USDT凍結事件：カンボジアの某大手金融グループが大打撃を受ける

暗号通貨の分野では、中央集権型ステーブルコインUSDTはその特性から、法執行や安全事故処理のツールとして頻繁に使用されます。最近、カンボジアの大手金融グループが保有するアドレスが約3000万USDT凍結され、業界の関心を集めています。本記事ではこの事件を深く分析します。

! 2,962万USDT凍結、カンボジアHuiwangグループインシデント分析

イベントの背景

この金融グループはカンボジアで最大規模の暗号企業の一つであり、暗号通貨ウォレット、決済、取引担保、保険、取引所など複数の分野をカバーしています。そのコアとなる決済と担保業務はUSDTを大量に使用しており、その影響力は東南アジア全体や東アジア地域にまで及んでいます。

データプラットフォームの監視によれば、2022年6月から2024年6月の間に、このグループの関連業務アドレスの月間資金規模は上昇傾向を示し、最低10.3億USDTから最高83.9億USDTに増加し、2年間で総資金規模は1023.97億USDTに達しました。同期間中、これらのアドレスの日平均残高は約3568万USDTで維持されました。

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しかし、東南アジア地域には不法者が暗号通貨を利用して違法活動を行う状況があるため、そのグループのビジネスアドレスは避けられない程度の影響を受けることになります。例えば、そのコアビジネスアドレスの一つについて、2023年7月から2024年6月の期間中、そのアドレスに流入した資金の中で、高リスク資金の割合は20％近くを占めています。

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凍結イベント分析

2024年7月13日、トロンネットワークのあるアドレスが制限され、その中の2962万USDTが凍結されて移転できなくなりました。調査の結果、そのアドレスが作成されてからわずか5日後に、総資金取引規模が10億USDTを超え、主にそのグループのユーザーおよび公式アドレスからの預金を受け取っていることが明らかになりました。

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さらなる調査により、今回の凍結は日本のある取引所の盗難事件に関連している可能性があることがわかりました。盗まれた資産はクロスチェーン交換を通じてその金融グループの決済システムに入りました。具体的には、約610ビットコインが異なるクロスチェーンブリッジを介して他のチェーンに移動され、約3182万ドルのステーブルコインに交換され、最終的に約1400万ドルが凍結されたアドレスに流入しました。

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注目すべきは、別の取引所での盗難事件において、一部の資金がこのグループと関連していることです。2024年6月初めに、少なくとも105万USDTが問題のグループのユーザーアドレスに流入し、複数の公式ビジネスアドレスに入っていきました。

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凍結の影響とその後の対応

凍結された2963万USDTは、グループの準備金の75%に相当し、業務に一定の圧力をかけています。凍結事件発生後2.5時間で、グループは新しい業務アドレスを有効化し、ユーザーのニーズに対応し、凍結されたアドレスから送金された少量の資金を受け取りました。

新たに使用されたアドレスは短期間で取引規模が7.33億USDTに達しました。分析によると、このアドレスは大規模な資金流出を経験しましたが、グループは他のビジネスアドレスから準備金を迅速に補充し、基本的にユーザーの出金要求を満たすことができました。分析時点では、新しいアドレスには1288万USDTの残高が残っています。

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まとめ

今回の凍結事件は、中央集権型ステーブルコインの法執行とリスク管理における役割を再び浮き彫りにし、同時に暗号通貨業界が直面しているコンプライアンスの課題を反映しています。大手金融機関にとって、リスク管理を強化し、資金源の審査を強化することが今後の重要な課題となるでしょう。

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