デプス揭秘:アジア最大のネットワーク闇市の背後にある企業グループ

米国財務省は、汇旺企業グループが詐欺および暗号通貨の盗難による洗浄を少なくとも400億ドル行ったと発表しました。本稿は、政府関係者、企業内部の関係者、及び主張される被害者への20回以上のインタビューや内部文書に基づき、汇旺がどのようにアジアのネット詐欺業界を数十億ドル規模の巨大なものへと膨張させる手助けをしたかを詳細に明らかにします。

前ハッカーNgo Minh Hieuは評価しました:"汇旺は犯罪者のアマゾンのようです。彼らのビジネスの組織方法と製品の範囲には、私は驚かされました。"

汇旺の企業歴史は極めて不透明です。財務開示を公開したことはないようで、従業員やオフィスも存在しません。本質的には、関連企業ネットワークの空の殻に過ぎません。これらの支部の取締役はしばしば重複していますが、各部門間の関係は不明瞭です。

アメリカ財務省は、犯罪グループが違法資金を移転するのを助ける役割を果たしたとして、3つの法人を特に名指ししました: 汇旺支付、暗号通貨取引所Huione Crypto、およびオンライン取引プラットフォーム運営者「好旺担保」です。財務省は、これら3つの法人は親会社「実質的に同一である」と述べています。

今年5月、アメリカ財務省は、汇旺をアメリカの金融システムから完全に排除する計画を発表し、汇旺の顧客には多国籍犯罪組織や北朝鮮のハッカー「Lazarusグループ」が含まれていると指摘しました。財務省は、「効果的な反マネーロンダリング/顧客確認(AML/KYC)政策と手続きが不足しているため、汇旺と違法行為者及び取引の関連によるリスクが「さらに悪化」している」と述べました。

他の国々も抑制を強化しています。カンボジアと国境を接するタイは6月に、ハイワングループが違法なギャンブルと詐欺によって得られた資金を扱っている疑いについて調査を行っていると発表しました。ビジネス分野では、インスタントメッセージアプリのTelegramが数十のハイワンに関連するチャットグループを閉鎖しました。

歴史的にこれらの実体が互いに直接的な関係があると主張していたにもかかわらず、現在、独立した実体が汇旺グループとの関係を公に認めているものはありません。

しかし、ネットワークの活動とビジネス運営に詳しい2人の関係者によると、これらの3つの部門はまだ何らかの形で運営を続けているようで、名前を変更したり、顧客を関連企業に誘導したりして中断や規制の圧力を回避している。

汇旺企業グループの持続的な存在は、非中央集権市場を閉鎖する難しさを浮き彫りにし、また、汇旺の構造のレジリエンスや、グループが柔軟な解決策を見つける能力を示しています。内部文書によると、彼らのいわゆる「マネーローダー」(は、マネーロンダリングを担当している)が、少なくとも12カ国の犠牲者をターゲットにしていることが確認されています。企業の文書によれば、汇旺の一部の部門はポーランド、カナダ、日本に支社を持っています。

汇旺内部,这一基礎施設の就位は神秘的な部門「汇旺国際支付」にあります。二人の匿名の情報筋によると、この部門は日常的に詐欺ビジネスを支援する主要な運営拠点です。Telegramなどのインスタントメッセージアプリでオンライン犯罪市場を管理するだけでなく、従業員は詐欺師とマネーロンダリング業者を直接結びつけ、手数料を受け取っています。

詐欺業界は急成長しています。Chainalysisのデータによると、2024年の"ブタ殺し"詐欺の収入は前年に比べて約40%増加しています。業界の拡大に伴い、世界中の法執行官の疑問も増えています: 犯罪の首謀者はどのようにして(のような偽のパスポート、マルウェア、顔認識ソフトウェア、マネーロンダリング)のツールを入手し、これほど迅速に成長を遂げたのでしょうか？答えは、新たなオンライン取引市場の出現です。

ブロックチェーン調査会社Ellipticは1月に研究報告を発表し、結論として少なくとも240億ドルが汇旺担保とその商人が使用する暗号通貨ウォレットを通じて流れているとしました。ブロックチェーンインテリジェンス会社TRM Labsの推定はさらに高く、810億ドルに達します。どちらの推定でも、汇旺担保の規模は、アメリカとドイツの当局によって閉鎖されたロシア運営の「九頭蛇市場」の最大の前身をはるかに超えていることを意味します。

!

ブルームバーグは、汇旺国际支付の2022年から2023年の内部文書の一部を調査しました。これらの文書は主に中国語で書かれており、数千人の被害者と数千万ドルの取引が記録されています。文書は、従業員が取引の監視や紛争処理に直接関与しており、プラットフォームが定期的に取引から手数料を抽出していることを示しています。また、文書は、汇旺国际支付がデプスに運営に関与しており、優れたパフォーマンスを示すマネーロンダリングチームに大額の信用枠を提供していることも示しています。

汇旺のカンボジアでのビジネスの限られた記録は、これらのビジネスが中国の管理者と現地の権力者によって共同で運営されていることを示しており、これはカンボジアでは一般的な共生関係です。近年、大量の中国資本がこの国に流入し、国を変えました。

!

たとえアメリカ財務省が汇旺をアメリカの金融システムから排除しようとしても、その脅威は見た目ほど大きくないかもしれない。一般的に、ネット詐欺には物理的な距離は必要なく、マネーロンダリングを行う者は、マネーロンダリング用のアカウントを通じて資金を移動させるのが得意である。

汇旺にはもう一つの保護があります: 自分の通貨。歴史的に、多くの取引はUSDTで行われました。しかし、Tetherが汇旺の疑わしいウォレットの使用を凍結し始めた後、Huione Cryptoは昨年自分のステーブルコインUSDHを発表しました。

台湾のネット犯罪を研究する学者、陳燕玉はカンボジアで数ヶ月間、いわゆるマネーロンダラーや詐欺師、その首謀者たちと対話を重ねました。彼女は、この相互に関連する利益ネットワークが、カンボジアの金融システムの隙間を利用する方法や、他国の有利な法規を活用する方法を熟知していると言いました。

"ネット犯罪はすでにグローバル資本主義の運営にデプスに組み込まれており、世界中から資源を略奪しています。"と陳燕玉は言いました。"それは簡単には崩壊しないでしょう。"

!