仮想通貨界隈の人々に対する突然の国境管理:原因の分析、問い合わせ方法と対策

最近、ある暗号資産の世界のベテランが深夜に私たちに連絡を取り、突然出国できなくなり、経営中のいくつかのグレーな操作のために法的リスクに直面することを心配していると述べました。このような状況は暗号資産の世界では珍しくなく、今日は国境管理に関する問題を詳しく探討していきます。

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国境管理の定義

国境管理とは、国家の移民管理機関が法律に基づいて特定の人々に対して出入国の制限を実施することを指し、主に出国禁止と入国禁止の二つの形式が含まれます。この措置は歴史が古く、最初は1990年に関連部門が発表した規定にさかのぼります。専用の法律規範は存在しませんが、関連する内容は複数の法律、規則、および規範的文書の中に散見されます。

暗号通貨コミュニティの人々が国境管理に遭遇する一般的な理由

1. 重要な刑事事件に関連する犯罪者または密接に関連する人物としてリストされている
2. 民事紛争に関与し、裁判所によって出国禁止リストに登録された
3. 特殊な案件に巻き込まれる、例えば監視委員会が調査している案件
4. "敏感人员"リストに登録される

注意すべきことは、国境管理が必ずしも刑事事件として扱われるわけではないということです。時には、頻繁な出入国や、国内で不適切と見なされる行為を海外で行っているだけで、規制当局の注意を引くことがあります。

自分が国境管理の対象かどうかを確認する方法

1. 民事紛争が関与する可能性のある場合：

   • 中国の執行情報公開ネットを検索する
   • 弁護士を通じて執行裁判官とコミュニケーションを取る

2. その他の場合：

   • 国家移民管理局の行政サービスプラットフォームを通じて証明書情報を確認する
   • 出入国管理局に直接訪れて問い合わせる
   • 出国の航空券を購入し、税関検査を通過できるかテストする

対処戦略

もし国境管理に確認された場合は、具体的な状況に応じて異なる対応戦略を取る必要があります。

1.民事紛争による国境管理:関連する債務の処理と履行を弁護士に委託します。

2. 刑事事件または特別な事件に関すること：早めに刑事弁護人を雇い、司法機関とコミュニケーションを取り、同時に家庭の手配を整えておくこと。

3. "敏感人员"リストに載せられた場合：まず、どの機関があなたをリストに載せたのかを確認し、その機関と連絡を取り、必要な証明書類を提供します。例えば、戸籍情報、銀行の取引明細、出入国記録、海外勤務証明などです。

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まとめ

規制当局による暗号資産の取引に対する厳しい審査が進む中、暗号資産の世界の従事者はより慎重になる必要があります。一度でも国境管理に引っかかることがあれば、必ず迅速にリスク評価を行い、必要に応じて専門の法律支援を求めてください。現在の環境では、コンプライアンスのある経営と法令遵守が特に重要です。