حلول الامتثال Web3 "اعرف مخاطرَك" رسميا على الهواء
على الرغم من أن تقنية blockchain تؤكد على اللامركزية وحماية الخصوصية، إلا أن قضايا الامتثال لا تزال موضوعًا مهمًا لا يمكن تجنبه. مؤخرًا، تم القبض على مطوري Tornado Cash بتهمة غسل الأموال، كما تم مقاضاة Ooki DAO من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية لتقديمها خدمات التداول خارج البورصة دون تسجيل، وتسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية الامتثال.
لمواجهة التحديات المتعلقة بالامتثال التي تواجه صناعة Web3، تم مؤخرًا افتتاح حل يسمى "KNOW YOUR RISK" للجمهور. تم اختبار هذا الحل داخليًا لمدة تقارب الثلاثة أسابيع، ويهدف إلى توفير خدمات شاملة للامتثال والمالية لشركات Web3.
اعرف المخاطر مقدمة
KNOW YOUR RISK هو مزود لحلول الامتثال والمالية يركز على مجال Web3. تشمل خدماته بورصات التشفير المركزية، وصناديق التشفير، ومؤسسات الحفظ، بالإضافة إلى المشاريع اللامركزية على blockchain، وDeFi، وGameFi، وSocialFi. تستهدف هذه الحلول بشكل رئيسي قضايا الامتثال في سنغافورة وهونغ كونغ، وتقدم مجموعة كاملة من الخدمات بدءًا من اكتشاف المخاطر إلى حل المشكلات، وتشمل تحديد نقاط المخاطر، والتحليل، وتطوير الحلول، بالإضافة إلى التنفيذ والمراجعة.
تم إطلاق هذا المشروع من قبل فريق ذو خبرة واسعة في الصناعة، يتكون أعضاؤه من بورصات رائدة، ومكاتب محاسبة معروفة، ومشاريع تشفير. ويعرب الفريق عن أمله في معالجة نقاط الألم الحالية في صناعة Web3 التي تتمثل في "الامتثال الصعب، والتكاليف العالية" من خلال تقديم خدمات مؤسسية عالية الجودة، مع دفع الصناعة بأكملها نحو اتجاه أكثر تنظيمًا.
أداة تقييم المخاطر
يوفر موقع KNOW YOUR RISK أداة تقييم مخاطر متعددة الأبعاد تهدف إلى مساعدة فرق المشاريع والمديرين التنفيذيين في الشركات على فهم المخاطر المحتملة بشكل أولي. يمكن للمستخدمين الحصول على تقرير تقييم مخاطر مجاني من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة المصممة لأنواع الأعمال المختلفة.
سيوفر هذا التقرير علامات على شدة نتائج التشخيص، ويقدم اقتراحات أولية بشأن الاستراتيجية، والهياكل القانونية، والتنظيم، ومكافحة غسيل الأموال/اعرف عميلك، وإدارة المخاطر، والمحاسبة، والعمليات. من المهم ملاحظة أن هذا التقرير يغطي فقط العوامل الرئيسية، ولا يشمل جميع المخاطر المحتملة، ولا يمكن اعتباره رأيًا قانونيًا رسميًا.
التركيز على سنغافورة وهونغ كونغ
سيكون التركيز الرئيسي لمبادرة KNOW YOUR RISK على سنغافورة وهونغ كونغ، وهما مركزان ماليان في آسيا. تعمل كلا المنطقتين بنشاط على وضع سياسات واضحة لجذب ودعم شركات التكنولوجيا المالية و blockchain. على سبيل المثال، أطلقت سلطة النقد في سنغافورة برنامج "الصندوق الرملي"، الذي يسمح للشركات الناشئة باختبار تقنياتها ونماذج أعمالها في بيئة خاضعة للرقابة.
بدأ سريان "الإرشادات المنظمة لمشغلي منصات تداول الأصول الافتراضية" في هونغ كونغ اعتبارًا من 1 يونيو من هذا العام، مما يوفر تراخيص جديدة لبورصات العملات المشفرة ويسمح لها بتقديم خدمات للمستثمرين الأفراد. في الآونة الأخيرة، حصلت بعض منصات التداول على ترقية تراخيصها لتقديم خدماتها للمستخدمين الأفراد.
فريق KNOW YOUR RISK على دراية تامة بعملية الامتثال الكاملة لممارسة الأعمال التجارية في مجال التشفير في هذين الموقعين. بالنسبة لاحتياجات الأعمال في المناطق الأخرى، يمكن للفريق أيضًا تقديم المساعدة المناسبة أو توصية بالشركاء.
خدمات متعددة المجالات
تشمل خدمات KNOW YOUR RISK العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
التحليل المالي لـ Web3: تقديم تحقيق شامل على السلسلة وخارج السلسلة للمستثمرين والبورصات، بما في ذلك التحقق من الخلفية الشخصية، والتحقق من مصدر الأموال والتحليل المالي.
المحاسبة في Web3: مساعدة العملاء في تصميم وإعداد إجراءات التشغيل القياسية (SOP) والتقارير المالية وفقًا لمعايير التدقيق المحلية، لتحقيق تكامل سلس بين بيانات المعاملات على السلسلة ومعايير المحاسبة.
القوانين والامتثال في Web3: مساعدة العملاء على فهم السياسات المحلية للامتثال، وضمان الالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية. على سبيل المثال، بالنسبة لتقديم طلب ترخيص لبوابة تبادل العملات المشفرة، يمكن لـ KNOW YOUR RISK المساعدة في إعداد المواد الامتثالية، والتواصل مع الهيئات الحافظة، وإجراء عمليات التدقيق وغيرها من العمليات.
في صناعة العملات المشفرة سريعة التغير، تعتبر إدارة المخاطر والامتثال أمرًا بالغ الأهمية. تساعد KNOW YOUR RISK الشركات المشفرة على تحديد المخاطر وتلبية متطلبات الامتثال، كما تمهد الطريق لتنميتها ونجاحها على المدى الطويل. تمكن خبرة الفريق الواسعة ومعرفته العميقة من تقديم حلول عملية وقابلة للتنفيذ تلبي الاحتياجات الخاصة لهذا المجال الناشئ.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
8
مشاركة
تعليق
0/400
blockBoy
· 07-21 08:12
أتطلع إلى تأثير التطبيق العملي
شاهد النسخة الأصليةرد0
FalseProfitProphet
· 07-20 00:55
تكاليف هذا منخفضة للغاية، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
LazyDevMiner
· 07-19 14:25
أداة جديدة لحمقى الخداع؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
DeFiCaffeinator
· 07-18 08:49
喊着 الامتثال人都醒醒吧
شاهد النسخة الأصليةرد0
nft_widow
· 07-18 08:46
هذه الموجة أخيرًا لديها طريق واضح
شاهد النسخة الأصليةرد0
staking_gramps
· 07-18 08:46
مرة أخرى يرسمون الفطائر ويستغلون الحمقى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
PermabullPete
· 07-18 08:28
الامتثال الذي لا يريده حتى الكلب
شاهد النسخة الأصليةرد0
FlashLoanLarry
· 07-18 08:25
meh... حل آخر للـ KYC يحاول استخراج القيمة من التحكيم التنظيمي. سمعت هذه القصة من قبل في سنغافورة بصراحة.
KNOW YOUR RISK متاحة لتقديم حلول الامتثال لشركات Web3
حلول الامتثال Web3 "اعرف مخاطرَك" رسميا على الهواء
على الرغم من أن تقنية blockchain تؤكد على اللامركزية وحماية الخصوصية، إلا أن قضايا الامتثال لا تزال موضوعًا مهمًا لا يمكن تجنبه. مؤخرًا، تم القبض على مطوري Tornado Cash بتهمة غسل الأموال، كما تم مقاضاة Ooki DAO من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية لتقديمها خدمات التداول خارج البورصة دون تسجيل، وتسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية الامتثال.
لمواجهة التحديات المتعلقة بالامتثال التي تواجه صناعة Web3، تم مؤخرًا افتتاح حل يسمى "KNOW YOUR RISK" للجمهور. تم اختبار هذا الحل داخليًا لمدة تقارب الثلاثة أسابيع، ويهدف إلى توفير خدمات شاملة للامتثال والمالية لشركات Web3.
اعرف المخاطر مقدمة
KNOW YOUR RISK هو مزود لحلول الامتثال والمالية يركز على مجال Web3. تشمل خدماته بورصات التشفير المركزية، وصناديق التشفير، ومؤسسات الحفظ، بالإضافة إلى المشاريع اللامركزية على blockchain، وDeFi، وGameFi، وSocialFi. تستهدف هذه الحلول بشكل رئيسي قضايا الامتثال في سنغافورة وهونغ كونغ، وتقدم مجموعة كاملة من الخدمات بدءًا من اكتشاف المخاطر إلى حل المشكلات، وتشمل تحديد نقاط المخاطر، والتحليل، وتطوير الحلول، بالإضافة إلى التنفيذ والمراجعة.
تم إطلاق هذا المشروع من قبل فريق ذو خبرة واسعة في الصناعة، يتكون أعضاؤه من بورصات رائدة، ومكاتب محاسبة معروفة، ومشاريع تشفير. ويعرب الفريق عن أمله في معالجة نقاط الألم الحالية في صناعة Web3 التي تتمثل في "الامتثال الصعب، والتكاليف العالية" من خلال تقديم خدمات مؤسسية عالية الجودة، مع دفع الصناعة بأكملها نحو اتجاه أكثر تنظيمًا.
أداة تقييم المخاطر
يوفر موقع KNOW YOUR RISK أداة تقييم مخاطر متعددة الأبعاد تهدف إلى مساعدة فرق المشاريع والمديرين التنفيذيين في الشركات على فهم المخاطر المحتملة بشكل أولي. يمكن للمستخدمين الحصول على تقرير تقييم مخاطر مجاني من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة المصممة لأنواع الأعمال المختلفة.
سيوفر هذا التقرير علامات على شدة نتائج التشخيص، ويقدم اقتراحات أولية بشأن الاستراتيجية، والهياكل القانونية، والتنظيم، ومكافحة غسيل الأموال/اعرف عميلك، وإدارة المخاطر، والمحاسبة، والعمليات. من المهم ملاحظة أن هذا التقرير يغطي فقط العوامل الرئيسية، ولا يشمل جميع المخاطر المحتملة، ولا يمكن اعتباره رأيًا قانونيًا رسميًا.
التركيز على سنغافورة وهونغ كونغ
سيكون التركيز الرئيسي لمبادرة KNOW YOUR RISK على سنغافورة وهونغ كونغ، وهما مركزان ماليان في آسيا. تعمل كلا المنطقتين بنشاط على وضع سياسات واضحة لجذب ودعم شركات التكنولوجيا المالية و blockchain. على سبيل المثال، أطلقت سلطة النقد في سنغافورة برنامج "الصندوق الرملي"، الذي يسمح للشركات الناشئة باختبار تقنياتها ونماذج أعمالها في بيئة خاضعة للرقابة.
بدأ سريان "الإرشادات المنظمة لمشغلي منصات تداول الأصول الافتراضية" في هونغ كونغ اعتبارًا من 1 يونيو من هذا العام، مما يوفر تراخيص جديدة لبورصات العملات المشفرة ويسمح لها بتقديم خدمات للمستثمرين الأفراد. في الآونة الأخيرة، حصلت بعض منصات التداول على ترقية تراخيصها لتقديم خدماتها للمستخدمين الأفراد.
فريق KNOW YOUR RISK على دراية تامة بعملية الامتثال الكاملة لممارسة الأعمال التجارية في مجال التشفير في هذين الموقعين. بالنسبة لاحتياجات الأعمال في المناطق الأخرى، يمكن للفريق أيضًا تقديم المساعدة المناسبة أو توصية بالشركاء.
خدمات متعددة المجالات
تشمل خدمات KNOW YOUR RISK العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
التحليل المالي لـ Web3: تقديم تحقيق شامل على السلسلة وخارج السلسلة للمستثمرين والبورصات، بما في ذلك التحقق من الخلفية الشخصية، والتحقق من مصدر الأموال والتحليل المالي.
المحاسبة في Web3: مساعدة العملاء في تصميم وإعداد إجراءات التشغيل القياسية (SOP) والتقارير المالية وفقًا لمعايير التدقيق المحلية، لتحقيق تكامل سلس بين بيانات المعاملات على السلسلة ومعايير المحاسبة.
القوانين والامتثال في Web3: مساعدة العملاء على فهم السياسات المحلية للامتثال، وضمان الالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية. على سبيل المثال، بالنسبة لتقديم طلب ترخيص لبوابة تبادل العملات المشفرة، يمكن لـ KNOW YOUR RISK المساعدة في إعداد المواد الامتثالية، والتواصل مع الهيئات الحافظة، وإجراء عمليات التدقيق وغيرها من العمليات.
في صناعة العملات المشفرة سريعة التغير، تعتبر إدارة المخاطر والامتثال أمرًا بالغ الأهمية. تساعد KNOW YOUR RISK الشركات المشفرة على تحديد المخاطر وتلبية متطلبات الامتثال، كما تمهد الطريق لتنميتها ونجاحها على المدى الطويل. تمكن خبرة الفريق الواسعة ومعرفته العميقة من تقديم حلول عملية وقابلة للتنفيذ تلبي الاحتياجات الخاصة لهذا المجال الناشئ.