Rastreando os fundos ilícitos do caso Tianjin Blue Sky Grei: Análise do caminho de recuperação de ativos encriptados transfronteiriços.
Recentemente, uma notícia sobre a mulher chinesa britânica Jian Wen supostamente envolvida em um caso de lavagem de bilhões de dólares em Bitcoin atraiu ampla atenção. À medida que mais detalhes vêm à tona, a origem dos fundos ilícitos torna-se gradualmente clara – o caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Ge Rui.
De acordo com informações públicas, o principal criminoso do caso, Qian, fugiu para o Reino Unido após trocar os fundos envolvidos no caso por bitcoins e utilizou Jianwen para lavar o dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 bitcoins, no valor de 30 bilhões.
Este artigo irá combinar experiências práticas para analisar em detalhe os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para ajudar as vítimas do caso Blue Sky Greys a recuperar perdas.
1. Revisão do caso: de captação ilegal de recursos a lavagem de dinheiro transnacional
Em março de 2014, o Sr. Qian e o Sr. Ren, entre outros, registraram a Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, promovendo ao público em geral investimentos de curto prazo com "garantia de capital e altos retornos".