Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler: Kişisel Bilgilerin Sızmasından Büyük Ölçekli Kara Para Aklama

Son yıllarda, şifreleme varlık piyasasının hızlı gelişimi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine incelemesi ile birlikte, şifreleme varlıkları kullanarak Kara Para Aklama yöntemleri de sürekli olarak evrim geçirmektedir. Bu yeni yöntemler arasında fiat para ile şifreleme varlıklarının birleşimiyle yapılan kara para aklama, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların eşleşmemesi gibi daha gizli yöntemler bulunmaktadır. Bu durum sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybı ve yeni nesil siber suçların artışı gibi sorunlara da yol açmaktadır.

Son zamanlarda, 20 milyar yuanlık şifreleme varlıklarıyla kara para aklama ve yurt dışına vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini satma ile ilgili bir dava ortaya çıkmış olup, geniş bir ilgi uyandırmıştır. Bu dava yalnızca büyük bir miktarı kapsamamakta, aynı zamanda birçok suç aşamasını da içermekte ve ülkemizdeki şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son eğilimlerini yansıtmaktadır.

Bir, özel şifreleme varlıkları "dava içindeki dava"

Edinilen bilgilere göre, Pekin polisi, Pekin'deki ulusal döviz yönetimi bürosuyla birlikte 20 milyar yuanı aşan bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme olayıyla ilgili büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Olayın suç yöntemleri gizli ve çeşitli olup, Pekin, Şanghay gibi 15 il ve şehri kapsamaktadır.

Kişisel bilgilerin büyük ölçekli satışı

Olay araştırması, şüpheli Yan’ın yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birçok sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini çok sayıda sattığını göstermektedir. Bu bilgiler, esas olarak kimlik numarası, telefon numarası, ev adresi gibi bireye özel hassas verileri içermektedir. Yapılan istatistiklere göre, satılan toplam birey kişisel bilgi sayısı bir milyardan fazladır.

Araştırma sürecinde, çoğu alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olabileceği tespit edildi; bu da birçok vatandaşımızın kişisel bilgilerinin yurtdışına sızmasına neden oldu. Bu bilgiler, özelleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetleri için kullanılabilir. Daha da endişe verici olan, bu kadar büyük bir veri miktarının yurtdışındaki profesyonel kurumlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu üzerinde analiz için kullanılabileceği ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebileceğidir.

Dikkat çekici olan, şu anda Yan某某'nın bu kadar büyük miktarda vatandaş kişisel bilgilerini nasıl elde ettiğinin belirsiz olmasıdır. Bu durum, ülkemizde vatandaş kişisel bilgi koruması konusunda hala önemli bir gelişim alanı olduğunu vurgulamaktadır.

şifreleme para birimi işlemleri devasa Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı.

Yan某某, vatandaşların kişisel bilgilerini satarken, yasal para işlemlerinin karşılaştığı çoklu Kara Para Aklama denetimlerinden kaçınmak için yalnızca şifreleme varlıklarını işlem yöntemi olarak kabul etmeyi tercih etti. Bu seçim, sonunda daha büyük ölçekli bir Kara Para Aklama vakasının ortaya çıkmasına neden oldu.

Araştırmacılar, Yan adlı kişinin arkasındaki "kahramanı" - Lin adlı kişi, şifreleme varlıklarını kara para aklama amacıyla profesyonelce kullanan bir kişi. Lin'in kontrolündeki şifreleme varlık hesapları aşağıdaki özellikleri göstermektedir:

1. Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticaretini içeriyor;
2. Sık işlem yapma, fonların hesapta kalma süresi kısadır;
3. İşlem tutarı tam olarak girilip çıkarılır, birden fazla kez girişin çıkışa eşit olduğu durumlar ortaya çıkar.

Bu özellikler, Lin'in sıradan bir şifreleme yatırımcısı olmadığını, muhtemelen bir yeraltı para aklama çetesi olduğunu ve şifreli varlıkları kullanarak Kara Para Aklama suçuna karıştığını göstermektedir. Daha fazla araştırma sonucunda, Lin'in bir yabancı tarafından kontrol edilen Kara Para Aklama ağına bağlı bir eleman olduğu ortaya çıktı. Bir yıl içinde 5 yoldaşını organize ederek yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve çetenin kazancı 2 milyon yuanın üzerinde oldu.

İki, şifreleme varlık suçlarının yeni trendleri ve düzenleme değişiklikleri

Yüksek Mahkeme verilerine göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı biraz azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde. Şifreleme varlıkları alanında, suç sayısı azalmış ancak suçla ilgili miktarlar keskin bir şekilde artmıştır; bunun başlıca nedeni suç türlerinin Kara Para Aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasıdır.

Düzenleyici odak, Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.

Kripto varlık piyasasının büyümesiyle birlikte, bu durum kara para aklama suçlarının merkezi haline gelme olasılığını artırmaktadır. Bu nedenle, ülkemizdeki düzenleyici kurumların odak noktası kara para aklama ve döviz kontrolü üzerine kaymaktadır. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi para transferleriyle ilgili ekonomik ve finansal suçlar öncelikli hedefler haline gelmiştir; bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı işletme suçu (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı fonların yurtdışına çıkışı) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) yer almaktadır.

kişisel şifreleme varlık ticaretine yönelik tutum ılımlı bir hale geliyor

Bu davanın soruşturma sürecinden, denetim organlarının bireylerin "coin alım satımı" gibi davranışlarına karşı toleransının arttığı anlaşılmaktadır. Soruşturma yetkilileri, yurt içindeki birçok vatandaşın şifreleme varlık ticareti yaptığını tespit etmiş olsalar da, şu anda bu bireylere karşı herhangi bir ileri adım atılmamıştır. Bu, mevcut denetim odaklarının bireylerin şifreleme varlıklarını sahiplenme ve ticaret yapma üzerinde olmadığına, ilgili denetim tutumunun biraz gevşediğine işaret etmektedir.

Sonuç

Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı sert önlemler, küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin büyük eğilimidir. Dikkate değer olan, zincir üzerindeki veri analizi teknolojisinin ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimliği" artık mevcut değildir. Bu davadaki gibi Kara Para Aklama yöntemlerinin izini sürmek ve delil toplamak, kolluk kuvvetleri için sadece zaman ve teknoloji maliyeti meselesidir. Bu nedenle, şifreleme varlıkları ticaretine katılırken, ilgili yasa ve yönetmeliklere kesinlikle uymak ve yasal sınırları ihlal etmekten kaçınmak önemlidir.