Rus şifreleme ticaret platformu uluslararası uygulama eylemleriyle karşı karşıya, on-chain fon riski takip etme konusunda endişe yarattı

Son günlerde, bir Rus merkezli şifreleme para ticaret platformu, kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerle suçlandığı için uluslararası uygulayıcılar tarafından zorla kapatıldı ve kurucu ortaklarından biri tutuklandı. Bu arada, büyük ölçekli on-chain fon dondurma işlemleri de başlatıldı, bu da sektörde riskli fon hareketleri hakkında endişelere yol açtı.

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın 7 Mart'ta yayımladığı ve 13'ünde güncellediği belge ile Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu'nun ilgili açıklamasına göre, Garantex adlı ticaret platformu kapatılmış ve kurucu ortakları da tutuklanmıştır.

Garantex, 2019 yılında kuruldu ve uzun zamandır yasadışı faaliyetlere kara para aklama hizmeti sunmakla suçlanıyor. Nisan 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, 1 milyar dolardan fazla yasadışı işlemle bağlantılı olarak yaptırımlar uyguladı ve bunun karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı çeteleri, hackerlar ve terörizmle bağlantılı fonlar ile ilgili olduğunu belirtti.

Son iddianame, Garantex'in kurucularını kara para aklama komplosu, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve izinsiz para transferi işine girme suçlamalarıyla karşı karşıya bırakıyor. İddialara göre, bu borsa kurulduğundan beri en az 96 milyar dolar değerinde şifreleme ticareti gerçekleştirdi ve bu işlemlerin birçoğu suç gelirlerini içeriyor. ABD makamları, bu borsanın birçok hacker grubu, Rus oligarklar ve fidye yazılım çetelerine kara para aklama hizmetleri sunduğunu belirtiyor.

Yerel tutuklamalarla eş zamanlı olarak büyük ölçekli on-chain dondurma eylemleri gerçekleştirilmektedir. On-chain izleme verilerine göre, bu yasal faaliyet en az 28 milyon dolarlık USDT'yi dondurmuştur. Dikkate değer olan, bu dondurmanın doğrudan Garantex'in işletme sıcak cüzdan adreslerine yönelik olmaması, aksine fon izleme kaçırmak için kullanılan çok sayıda ara ve kripto para birikim adresini hedef almasıdır.

Araştırmalar, Garantex'in fon aklama sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun şekilde kullandığını göstermektedir. Buzlanmış bir Tron adresi örneğinde, yukarı akış fon kaynakları, bir ödeme veya ticaret platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir; bu adres buzlanmadan önce bir kısmını diğer merkezi ticaret platformlarına aktarmıştır. Başka bir Tron adresi ise, borsa kullanıcılarıyla etkileşim kurmanın yanı sıra ödeme platformları ve hatta çevrimiçi kumar platformlarıyla da oldukça fazla ilişkiye sahiptir.

Bu dizi olay, şifreleme endüstrisinin karşılaştığı uyum zorluklarını ve risklerini ortaya koydu. Web3 çalışanları için, olası riskli fonlara karşı daha dikkatli olmaları ve uyum bilincini artırmaları gerekiyor. Aynı zamanda, şifreleme ticaret platformlarının kara para aklamayla mücadele ve uluslararası yaptırımlara uyum konusundaki önemli sorumluluğunu da vurgulamaktadır.

Yürütme organlarının şifreleme alanındaki denetimlerinin giderek artmasıyla birlikte, sektör uzmanları gelecekte daha fazla benzer uygulama olacağını öngörüyor. Bu yalnızca yasadışı faaliyetlere doğrudan katılan varlıkları etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda bu faaliyetlerle iş yapan masum katılımcılara, örneğin OTC tüccarları veya ilgili fonları kabul eden sıradan kullanıcılara da zarar verebilir.

Bu nedenle, şifreleme endüstrisi katılımcıları dikkatlerini artırmalı, risk yönetimini güçlendirmeli ve kendi işlerinin uyumunu sağlamalıdır. Aynı zamanda, düzenleyici kurumlar ve endüstri örgütleri de işbirliklerini güçlendirmeli, daha kapsamlı bir risk önleme mekanizması kurmalı ve şifreleme ekosisteminin sağlıklı gelişimini korumalıdır.