Pessoas do mundo crypto repentinamente enfrentam controle de fronteira: análise das razões, métodos de consulta e estratégias de resposta

Recentemente, um veterano do mundo crypto entrou em contato connosco à noite, afirmando que de repente não conseguia sair do país, preocupado com o risco legal devido a algumas operações cinzentas em que estava envolvido. Esta situação não é rara no mundo crypto, hoje vamos discutir detalhadamente as questões relacionadas ao controle de fronteiras.

Definição de controle de fronteira

O controle de fronteira refere-se à imposição de restrições de entrada e saída de pessoas específicas pelas autoridades de imigração do país, que inclui principalmente duas formas: proibição de saída e proibição de entrada. Esta medida tem uma longa história, remontando às regulamentações emitidas pelos departamentos relevantes em 1990. Embora não haja uma norma legal específica, o conteúdo relacionado pode ser encontrado em várias leis, regulamentos e documentos normativos.

Motivos comuns pelos quais pessoas do mundo crypto enfrentam controle de fronteira

1. Suspeitos de crimes classificados como importantes ou pessoas estreitamente relacionadas
2. Envolvendo disputas civis, foi incluído na lista de restrição de saída do tribunal.
3. Envolvimento em casos especiais, como os casos que estão a ser investigados pela Comissão de Supervisão.
4. Incluído na lista de "pessoas sensíveis"

É importante notar que o controle de fronteira não significa necessariamente que um processo criminal foi instaurado. Às vezes, apenas o fato de entrar e sair do país com frequência ou de realizar certas operações no exterior que são consideradas não conformes no país pode chamar a atenção das autoridades regulatórias.

Como verificar se está sob controlo de fronteira

1. Para situações que possam envolver litígios civis:

   • Consultar o site público de informações de execução da China
   • Comunicar-se com o juiz executante através de um advogado

2. Para outras situações:

   • Consultar informações de documentos através da plataforma de serviços públicos da Administração Nacional de Imigração
   • Ir pessoalmente ao departamento de imigração para consulta
   • Tentar comprar um bilhete de avião para o exterior, testar se é possível passar pela verificação da alfândega

Estratégia de resposta

Se a confirmação for de controle de fronteira, devem ser adotadas diferentes estratégias de resposta de acordo com a situação específica:

1. Controlo de fronteira devido a disputas civis: contratar um advogado para tratar do assunto e cumprir as obrigações de dívida relacionadas.

2. Casos criminais ou especiais: Contrate o mais cedo possível um advogado de defesa criminal para se comunicar com as autoridades judiciais, ao mesmo tempo que faz os arranjos familiares.

3. Ser incluído na lista de "pessoas sensíveis": primeiro, determine qual órgão o incluiu na lista, em seguida, entre em contato com esse órgão, fornecendo os documentos necessários, como informações de registro de residência, extratos bancários, registros de entrada e saída do país, comprovantes de trabalho no exterior, etc.

Conclusão

Com o rigoroso escrutínio das autoridades regulatórias sobre as transações de ativos criptográficos, os profissionais do mundo crypto devem ser mais cautelosos. Assim que se perceberem sob controle de fronteiras, é imperativo realizar uma avaliação de risco imediata e, se necessário, buscar assistência jurídica profissional. No ambiente atual, operar em conformidade e respeitar a lei é especialmente importante.