Keonne Rodriguez et William, co-fondateurs de la plateforme de mélange de jetons Samourai Wallet, ont plaidé coupables devant un tribunal fédéral des États-Unis des accusations d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée. Ils n'ont pas plaidé coupables à plusieurs autres charges portées contre eux, y compris le blanchiment d'argent.
En avril 2024, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a accusé Samourai Portefeuille de faciliter plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et de blanchir plus de 100 millions de dollars de produits criminels grâce à ses services de mixage.
À l'époque, les co-développeurs de Samourai, Rodriguez et Hill, ont plaidé non coupables des accusations de blanchiment d'argent, de conspiration pour exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée, de fraude par fil et de fraude informatique.
Cependant, les documents judiciaires déposés mardi dans le district sud de New York ont indiqué que le PDG Rodriguez et le directeur technique Hill avaient l'intention de changer leurs plaidoyers. En effet, lors d'une audience mercredi matin devant la juge Denise Cote, les deux ont plaidé coupables à la deuxième accusation de leur acte d'accusation, conspiration pour exploiter une entreprise de transfert d'argent non autorisée.
Rodriguez et Hill seront condamnés en novembre et encourent une peine de prison maximale de cinq ans et une amende de 250 000 $ chacun. Ils devront également contester les autres accusations, et s'ils sont reconnus coupables de toutes les charges, ils pourraient faire face à jusqu'à 25 ans de prison.
Samourai Portefeuille cas
Le 24 avril 2024, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé les arrestations de Rodriguez et Hill pour leur implication dans le développement et l'exploitation du mélangeur Samourai Wallet.
L'acte d'accusation allègue que Samourai « a exécuté plus de 2 milliards de dollars en transactions illégales » en raison de son absence de licence de transmission de fonds ainsi que de la « défaillance délibérée de ses fondateurs à mettre en œuvre » les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
Samourai a également été accusé d'avoir facilité « plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent provenant de marchés illégaux du dark web, tels que Silk Road et Hydra Market. »
Rodriguez a été arrêté aux États-Unis, tandis que Hill a été détenu au Portugal et ensuite extradé vers les États-Unis. Cela a été suivi par la saisie des domaines .com de la plateforme et l'arrêt des téléchargements de l'application Samourai pour les utilisateurs américains sur Google Play. Pendant ce temps, avec l'aide des agences de maintien de l'ordre en Islande, les serveurs de Samourai ont également été saisis.
Contrairement à de nombreux mélangeurs de jetons basés sur la blockchain Ethereum, Samourai a été conçu pour obscurcir la trace numérique des jetons BTC et pour garder l'"identité des utilisateurs masquée." Samourai proposait également une fonctionnalité appelée Ricochet, qui ajoutait "des étapes supplémentaires d'historique à votre transaction" et permettait aux clients de "[s] contourner les listes noires et aider à protéger contre des fermetures de compte injustes par des tiers."
Le DOJ a affirmé que de telles fonctionnalités étaient activement commercialisées auprès des criminels et, lors d'une des audiences judiciaires de Rodriguez, le juge Cote a mentionné un tweet du compte X de Samourai qui disait "Bienvenue aux nouveaux utilisateurs de Portefeuille Samourai, oligarques russes."
En dehors de leur exhibition malavisée des zones grises légales des plateformes, ainsi que d'une inclination apparente à séduire l'attrait du mélangeur pour des groupes et des individus douteux—sur lesquels un juge et un jury ne seront probablement pas favorables—les chances de Rodriguez et Hill d'un résultat positif dans leur affaire fédérale ont subi un coup supplémentaire en mars 2024, avec la condamnation de Roman Sterlingov.
Sterlingov, l'opérateur suédo-russe du mixeur Bitcoin Fog, a été condamné par un tribunal américain pour des charges similaires à celles portées contre le duo Samourai, à savoir le blanchiment d'argent, l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent non licenciée et la violation de la loi sur les transmetteurs d'argent du District de Columbia.
À l'époque, la sous-procureure générale des États-Unis, Lisa Monaco, a déclaré que Sterlingov "pensait qu'il pouvait utiliser les ombres d'internet pour blanchir des centaines de millions de dollars en [BTC] sans se faire attraper. Mais il avait tort… peu importe où vous opérez, si votre service de cryptomonnaie atteint les États-Unis, vous devez respecter la loi américaine."
Des parallèles avec l'affaire Samourai peuvent également être trouvés dans le procès du co-fondateur du mélangeur Tornado Cash, Roman Storm, qui s'est terminé cette semaine. L'expatrié russe de 34 ans attend actuellement un verdict sur des accusations de blanchiment d'argent et de facilitation de violations de sanctions.
Avec la conviction de Sterlingov et les plaidoiries de culpabilité désormais déposées pour Rodriguez et Hill pour transmission d'argent sans licence, si Storm est également reconnu coupable, ces affaires établiront ensemble un modèle et un précédent significatif quant à la manière dont les plateformes de préservation de la vie privée et les développeurs open-source derrière les logiciels non custodiaux sont traités en vertu de la loi américaine.
Regarder : Teranode est la colonne vertébrale numérique de Bitcoin
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Les fondateurs de Samourai Wallet risquent la prison après un plaidoyer de culpabilité
Keonne Rodriguez et William, co-fondateurs de la plateforme de mélange de jetons Samourai Wallet, ont plaidé coupables devant un tribunal fédéral des États-Unis des accusations d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée. Ils n'ont pas plaidé coupables à plusieurs autres charges portées contre eux, y compris le blanchiment d'argent.
En avril 2024, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a accusé Samourai Portefeuille de faciliter plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et de blanchir plus de 100 millions de dollars de produits criminels grâce à ses services de mixage.
À l'époque, les co-développeurs de Samourai, Rodriguez et Hill, ont plaidé non coupables des accusations de blanchiment d'argent, de conspiration pour exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée, de fraude par fil et de fraude informatique.
Cependant, les documents judiciaires déposés mardi dans le district sud de New York ont indiqué que le PDG Rodriguez et le directeur technique Hill avaient l'intention de changer leurs plaidoyers. En effet, lors d'une audience mercredi matin devant la juge Denise Cote, les deux ont plaidé coupables à la deuxième accusation de leur acte d'accusation, conspiration pour exploiter une entreprise de transfert d'argent non autorisée.
Rodriguez et Hill seront condamnés en novembre et encourent une peine de prison maximale de cinq ans et une amende de 250 000 $ chacun. Ils devront également contester les autres accusations, et s'ils sont reconnus coupables de toutes les charges, ils pourraient faire face à jusqu'à 25 ans de prison.
Samourai Portefeuille cas
Le 24 avril 2024, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé les arrestations de Rodriguez et Hill pour leur implication dans le développement et l'exploitation du mélangeur Samourai Wallet.
L'acte d'accusation allègue que Samourai « a exécuté plus de 2 milliards de dollars en transactions illégales » en raison de son absence de licence de transmission de fonds ainsi que de la « défaillance délibérée de ses fondateurs à mettre en œuvre » les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
Samourai a également été accusé d'avoir facilité « plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent provenant de marchés illégaux du dark web, tels que Silk Road et Hydra Market. »
Rodriguez a été arrêté aux États-Unis, tandis que Hill a été détenu au Portugal et ensuite extradé vers les États-Unis. Cela a été suivi par la saisie des domaines .com de la plateforme et l'arrêt des téléchargements de l'application Samourai pour les utilisateurs américains sur Google Play. Pendant ce temps, avec l'aide des agences de maintien de l'ordre en Islande, les serveurs de Samourai ont également été saisis. Contrairement à de nombreux mélangeurs de jetons basés sur la blockchain Ethereum, Samourai a été conçu pour obscurcir la trace numérique des jetons BTC et pour garder l'"identité des utilisateurs masquée." Samourai proposait également une fonctionnalité appelée Ricochet, qui ajoutait "des étapes supplémentaires d'historique à votre transaction" et permettait aux clients de "[s] contourner les listes noires et aider à protéger contre des fermetures de compte injustes par des tiers."
Le DOJ a affirmé que de telles fonctionnalités étaient activement commercialisées auprès des criminels et, lors d'une des audiences judiciaires de Rodriguez, le juge Cote a mentionné un tweet du compte X de Samourai qui disait "Bienvenue aux nouveaux utilisateurs de Portefeuille Samourai, oligarques russes."
En dehors de leur exhibition malavisée des zones grises légales des plateformes, ainsi que d'une inclination apparente à séduire l'attrait du mélangeur pour des groupes et des individus douteux—sur lesquels un juge et un jury ne seront probablement pas favorables—les chances de Rodriguez et Hill d'un résultat positif dans leur affaire fédérale ont subi un coup supplémentaire en mars 2024, avec la condamnation de Roman Sterlingov.
Sterlingov, l'opérateur suédo-russe du mixeur Bitcoin Fog, a été condamné par un tribunal américain pour des charges similaires à celles portées contre le duo Samourai, à savoir le blanchiment d'argent, l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent non licenciée et la violation de la loi sur les transmetteurs d'argent du District de Columbia.
À l'époque, la sous-procureure générale des États-Unis, Lisa Monaco, a déclaré que Sterlingov "pensait qu'il pouvait utiliser les ombres d'internet pour blanchir des centaines de millions de dollars en [BTC] sans se faire attraper. Mais il avait tort… peu importe où vous opérez, si votre service de cryptomonnaie atteint les États-Unis, vous devez respecter la loi américaine."
Des parallèles avec l'affaire Samourai peuvent également être trouvés dans le procès du co-fondateur du mélangeur Tornado Cash, Roman Storm, qui s'est terminé cette semaine. L'expatrié russe de 34 ans attend actuellement un verdict sur des accusations de blanchiment d'argent et de facilitation de violations de sanctions.
Avec la conviction de Sterlingov et les plaidoiries de culpabilité désormais déposées pour Rodriguez et Hill pour transmission d'argent sans licence, si Storm est également reconnu coupable, ces affaires établiront ensemble un modèle et un précédent significatif quant à la manière dont les plateformes de préservation de la vie privée et les développeurs open-source derrière les logiciels non custodiaux sont traités en vertu de la loi américaine.
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