FTX'in Şaşırtıcı İfşası: Bir Kullanıcının Açıkları Kullanarak Piyasayı Manipüle Edip Yüzlerce Milyon Dolar Kazandığı İddia Ediliyor

Son zamanlarda, FTX iflas davasına ilişkin davaların derinlemesine ilerlemesiyle birlikte, bazı az bilinen içerikler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Nawaaz Mohammad Meerun'a yönelik bir dava, kripto topluluğunda geniş bir ilgi uyandırdı. Bu Mauritius vatandaşı, FTX platformundaki açıkları kullanarak inanılmaz yöntemlerle piyasa manipülasyonu yaptığı ve yüz milyonlarca dolar kazandığı iddiasıyla suçlanıyor.

Düşük likidite tokenleri ile piyasa manipülasyonu

Delaware eyaletindeki iflas mahkemesi belgelerine göre, Meerun bir piyasa manipülasyonu "usta"sı olarak tanımlanıyor. Genellikle likiditesi düşük tokenlere odaklanıyor ve çok sayıda kara para aklama ve Ponzi dolandırıcılığına katılmakla suçlanıyor. Meerun, 2021 yılı Ocak ayından itibaren BTMX tokenlerini büyük miktarlarda satın almaya başladı ve toplam arzın yaklaşık yarısını satın alarak, bu tokenin fiyatının üç ay içinde %10,000 artmasına neden oldu.

Sonrasında, Meerun FTX'in kaldıraç fonksiyonu ve marj ticareti kuralları açığını kullanarak BTMX'i teminat olarak platformdan on milyonlarca dolar borç aldı. Borsa uyarılar yapmış olsa da, FTX herhangi bir önlem almadı. İddiaya göre, o dönemde FTX Digital Markets ortak CEO'su Ryan Salame şüpheli faaliyetler hakkında uyarılar aldı, ancak bunları göz ardı etmeyi tercih etti.

Ağustos 2021 ile Aralık 2021 arasında, Meerun ayrıca yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'lar üzerinde benzer işlemler gerçekleştirdi. FTX sorunun farkına varmadan önce, bu şekilde yaklaşık 200 milyon dolar kazanç elde etti.

FTX'in İhmal ve Yanıtı

Anlaşılması güç olan, sorun keşfedildikten sonra bile FTX'in Meerun'un eylemlerini tamamen durdurmamış olmasıdır. Hesabını kilitlemiş olsalar da, para çekme işlevini durdurmayı "unutmuşlar" ve bu da Meerun'un 4.5 milyar doların üzerinde manipülasyon gelirini başarıyla transfer etmesine yol açmıştır.

Platformda var olan büyük açığı örtbas etmek için FTX, kayıpları kardeş şirketi Alameda Research'e aktaran "doğu duvarını yıkıp batı duvarını onarma" stratejisini benimsedi.

Kısa Pozisyon Stratejileri ve Alameda Research'ün Zararları

Meerun'un işlemleri ayrıca FTX platformunda Mobile Coin (MOB) adlı bir token'ı satmayı da içeriyordu. Bu açığa satış pozisyonlarını telafi etmek için Alameda Research, piyasadan büyük miktarda MOB token'ı satın almak zorunda kaldı ve bu da fiyatının %750 artmasına neden oldu. Bu dizi işlem sonunda Alameda'ya 1 milyar dolara kadar kayıplara mal oldu.

Meerun'un Yanıtı ve Diğer İddialar

Bu iddialarla yüzleşen Meerun, davranışlarının borsa kuralları çerçevesinde olduğunu ısrarla savunarak, herhangi bir suç örgütüyle bağlantısı olduğunu reddetti. Ancak, dava belgeleri, onun borç verme platformu Compound Finance'a yönelik bir "yönetim saldırısına" katılma suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ve diğer protokol kullanıcılarının varlıklarını transfer etme girişiminde bulunduğunu da belirtiyor.

Sektör Uyarıları ve Deneyim Dersleri

Bu olay kripto para sektöründe bir alarm zili çaldı ve birkaç temel sorunu öne çıkardı:

1. Borsa, KYC süreçlerini geliştirmeli ve kara para aklama düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.
2. İçerideki personelin denetimini güçlendirin ve sağlam bir iç kontrol mekanizması oluşturun.
3. Düşük likiditeye sahip varlıkların ticaretine özel önem vererek kapsamlı bir risk değerlendirme sistemi kurun.
4. Yatırımcılar, düşük likiditeye sahip tokenlerin anormal fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmalıdır.
5. İşlem yapmak için düzenlenmiş ticaret platformlarını öncelikli olarak seçin.

Bu davanın detaylarının açıklanması, şüphesiz ki tüm kripto endüstrisine derin bir uyarı sağlamış ve gelecekteki risk önleme için değerli deneyimler sunmuştur.