Merkezi Olmayan Finans Risk Yönetimi: Koddan Yönetime Kapsamlı Bir Çerçeve
Merkezi Olmayan Finans ( DeFi ), akıllı sözleşmeler aracılığıyla geleneksel finansal hizmetlerin merkeziyetsiz bir versiyonunu gerçekleştirmiştir ve varlık ticareti, borç verme, sigorta ve çeşitli türev ürünler gibi alanları kapsamaktadır. Kredi hizmetleri dışındaki hemen hemen tüm gerçek dünya finansal hizmetleri DeFi protokollerinde karşılık bulabilmektedir. Bu protokollerin özellikleri merkeziyetsiz ve otomatik çalışmasıdır, merkezi bir kurumun yönetimi ve bakımı olmaksızın, bu da sözleşmelerin risk yönetimini sektörün karşılaştığı büyük bir zorluk haline getirmiştir.
Merkezi Olmayan Finans, finans ve teknolojinin birleşim ürünü olarak, başlıca şu tür risklerle karşı karşıyadır:
Kod riski: Bu, Ethereum temel kodu, akıllı sözleşme kodu ve cüzdan kodu gibi alanlardaki potansiyel açıkları içerir. Tarihteki DAO olayı, son zamanlardaki bazı DEX açık saldırıları ve çeşitli cüzdanların çalınması gibi olaylar bu tür risklerin tezahürleridir.
İş Riski: Temelde iş tasarım sürecindeki açıklar kaynaklıdır ve kötü niyetli kişiler tarafından makul saldırılar veya manipülasyonlar için kullanılabilir. Örneğin, erken dönem FOMO3D'nin tıkanma saldırısına uğraması ve bir borç verme platformunun güvensiz fiyat oracle'ları kullanması nedeniyle varlık kaybı yaşaması. Bu tür eylemlerin uygulayıcıları genellikle "arbitrajcılar" olarak adlandırılır ve onların Merkezi Olmayan Finans projeleri üzerindeki etkisi çift taraflı olabilir.
Piyasa dalgalanma riski: DeFi protokolleri tasarlanırken aşırı piyasa koşulları yeterince dikkate alınmazsa, şiddetli dalgalanmalar sırasında likidite kaybı yaşanabilir. 12 Mart 2020'deki bir stabilcoin projesinin performansı bunun tipik bir örneğidir.
Oracle Riski: Oracle, küresel değişkenleri sağlayan kritik bir altyapı olarak, güvenliği doğrudan ona bağımlı olan Merkezi Olmayan Finans projelerini etkiler. Eğer oracle saldırıya uğrarsa veya bir arıza gerçekleşirse, bu tüm ekosistemin çökmesine neden olabilir. Sektörde, gerçekten merkeziyetsiz bir oracle'ın gelecekte DeFi'nin en önemli altyapısı olacağı genel olarak kabul edilmektedir.
"Teknik Temsilci" riski: Bu, merkezi bir ekip tarafından geliştirilen pratik araçları kullanırken akıllı sözleşmeler ve blockchain teknolojisinde deneyimsiz olan sıradan kullanıcıların karşılaşabileceği potansiyel riskleri ifade eder.
Bu riskleri etkili bir şekilde yönetmek için, önceden, sırasında ve sonrasında üç aşamaya ayrılmış kapsamlı bir Merkezi Olmayan Finans risk yönetimi çerçevesi öneriyoruz:
Ön yönetim, sözleşme kodunun sıkı bir biçimsel doğrulamasını içerir. Bu, sözleşmenin kullandığı yöntemlerin, kaynakların ve talimatların sınırlarını detaylı bir şekilde analiz etmeyi ve bunların birleşim sürecindeki karşılıklı etkilerini içerir. Bu doğrulama süreci, geleneksel yazılım testlerinden ziyade matematiksel bir kanıta daha yakındır.
Olay yönetiminin temel noktası, durdurma mekanizması ve olağanüstü tetikleme mekanizmasının tasarlanmasıdır. Bu, sözleşmenin potansiyel saldırı davranışlarını tanıyıp müdahale edebilmesini sağlar; otomatik durdurma ve yönetişim tetiklemeli durdurma dahil. Olağanüstü tetikleme mekanizması ise, sözleşme çalışması sırasında beklenmeyen durumların ortaya çıkması durumunda kullanılır ve bu durumları yönetmek için risk yönetimi parametrelerini otomatik olarak ayarlamakta kullanılmaktadır.
Sonrası yönetim birkaç ana aşama içerir: öncelikle, kod açıklarını düzeltmek için zincir üzerindeki yönetim (DAO) kullanılır; ikincisi, eğer yönetim varlıkları saldırıya uğrarsa, sözleşme çatallaması gerekebilir; üçüncüsü, olası riskleri dağıtmak için bir sigorta mekanizması oluşturulmalıdır; son olarak, topluluk zincir üzerindeki verileri takip edebilir ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak kayıpları geri alabilir.
Şu anda, sektörde DeFi güvenliğine dair anlayış henüz erken aşamalardadır ve genellikle geleneksel düşünceyle sınırlıdır. Gelecekteki gelişmelere uyum sağlamak için sınır analizi, tamlık doğrulaması, tutarlılık kontrolü, biçimsel doğrulama, durdurma mekanizmaları, anormal tetikleme, zincir üzeri yönetişim ve sözleşme çatalları gibi yeni kavramlar ve teknolojilerin getirilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde, daha güvenli ve daha sağlam bir DeFi ekosistemi inşa edilebilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
7
Share
Comment
0/400
AirDropMissed
· 07-23 01:22
Açıkça söylemek gerekirse, bir ay tanrısı almak daha iyi.
View OriginalReply0
StableGeniusDegen
· 07-22 23:03
Risk kontrolü... hepsi hala boş bir kağıt.
View OriginalReply0
GasFeeBarbecue
· 07-21 21:59
Oracle Makine yine mi sorun çıkardı?
View OriginalReply0
DataBartender
· 07-20 16:04
Bu otomatik risk kontrolü yapılmalı.
View OriginalReply0
SatoshiLegend
· 07-20 16:02
Yönetim çerçevesi beyaz verildi, kritik kodlar doğrulanamıyor.
View OriginalReply0
GasFeeAssassin
· 07-20 15:59
Ah, hala hackerlar on-chain yönetime göre daha hızlı koşuyor.
View OriginalReply0
LiquidationWizard
· 07-20 15:53
Başına bir iş geldiğinde hemen duruma dalıyorsun, gerçekten ustasın.
Merkezi Olmayan Finans kapsamlı risk kontrolü: Kod doğrulamasından yönetime kadar üç aşamalı güvenlik çerçevesi
Merkezi Olmayan Finans Risk Yönetimi: Koddan Yönetime Kapsamlı Bir Çerçeve
Merkezi Olmayan Finans ( DeFi ), akıllı sözleşmeler aracılığıyla geleneksel finansal hizmetlerin merkeziyetsiz bir versiyonunu gerçekleştirmiştir ve varlık ticareti, borç verme, sigorta ve çeşitli türev ürünler gibi alanları kapsamaktadır. Kredi hizmetleri dışındaki hemen hemen tüm gerçek dünya finansal hizmetleri DeFi protokollerinde karşılık bulabilmektedir. Bu protokollerin özellikleri merkeziyetsiz ve otomatik çalışmasıdır, merkezi bir kurumun yönetimi ve bakımı olmaksızın, bu da sözleşmelerin risk yönetimini sektörün karşılaştığı büyük bir zorluk haline getirmiştir.
Merkezi Olmayan Finans, finans ve teknolojinin birleşim ürünü olarak, başlıca şu tür risklerle karşı karşıyadır:
Kod riski: Bu, Ethereum temel kodu, akıllı sözleşme kodu ve cüzdan kodu gibi alanlardaki potansiyel açıkları içerir. Tarihteki DAO olayı, son zamanlardaki bazı DEX açık saldırıları ve çeşitli cüzdanların çalınması gibi olaylar bu tür risklerin tezahürleridir.
İş Riski: Temelde iş tasarım sürecindeki açıklar kaynaklıdır ve kötü niyetli kişiler tarafından makul saldırılar veya manipülasyonlar için kullanılabilir. Örneğin, erken dönem FOMO3D'nin tıkanma saldırısına uğraması ve bir borç verme platformunun güvensiz fiyat oracle'ları kullanması nedeniyle varlık kaybı yaşaması. Bu tür eylemlerin uygulayıcıları genellikle "arbitrajcılar" olarak adlandırılır ve onların Merkezi Olmayan Finans projeleri üzerindeki etkisi çift taraflı olabilir.
Piyasa dalgalanma riski: DeFi protokolleri tasarlanırken aşırı piyasa koşulları yeterince dikkate alınmazsa, şiddetli dalgalanmalar sırasında likidite kaybı yaşanabilir. 12 Mart 2020'deki bir stabilcoin projesinin performansı bunun tipik bir örneğidir.
Oracle Riski: Oracle, küresel değişkenleri sağlayan kritik bir altyapı olarak, güvenliği doğrudan ona bağımlı olan Merkezi Olmayan Finans projelerini etkiler. Eğer oracle saldırıya uğrarsa veya bir arıza gerçekleşirse, bu tüm ekosistemin çökmesine neden olabilir. Sektörde, gerçekten merkeziyetsiz bir oracle'ın gelecekte DeFi'nin en önemli altyapısı olacağı genel olarak kabul edilmektedir.
"Teknik Temsilci" riski: Bu, merkezi bir ekip tarafından geliştirilen pratik araçları kullanırken akıllı sözleşmeler ve blockchain teknolojisinde deneyimsiz olan sıradan kullanıcıların karşılaşabileceği potansiyel riskleri ifade eder.
Bu riskleri etkili bir şekilde yönetmek için, önceden, sırasında ve sonrasında üç aşamaya ayrılmış kapsamlı bir Merkezi Olmayan Finans risk yönetimi çerçevesi öneriyoruz:
Ön yönetim, sözleşme kodunun sıkı bir biçimsel doğrulamasını içerir. Bu, sözleşmenin kullandığı yöntemlerin, kaynakların ve talimatların sınırlarını detaylı bir şekilde analiz etmeyi ve bunların birleşim sürecindeki karşılıklı etkilerini içerir. Bu doğrulama süreci, geleneksel yazılım testlerinden ziyade matematiksel bir kanıta daha yakındır.
Olay yönetiminin temel noktası, durdurma mekanizması ve olağanüstü tetikleme mekanizmasının tasarlanmasıdır. Bu, sözleşmenin potansiyel saldırı davranışlarını tanıyıp müdahale edebilmesini sağlar; otomatik durdurma ve yönetişim tetiklemeli durdurma dahil. Olağanüstü tetikleme mekanizması ise, sözleşme çalışması sırasında beklenmeyen durumların ortaya çıkması durumunda kullanılır ve bu durumları yönetmek için risk yönetimi parametrelerini otomatik olarak ayarlamakta kullanılmaktadır.
Sonrası yönetim birkaç ana aşama içerir: öncelikle, kod açıklarını düzeltmek için zincir üzerindeki yönetim (DAO) kullanılır; ikincisi, eğer yönetim varlıkları saldırıya uğrarsa, sözleşme çatallaması gerekebilir; üçüncüsü, olası riskleri dağıtmak için bir sigorta mekanizması oluşturulmalıdır; son olarak, topluluk zincir üzerindeki verileri takip edebilir ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak kayıpları geri alabilir.
Şu anda, sektörde DeFi güvenliğine dair anlayış henüz erken aşamalardadır ve genellikle geleneksel düşünceyle sınırlıdır. Gelecekteki gelişmelere uyum sağlamak için sınır analizi, tamlık doğrulaması, tutarlılık kontrolü, biçimsel doğrulama, durdurma mekanizmaları, anormal tetikleme, zincir üzeri yönetişim ve sözleşme çatalları gibi yeni kavramlar ve teknolojilerin getirilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde, daha güvenli ve daha sağlam bir DeFi ekosistemi inşa edilebilir.