オンチェーンデータ分析から取引戦略へ：一人の暗号資産トレーダーの成長の道

取引の道：取引所からオンチェーン戦略への転換

オンチェーンデータ駆動型取引の先駆者であり、2017年に暗号資産の分野に入った。2019年にはある取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトの深いデューデリジェンスに専念している。この経験は、彼に豊富な業界知識を蓄積させただけでなく、しっかりとしたデータ分析の基盤を築くことにも繋がった。

2022年、彼は取引所を離れて起業しました。最初はNFTプロジェクトの開発に専念していましたが、市場の変化に伴い、彼はMemecoin取引の潜在能力に鋭く気づき、迅速に方向を調整し、オンチェーン取引とデータ駆動型の投資判断に重心を移しました。彼とチームは、オンチェーンのアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

彼の取引戦略は明確な特徴を持っています：物語的な評価に注目せず、オンチェーンの監視と厳格な利確・損切りルールに集中します。彼は、明確な利確・損切り戦略を設定することで、感情による取引への干渉を効果的に避けることができると強調しています。

同時に、彼は取引のロジックを常に最適化する必要があることも指摘しました。最初はオンチェーンのスマートマネーの行動に注目し、その後チームの操縦行動に拡大し、最後に個々の通貨の重要な主力アドレスの行動に至ります。これらのオンチェーン活動の詳細な分析を通じて、彼は取引決定の正確性を継続的に向上させています。

現在、彼の主なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれており、これらの資産が彼のコア投資ポートフォリオを構成しています。さらに、最近のパフォーマンスが際立ったMoodengは、彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、彼にとってMoodengの意義は、単に利益にとどまらず、データ駆動型戦略の有効性を検証した点にあります。

データと規律:取引成功の鍵

取引の過程で、彼は「倍返しの原資、半減のストップロス」という標準化された戦略を強調しました。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールで市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中は、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定シナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100%の利益を実現します。
• ロスカットのシナリオ：資産が半分になった後、全て売却し、50％の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正に成長します。彼の戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引判断が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックやメインプレイヤーの行動に関する深い洞察を提供しています：

トークン内部分析ツール

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。その主な機能は次のとおりです：

• 主力行動の識別：送金関連や集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「グループ」または「主力集団」として分類する。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主要なプレイヤーが買い集めているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）やオンチェーン資金の流動トレンドを組み合わせることで、主要な操作の正確な予測を形成する。

リアルタイム取引信号ツール

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引シグナルツールです。市場において短時間内に歴史的な実績の優れたアドレスが集団で特定のトークンを購入する場合、このツールはシグナルを発します。このシグナルは、ユーザーが市場のホットスポットを迅速に捉え、トークンに短期的な上昇の可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークン内部分析ツールがあるトークンの主要な買い集めの程度が高点に達したと表示し、リアルタイム取引信号が複数のスマートマネーの集団的な買い行動をキャッチした場合、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示します。ユーザーはツールが提供するデータに基づいて、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向を捕らえ、行動を取る

暗号資産市場では、主力が吸収と配布を通じて利益を得ており、この過程でオンチェーンのポジション行動は必ず変化する。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉する方法にある。例えば、主力が吸収期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引シグナルに変換される。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主要プレーヤーは戦略を調整したり、行動を隠す可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主要プレーヤーが隠している可能性のある行動を特定するために、絶えず調整および最適化する必要があります。彼は、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げることができます。ツールを使用してこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に独自の監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同期して操作することが確認されました。これには集団での買い集めや配分行動が含まれます。この規則は戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に従う際には、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにして主力の取引リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
• シグナル応答：監視リスト内のクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試探を通じてフォローし、早期に自らの行動を露呈することを避ける。

Moodeng 取引事例

Moodengの成功した取引は、彼のチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMoodengに流入するのを監視し、迅速に買い集めました。チームは主力の過去の取引手法に基づいて、小額の購入を維持し、徐々に追随しました。

取引プロセスでは、主力が何度も上昇と調整を行い、市場の売買感情をテストし、同時にチップの集中度が希薄化されないようにしています。彼はこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再び仕入れを行うことを発見しました。この現象は、チームのMoodengに対する強気の信頼を強化しました。

最終、Moodengは初期の小規模な市場価値から数億にまで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「メインプレーヤーに従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場における資本ローテーションの機会をつかむ

暗号資産市場の周期的変動は取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期に資金の関心が異なることがあります：

**主流通貨のローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーンの流動性は乏しく、取引量は少なくなります。

新興パブリックチェーンとホットスイッチ： エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行が見られます。Solanaは高TPSと低ガス代のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

Memeレースとストーリーの変化： より細分化されたレース、例えばMemeトークンでは、資金もlaunchpadの更新やストーリーの変化により移動します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場から、Baseチェーン上の新プロジェクトへと、市場資金の焦点が絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、彼のチームはリアルタイムでオンチェーン取引量と資金の流れを監視し、意思決定をサポートしています。例えば、最近の資金の輪動は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットなトピックになっていることを示しており、これはチームが適切なタイミングでポジションを調整し、資金の動きに従う必要があることを示唆しています。

落ち着いて規律を保つことの重要性

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

独立判断： 彼は取引は戦略の検証を中心にすべきであり、市場の感情に迎合すべきではないと強調しました。彼は、牛市における感情の変動が取引者を「永遠の牛市」のストーリーに惑わし、過度に楽観的にさせる可能性があることを指摘しました。

適時に利益確定： 牛市の大きな罠の一つは「売れない」ということです。市場が上昇していても、部分的な利益確定は長期的な優位性を保つための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスク管理は常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

安定したキャッシュフローの支援： キャッシュフローは冷静な取引の精神的支柱です。主なビジネスや量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、牛市の中で、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、短期的な回撤による心理的な波動が含まれます。これに対して、彼は自分の対処法を共有しました：

取引フレームワークに焦点を当てる： フレームを超えた取引は、たとえ利益を上げても成功とは見なされない。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではない。

冷静な交流の環境を構築する： 感情的な信号に惑わされず、冷静で理性的な取引パートナーとの交流を保つ。特に強気市場では、過熱した感情が非理性的な決定を引き起こしやすい。

市場の周期性を忘れないこと： 彼は、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘した。強いブルな感情があっても、リスクに警戒する必要があり、特に市場に一つの物語しか存在せず、明確な支えの論理がないときは注意が必要である。

認知レベルを迅速に向上させる方法

彼は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認知を持つ人々と交流することで自分自身の認知のイテレーションを著しく加速できると考えています。彼は、社交的な快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を向上させる重要な方法であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけることを目指しました。他者との交流の影響は、ひそかに及んでいます。周囲の成功者の行動や結果は、自分自身の思考を刺激し、さらなる最適化を促します。彼は「上昇志向の社交」を提唱し、より優れた人々との相互作用を通じて、より多くの可能性を見出そうとしています。

彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることに言及しました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えました。彼はこの本が伝統的教育の「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探ることを促したと述べました。

書籍に加えて、彼の進歩は他の知識の源にも起因しています。例えば：

1. オンチェーン分析KOL：オンチェーンデータ分析を核心に、市場の深い洞察を提供します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活躍するトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論する。

それに加えて、彼は次のように考えています：Web2とWeb3の認識の結合は未来の重要な方向性です。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探求しています。このような分野を超えた思考は、彼が新しい領域の掘削において先を行っていることを可能にしています。

まとめと提案

データ駆動と継続的最適化： データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが証明されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやトラックのストーリーの切り替えにおいても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

忍耐と規律： 成功するトレーディングは戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。牛市でも熊市でも、トレーディングルールに従い、独立した判断を持つことで、長期的な優位性を得ることができます。

認識とキャッシュフローの柱を築く： 安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動に対してより落ち着いた態度で臨むことができます。"継続的な学習"と"コミュニティのアップグレード"を通じて、自らを常に知識の最前線に置くことができます。