稿ではこの偽のマイニングプールの目薬をさまざまな角度から分析し、ユーザーが投資の識別能力と資産の安全意識を高める手助けをすることを目的としています。! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-2d2e08d16cec65b5fc4dca068f681b3c)## 詐欺の手口の分析被害者が提供した情報と彼らの詐欺に遭った経験に基づいて、この目薬の主要なステップを再構築することができます：### 1. 偽装されたソーシャルメディアグループ目薬は通常、巧妙に偽装されたソーシャルメディアグループから始まります。被害者は友人の紹介を通じて、近くに5万人のメンバーがいると主張する「ある有名取引所の流動性BNB搬砖社群」に参加することになります。これらのグループは、正規のプラットフォームに似た名前やロゴを使用しているため、初心者は真偽を見分けるのが難しいです。グループ内には様々な役割を演じる詐欺師が溢れていて、高額な利益を大々的に宣伝する人もいれば、初心者を装って教えを乞う人もいる。新しく来た被害者は、この"必ず儲かり、誰もが裕福になる"という雰囲気に簡単に惑わされてしまい、自分以外は全て詐欺師であることに気づかない。! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-1d72ba3ae78fbce8ec6112a27a229583)### 2. 美しく包装されたプロジェクト紹介目薬は、専門的に見えるプロジェクトの紹介を提供し、ある取引所の"フラッシュエクスチェンジスマートコントラクト"を通じてユーザーが提供する ETH をマイニングプールに集中させ、DeFi 技術を使って ETH が必要なユーザーに割り当てて交換取引を行うと主張します。彼らは、毎回の取引で 0.2-1% の利益が得られ、投資した ETH は短期間で BNB 形式で返還されると主張しています。この説明は、暗号資産分野に実際に存在する流動性マイニングの概念を利用し、正規の取引所の宣伝資料を盗用することで、目薬をより混乱させるものにしています。プロジェクトの紹介には、ウォレットのダウンロード方法、取引所の登録、ETHの購入と移転など、詳細な投資操作ガイドに多くのページが費やされており、被害者が"投資"プロセスを円滑に完了できるようにすることを目的としています。! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-6f69ee04fee10802d6b68eb2e17b6c46)### 3. 小さなリベートベイト詐欺師は 24 時間オンラインの「カスタマーサービス」を配置し、初心者に操作を随時指導します。信頼を得るために、彼らは通常、被害者が少額投資をした際に約束通り相応の BNB を返還します。この初期の「甘味」は被害者に投資を増やさせる刺激となり、循環アービトラージを通じてより多くの利益を得ようとし、最終的には大きな資金損失を招くことになります。! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-6cf566efcdda0d81b216ab8d56fe7702)## ケース資金調達追跡分析統計によると、このような目薬の被害者の損失額は主に1から20のETHの間で、新人投資家が中心です。複数の事例のブロックチェーンアドレス分析を通じて、異なる事件の資金洗浄手法は様々で、容疑者アドレス間の関連性はあまり高くありません。これは「ETHを預けてBNBを返す」目薬が複数の独立した詐欺グループによって実行されている可能性があり、彼らは定期的に犯行アドレスを変更しますが、宣伝の言葉や詐欺手法は大同小異で、すでに完全な産業チェーンを形成しています。具体的なケースとして、ある疑わしいアドレスが自動的にアクティブ化されて以来、短期間で8人の被害者から16件の送金を受け取り、合計23.62 ETH、約44万元に相当します。このアドレスの手数料の出所を追跡したところ、ある取引プラットフォームと関連があることがわかりました。現在、これらの不正資金はまだブロックチェーン上に移動されておらず、関連する監視と追跡作業が進行中です。! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-1c4154c835dde7fcc26de27ddaed84f2)## 実際の投資活動の見極め方包装が整った虚偽の投資プロジェクトに直面した場合、初心者投資家はしばしば識別能力を欠いています。以下は公式活動の真偽を見分けるためのいくつかのアドバイスです：1. 公式認証の検証：ソーシャルメディアアカウントに公式認証マークがあるか確認してください。2. 公式なチャネルを使用する：正式な投資活動は通常、公式のAPP内に特別な入口を設けており、ユーザーを直接特定のアドレスに送金させるために文字で誘導することはありません。3. 多方情報の確認：複数のチャネルを通じて投資活動の真実性をクロス検証し、ソーシャルグループ内でのみ公開されている活動リンクを鵜呑みにしないこと。4. 取引相手のリスク評価：暗号資産の送金を行う前に、受取アドレスの背景調査を行い、リスクのあるアドレスとの取引を避ける。総じて、暗号資産への投資は一朝一夕で富を得る手段ではありません。初心者投資家にとって、関連知識を深く学び、リスク意識を高め、プロジェクトの真実性を慎重に評価することは、この分野に入る前に必ず行うべき課題です。十分な準備を整えてこそ、この機会とリスクに満ちた市場で着実に前進することができます。! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-3afd907e0b0aa27324016803f75d5947)
初心者投資家は警戒が必要です。ETHを預けてBNBを返す目薬があり、212万元の損失が発生しました。
#暗号詐欺が戻ってきた、そして初心者の投資家は警戒する必要があります
暗号資産市場の継続的な熱気に伴い、ますます多くの富の夢を抱く初心者投資家がこの分野に流入しています。しかし、これらの「新鮮な血液」も不幸にもいくつかの古い目薬の新たな標的となっています。最近、有名な取引所の旗を掲げた「ETHを預けてリスクなしでBNBを返利する」詐欺が再び現れ、プラットフォーム通貨BNBを餌にしてユーザーに投資を促しています。多くの世間知らずの初心者が簡単に罠にかかる可能性があります。
今年の初め以来、10人以上の被害者があるデータプラットフォームに助けを求めており、累計損失額は約212万元に達し、この種の目薬の危険性が浮き彫りになっています。これを踏まえ、本稿ではこの偽のマイニングプールの目薬をさまざまな角度から分析し、ユーザーが投資の識別能力と資産の安全意識を高める手助けをすることを目的としています。
! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d2e08d16cec65b5fc4dca068f681b3c.webp)
詐欺の手口の分析
被害者が提供した情報と彼らの詐欺に遭った経験に基づいて、この目薬の主要なステップを再構築することができます：
1. 偽装されたソーシャルメディアグループ
目薬は通常、巧妙に偽装されたソーシャルメディアグループから始まります。被害者は友人の紹介を通じて、近くに5万人のメンバーがいると主張する「ある有名取引所の流動性BNB搬砖社群」に参加することになります。これらのグループは、正規のプラットフォームに似た名前やロゴを使用しているため、初心者は真偽を見分けるのが難しいです。
グループ内には様々な役割を演じる詐欺師が溢れていて、高額な利益を大々的に宣伝する人もいれば、初心者を装って教えを乞う人もいる。新しく来た被害者は、この"必ず儲かり、誰もが裕福になる"という雰囲気に簡単に惑わされてしまい、自分以外は全て詐欺師であることに気づかない。
! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1d72ba3ae78fbce8ec6112a27a229583.webp)
2. 美しく包装されたプロジェクト紹介
目薬は、専門的に見えるプロジェクトの紹介を提供し、ある取引所の"フラッシュエクスチェンジスマートコントラクト"を通じてユーザーが提供する ETH をマイニングプールに集中させ、DeFi 技術を使って ETH が必要なユーザーに割り当てて交換取引を行うと主張します。彼らは、毎回の取引で 0.2-1% の利益が得られ、投資した ETH は短期間で BNB 形式で返還されると主張しています。
この説明は、暗号資産分野に実際に存在する流動性マイニングの概念を利用し、正規の取引所の宣伝資料を盗用することで、目薬をより混乱させるものにしています。プロジェクトの紹介には、ウォレットのダウンロード方法、取引所の登録、ETHの購入と移転など、詳細な投資操作ガイドに多くのページが費やされており、被害者が"投資"プロセスを円滑に完了できるようにすることを目的としています。
! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6f69ee04fee10802d6b68eb2e17b6c46.webp)
3. 小さなリベートベイト
詐欺師は 24 時間オンラインの「カスタマーサービス」を配置し、初心者に操作を随時指導します。信頼を得るために、彼らは通常、被害者が少額投資をした際に約束通り相応の BNB を返還します。この初期の「甘味」は被害者に投資を増やさせる刺激となり、循環アービトラージを通じてより多くの利益を得ようとし、最終的には大きな資金損失を招くことになります。
! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6cf566efcdda0d81b216ab8d56fe7702.webp)
ケース資金調達追跡分析
統計によると、このような目薬の被害者の損失額は主に1から20のETHの間で、新人投資家が中心です。複数の事例のブロックチェーンアドレス分析を通じて、異なる事件の資金洗浄手法は様々で、容疑者アドレス間の関連性はあまり高くありません。これは「ETHを預けてBNBを返す」目薬が複数の独立した詐欺グループによって実行されている可能性があり、彼らは定期的に犯行アドレスを変更しますが、宣伝の言葉や詐欺手法は大同小異で、すでに完全な産業チェーンを形成しています。
具体的なケースとして、ある疑わしいアドレスが自動的にアクティブ化されて以来、短期間で8人の被害者から16件の送金を受け取り、合計23.62 ETH、約44万元に相当します。このアドレスの手数料の出所を追跡したところ、ある取引プラットフォームと関連があることがわかりました。現在、これらの不正資金はまだブロックチェーン上に移動されておらず、関連する監視と追跡作業が進行中です。
! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c4154c835dde7fcc26de27ddaed84f2.webp)
実際の投資活動の見極め方
包装が整った虚偽の投資プロジェクトに直面した場合、初心者投資家はしばしば識別能力を欠いています。以下は公式活動の真偽を見分けるためのいくつかのアドバイスです：
公式認証の検証：ソーシャルメディアアカウントに公式認証マークがあるか確認してください。
公式なチャネルを使用する：正式な投資活動は通常、公式のAPP内に特別な入口を設けており、ユーザーを直接特定のアドレスに送金させるために文字で誘導することはありません。
多方情報の確認：複数のチャネルを通じて投資活動の真実性をクロス検証し、ソーシャルグループ内でのみ公開されている活動リンクを鵜呑みにしないこと。
取引相手のリスク評価：暗号資産の送金を行う前に、受取アドレスの背景調査を行い、リスクのあるアドレスとの取引を避ける。
総じて、暗号資産への投資は一朝一夕で富を得る手段ではありません。初心者投資家にとって、関連知識を深く学び、リスク意識を高め、プロジェクトの真実性を慎重に評価することは、この分野に入る前に必ず行うべき課題です。十分な準備を整えてこそ、この機会とリスクに満ちた市場で着実に前進することができます。
! 【「ETHを入金してBNBを返す」偽のBinanceマイニングプール詐欺が復活しました、Xiaobaiはどのように身を守ることができますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3afd907e0b0aa27324016803f75d5947.webp)