O Tesouro dos Estados Unidos afirmou que o Grupo Huiwang lavou pelo menos 4 bilhões de dólares provenientes de fraudes e roubos de criptomoedas. Este artigo revela em detalhe como a Huiwang ajudou a expandir a indústria de fraudes em rede na Ásia para um gigante avaliado em dezenas de bilhões de dólares, com base em mais de 20 entrevistas com funcionários do governo, insiders da empresa e supostas vítimas, bem como em documentos internos.
O ex-hacker Ngo Minh Hieu comentou: "Huiwang é como a Amazon dos criminosos. A forma como organizam os negócios e a gama de produtos me surpreendeu."
A história empresarial da Huiwang é extremamente opaca. Parece que nunca divulgou publicamente informações financeiras, nem tem funcionários ou instalações de escritório. Na essência, é apenas uma casca de uma rede de empresas associadas. Os diretores desses ramos frequentemente se sobrepõem, mas as relações entre os departamentos são pouco claras.
O Departamento do Tesouro dos EUA nomeou especificamente três entidades, afirmando que desempenharam um papel na ajuda a grupos criminosos na transferência de fundos ilícitos: Huifang Payment, a exchange de criptomoedas Huione Crypto, e a operadora da plataforma de negociação online "Haowang Guaranty". O Departamento do Tesouro afirmou que essas três entidades "são essencialmente a mesma coisa" em relação à empresa-mãe.
Em maio deste ano, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou planos para excluir totalmente a Huobi do sistema financeiro dos EUA, ao mesmo tempo que destacou que os clientes da Huobi incluem organizações criminosas transnacionais e o grupo de hackers norte-coreanos "Lazarus". O Tesouro afirmou que "devido à falta de políticas e procedimentos eficazes de combate à lavagem de dinheiro/identificação de clientes (AML/KYC), a associação da Huobi com indivíduos e transações ilegais "aumenta ainda mais" o risco."
Outros países também estão a reforçar o controle. A Tailândia, que faz fronteira com o Camboja, anunciou em junho que está a investigar o grupo Huay Wang por suspeitas de lidar com fundos provenientes de jogos de azar ilegais e fraudes. No setor comercial, a aplicação de mensagens instantâneas Telegram fechou dezenas de grupos de chat relacionados com Huay Wang.
Embora essas entidades tenham afirmado no passado ter uma ligação direta entre si, atualmente não há nenhuma entidade independente que reconheça publicamente uma associação com o Grupo Huiliang.
Mas atividades na rede e duas pessoas familiarizadas com as operações de negócios indicam que esses três departamentos parecem continuar a operar de alguma forma, mudando de nome ou direcionando clientes para empresas associadas a fim de contornar interrupções e pressão regulatória.
A continuidade do Grupo Huiwang destaca a dificuldade de fechar mercados descentralizados, bem como a resiliência da estrutura Huiwang e a capacidade do grupo de encontrar soluções alternativas. Documentos internos mostram que o chamado "mula do dinheiro" (, responsável por lavagem de dinheiro, ) já tem como alvo vítimas em pelo menos 12 países. Documentos empresariais indicam que algumas divisões do Huiwang têm filiais na Polônia, Canadá e Japão.
Dentro do Huiwang, esta infraestrutura está localizada em um departamento misterioso chamado "Huiwang Pagamentos Internacionais". De acordo com duas fontes que preferem não ser identificadas, este departamento é o principal centro de operações que auxilia diariamente atividades fraudulentas. Além de gerenciar mercados criminosos online em aplicativos de mensagens instantâneas como o Telegram, os funcionários também conectam diretamente os golpistas com os mules de dinheiro e cobram uma taxa.
O setor de fraudes eletrônicas está a crescer rapidamente. Dados da Chainalysis mostram que, em 2024, a receita das fraudes "esquema da cebola" aumentou quase 40% em relação ao ano anterior. À medida que o setor se expande, as perguntas dos responsáveis pela aplicação da lei em todo o mundo também aumentam: como os chefes do crime obtêm ferramentas ( como passaportes falsos, malware, software de reconhecimento facial e mulas de dinheiro ) para alcançar um crescimento tão rápido? A resposta é um conjunto de novos mercados de negociação online.
A empresa de pesquisa em blockchain Elliptic publicou um relatório de pesquisa em janeiro, concluindo que pelo menos 24 bilhões de dólares passaram pelas carteiras de criptomoedas utilizadas pela Huobi e seus comerciantes. As estimativas da empresa de inteligência em blockchain TRM Labs são ainda mais altas, chegando a 81 bilhões de dólares. Qualquer que seja a estimativa, isso significa que a escala da Huobi é muito maior do que a de seu maior antecessor - o "Mercado Hydra" operado na Rússia, que foi fechado por autoridades dos EUA e da Alemanha.
A Bloomberg verificou alguns documentos internos da Huìwàng Guójì Zhīfù de 2022 a 2023, que estão principalmente escritos em chinês e registram milhares de vítimas e dezenas de milhões de dólares em transações. Os documentos mostram que os funcionários participaram diretamente da monitorização das transações e do tratamento de disputas, e que a plataforma retira regularmente comissões das transações. Os documentos também mostram que a Huìwàng Guójì Zhīfù está profundamente envolvida na operação, chegando mesmo a fornecer grandes limites de crédito a equipas de lavagem de dinheiro que se destacam.
Os registros limitados das operações da Huiwang no Camboja mostram que esses negócios são liderados conjuntamente por gerentes chineses e figuras influentes locais, o que é uma relação simbiótica comum no Camboja. Nos últimos anos, um grande volume de capital chinês inundou o país, transformando-o.
Mesmo que o Tesouro dos EUA tente excluir a Huobi do sistema financeiro americano, sua ameaça pode não ser tão grande quanto parece. De um modo geral, fraudes online não requerem distância física, e os lavadores de dinheiro são hábeis em transferir fundos através de contas mule.
A Huione ainda tem outra camada de proteção: a sua própria moeda. Historicamente, muitas transações foram realizadas em USDT. Mas quando a Tether começou a congelar as carteiras suspeitas que usavam a Huione, a Huione Crypto lançou no ano passado a sua própria stablecoin, USDH.
A acadêmica taiwanesa Chen Yanyu, que estuda crimes cibernéticos, passou meses no Camboja conversando com supostos lavadores de dinheiro, golpistas e seus líderes. Ela disse que essa rede de interesses interconectados dominou várias maneiras de contornar as regras, seja explorando as brechas no sistema financeiro cambojano ou aproveitando regulamentações favoráveis de outros países.
"O crime cibernético já está profundamente incorporado no funcionamento do capitalismo global, saqueando recursos de várias partes do mundo," disse Chen Yanyu, "não pode ser facilmente desmantelado."
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MEV_Whisperer
· 3h atrás
Este negócio é mesmo incrível, investidor de retalho da décima quarta geração.
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probably_nothing_anon
· 3h atrás
Ver algo estranho não é estranho, é lavagem de dinheiro para grandes investidores.
Huiwang Group: O enorme império de lavagem de dinheiro por trás do mercado negro na Ásia de 4 bilhões de dólares.
Profundidade揭秘:亚洲最大网络黑市背后的企业集团
O Tesouro dos Estados Unidos afirmou que o Grupo Huiwang lavou pelo menos 4 bilhões de dólares provenientes de fraudes e roubos de criptomoedas. Este artigo revela em detalhe como a Huiwang ajudou a expandir a indústria de fraudes em rede na Ásia para um gigante avaliado em dezenas de bilhões de dólares, com base em mais de 20 entrevistas com funcionários do governo, insiders da empresa e supostas vítimas, bem como em documentos internos.
O ex-hacker Ngo Minh Hieu comentou: "Huiwang é como a Amazon dos criminosos. A forma como organizam os negócios e a gama de produtos me surpreendeu."
A história empresarial da Huiwang é extremamente opaca. Parece que nunca divulgou publicamente informações financeiras, nem tem funcionários ou instalações de escritório. Na essência, é apenas uma casca de uma rede de empresas associadas. Os diretores desses ramos frequentemente se sobrepõem, mas as relações entre os departamentos são pouco claras.
O Departamento do Tesouro dos EUA nomeou especificamente três entidades, afirmando que desempenharam um papel na ajuda a grupos criminosos na transferência de fundos ilícitos: Huifang Payment, a exchange de criptomoedas Huione Crypto, e a operadora da plataforma de negociação online "Haowang Guaranty". O Departamento do Tesouro afirmou que essas três entidades "são essencialmente a mesma coisa" em relação à empresa-mãe.
Em maio deste ano, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou planos para excluir totalmente a Huobi do sistema financeiro dos EUA, ao mesmo tempo que destacou que os clientes da Huobi incluem organizações criminosas transnacionais e o grupo de hackers norte-coreanos "Lazarus". O Tesouro afirmou que "devido à falta de políticas e procedimentos eficazes de combate à lavagem de dinheiro/identificação de clientes (AML/KYC), a associação da Huobi com indivíduos e transações ilegais "aumenta ainda mais" o risco."
Outros países também estão a reforçar o controle. A Tailândia, que faz fronteira com o Camboja, anunciou em junho que está a investigar o grupo Huay Wang por suspeitas de lidar com fundos provenientes de jogos de azar ilegais e fraudes. No setor comercial, a aplicação de mensagens instantâneas Telegram fechou dezenas de grupos de chat relacionados com Huay Wang.
Embora essas entidades tenham afirmado no passado ter uma ligação direta entre si, atualmente não há nenhuma entidade independente que reconheça publicamente uma associação com o Grupo Huiliang.
Mas atividades na rede e duas pessoas familiarizadas com as operações de negócios indicam que esses três departamentos parecem continuar a operar de alguma forma, mudando de nome ou direcionando clientes para empresas associadas a fim de contornar interrupções e pressão regulatória.
A continuidade do Grupo Huiwang destaca a dificuldade de fechar mercados descentralizados, bem como a resiliência da estrutura Huiwang e a capacidade do grupo de encontrar soluções alternativas. Documentos internos mostram que o chamado "mula do dinheiro" (, responsável por lavagem de dinheiro, ) já tem como alvo vítimas em pelo menos 12 países. Documentos empresariais indicam que algumas divisões do Huiwang têm filiais na Polônia, Canadá e Japão.
Dentro do Huiwang, esta infraestrutura está localizada em um departamento misterioso chamado "Huiwang Pagamentos Internacionais". De acordo com duas fontes que preferem não ser identificadas, este departamento é o principal centro de operações que auxilia diariamente atividades fraudulentas. Além de gerenciar mercados criminosos online em aplicativos de mensagens instantâneas como o Telegram, os funcionários também conectam diretamente os golpistas com os mules de dinheiro e cobram uma taxa.
O setor de fraudes eletrônicas está a crescer rapidamente. Dados da Chainalysis mostram que, em 2024, a receita das fraudes "esquema da cebola" aumentou quase 40% em relação ao ano anterior. À medida que o setor se expande, as perguntas dos responsáveis pela aplicação da lei em todo o mundo também aumentam: como os chefes do crime obtêm ferramentas ( como passaportes falsos, malware, software de reconhecimento facial e mulas de dinheiro ) para alcançar um crescimento tão rápido? A resposta é um conjunto de novos mercados de negociação online.
A empresa de pesquisa em blockchain Elliptic publicou um relatório de pesquisa em janeiro, concluindo que pelo menos 24 bilhões de dólares passaram pelas carteiras de criptomoedas utilizadas pela Huobi e seus comerciantes. As estimativas da empresa de inteligência em blockchain TRM Labs são ainda mais altas, chegando a 81 bilhões de dólares. Qualquer que seja a estimativa, isso significa que a escala da Huobi é muito maior do que a de seu maior antecessor - o "Mercado Hydra" operado na Rússia, que foi fechado por autoridades dos EUA e da Alemanha.
A Bloomberg verificou alguns documentos internos da Huìwàng Guójì Zhīfù de 2022 a 2023, que estão principalmente escritos em chinês e registram milhares de vítimas e dezenas de milhões de dólares em transações. Os documentos mostram que os funcionários participaram diretamente da monitorização das transações e do tratamento de disputas, e que a plataforma retira regularmente comissões das transações. Os documentos também mostram que a Huìwàng Guójì Zhīfù está profundamente envolvida na operação, chegando mesmo a fornecer grandes limites de crédito a equipas de lavagem de dinheiro que se destacam.
Os registros limitados das operações da Huiwang no Camboja mostram que esses negócios são liderados conjuntamente por gerentes chineses e figuras influentes locais, o que é uma relação simbiótica comum no Camboja. Nos últimos anos, um grande volume de capital chinês inundou o país, transformando-o.
Mesmo que o Tesouro dos EUA tente excluir a Huobi do sistema financeiro americano, sua ameaça pode não ser tão grande quanto parece. De um modo geral, fraudes online não requerem distância física, e os lavadores de dinheiro são hábeis em transferir fundos através de contas mule.
A Huione ainda tem outra camada de proteção: a sua própria moeda. Historicamente, muitas transações foram realizadas em USDT. Mas quando a Tether começou a congelar as carteiras suspeitas que usavam a Huione, a Huione Crypto lançou no ano passado a sua própria stablecoin, USDH.
A acadêmica taiwanesa Chen Yanyu, que estuda crimes cibernéticos, passou meses no Camboja conversando com supostos lavadores de dinheiro, golpistas e seus líderes. Ela disse que essa rede de interesses interconectados dominou várias maneiras de contornar as regras, seja explorando as brechas no sistema financeiro cambojano ou aproveitando regulamentações favoráveis de outros países.
"O crime cibernético já está profundamente incorporado no funcionamento do capitalismo global, saqueando recursos de várias partes do mundo," disse Chen Yanyu, "não pode ser facilmente desmantelado."