Derinlikte Keşif: Asya'nın En Büyük Ağ Kara Pazarının Ardındaki Şirket Grubu

Amerikan Hazine Bakanlığı, Huilang Şirketler Grubu'nun dolandırıcılık ve kripto para hırsızlığından elde edilen paraların aklanmasında en az 4 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu makale, hükümet yetkilileri, şirket içi kişiler ve iddia edilen mağdurlarla yapılan 20'den fazla röportaja ve iç belgelerle birlikte, Huilang'ın Asya ağ dolandırıcılığı endüstrisinin milyar dolarlık bir canavara nasıl büyüdüğünü detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

Eski hacker Ngo Minh Hieu değerlendirdi: "Huiwang, suçluların Amazon'u gibi. İşletme organizasyonları ve ürün yelpazeleri beni şaşırttı."

Huiwang'ın şirket geçmişi son derece şeffaf değil. Görünüşe göre, mali açıklamaları asla kamuya açıklamamış ve çalışanları ya da ofisleri bulunmuyor. Temelde, sadece bir bağlı şirketler ağına ait bir boş kabuk. Bu şubelerin yönetim kurulu üyeleri sık sık çakışıyor, ancak departmanlar arasındaki ilişkiler belirsiz.

ABD Hazine Bakanlığı, suç örgütlerine yasadışı fonları aktarmada yardımcı oldukları gerekçesiyle üç varlığı özel olarak belirtti: Huione Crypto adlı kripto para borsası, Huyun Pay adlı ödeme hizmeti ve çevrimiçi ticaret platformu operatörü "Haowang Güvencesi". Bakanlık, bu üç varlığın ana şirketle "esasen aynı şey" olduğunu belirtti.

Bu yıl Mayıs ayında, ABD Hazine Bakanlığı, Huobi'yi tamamen ABD finansal sisteminin dışına çıkarma planını açıkladı ve aynı zamanda Huobi'nin müşterileri arasında uluslararası suç örgütleri ve Kuzey Koreli hacker "Lazarus Grubu" olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı, "Etkin bir kara para aklamayı önleme/müşteri tanıma ( AML/KYC ) politikaları ve prosedürlerinin eksikliği nedeniyle, Huobi'nin yasadışı aktörler ve işlemlerle olan ilişkisiyle ilgili riskin daha da arttığını" söyledi.

Diğer ülkeler de baskıyı artırıyor. Kamboçya ile komşu olan Tayland, Haziran ayında, Huayi Group'un yasa dışı kumar ve dolandırıcılık gelirlerini işleme iddialarını araştırdığını duyurdu. Ticaret alanında, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, Huayi ile ilgili onlarca sohbet grubunu kapattı.

Tarihsel olarak bu varlıkların birbirleriyle doğrudan bağlantı iddia ettikleri halde, şu anda bağımsız hiçbir varlık, Huiwang Grubu ile bir bağlantısı olduğunu açıkça kabul etmemektedir.

Ancak ağ etkinlikleri ve işleyişle ilgili bilgisi olan iki kişi, bu üç departmanın hala bir şekilde faaliyet göstermeye devam ettiğini, isim değiştirerek veya müşterileri bağlantılı şirketlere yönlendirerek kesintilerden ve düzenleyici baskılardan kaçındıklarını belirtti.

Huiwang İşletme Grubu'nun sürekli varlığı, merkeziyetsiz pazarın kapatılmasının zorluğunu vurgulamakta, aynı zamanda Huiwang yapısının dayanıklılığını ve grubun alternatif çözümler bulma konusundaki yeteneğini de göstermektedir. İç belgeler, sözde "para katırı" ('in para aklama faaliyetlerinden sorumlu olan )'in en az 12 ülkenin kurbanlarını hedef aldığını göstermektedir. Şirket belgeleri, Huiwang'ın bazı departmanlarının Polonya, Kanada ve Japonya'da şubeleri bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Huiwang içindeki bu altyapı, gizemli bir bölüm olan "Huiwang Uluslararası Ödeme"de yer alıyor. İki ismi açıklanmayan kaynağa göre, bu bölüm günlük dolandırıcılık faaliyetlerine yardımcı olmanın ana merkezi. Çalışanlar, Telegram gibi anlık iletişim uygulamalarında çevrimiçi suç pazarlarını yönetmenin yanı sıra, dolandırıcılara ve para mule'larına doğrudan bağlantı sağlamakta ve ücret talep etmektedir.

Elektronik dolandırıcılık sektörü hızla büyüyor. Chainalysis verilerine göre, 2024 yılında "domuz tuzağı" dolandırıcılığı geliri bir önceki yıla göre neredeyse %40 oranında arttı. Sektör genişledikçe, dünya genelindeki yetkililerin soruları da artıyor: Suç liderleri, bu kadar hızlı bir büyüme sağlamak için ( gibi sahte pasaportlar, kötü amaçlı yazılımlar, yüz tanıma yazılımları, para mule'ları ) gibi araçları nasıl elde ediyor? Cevap, yeni bir çevrimiçi ticaret pazarının ortaya çıkması.

Blockchain araştırma şirketi Elliptic, Ocak ayında bir araştırma raporu yayınladı ve en az 24 milyar doların Huobi'nin teminatı ve onun tüccarları tarafından kullanılan kripto para cüzdanlarından geçtiği sonucuna vardı. Blockchain istihbarat şirketi TRM Labs'ın tahmini daha yüksektir, 81 milyar dolara ulaşmaktadır. Hangi tahmin olursa olsun, Huobi'nin ölçeğinin, ABD ve Almanya yetkilileri tarafından kapatılan Rusya merkezli "Krakens"in en büyük öncüsü olan büyük ölçekten çok daha fazla olduğunu göstermektedir.

Bloomberg, Huıwan Uluslararası Ödeme'nin 2022-2023 dönemine ait bazı iç belgelerini inceledi. Bu belgeler çoğunlukla Çince yazılmış olup, binlerce mağdur ve on milyonlarca dolarlık işlemleri kaydetmektedir. Belgeler, çalışanların doğrudan işlemleri izleme ve uyuşmazlıkları çözme sürecine dahil olduğunu, ayrıca platformun düzenli olarak işlemlerden komisyon aldığını göstermektedir. Belgeler ayrıca, Huıwan Uluslararası Ödeme'nin derinlikli bir şekilde operasyonlara katıldığını ve hatta başarılı kara para aklama ekiplerine büyük kredi limitleri sağladığını ortaya koymaktadır.

Huiwang'ın Kamboçya'daki işlerine dair sınırlı kayıtlar, bu işlerin Çinli yöneticiler ve yerel güç sahipleri tarafından ortaklaşa yönetildiğini göstermektedir; bu Kamboçya'da yaygın bir simbiyotik ilişkidir. Son yıllarda, büyük miktarda Çin sermayesi bu ülkeye akın etti ve bu ülkeyi değiştirdi.

Amerika Hazine Bakanlığı, Huibaoshan'ı Amerikan finansal sisteminin dışına çıkarmaya çalışsa bile, bu tehdidin göründüğü kadar büyük olmayabilir. Genel olarak, çevrimiçi dolandırıcılık fiziksel mesafe gerektirmez ve kara para aklayıcılar, fonları para mules hesapları aracılığıyla transfer etmede uzmandır.

Huiwang'ın bir katman koruması daha var: kendi para birimi. Tarihsel olarak, birçok işlem USDT ile gerçekleştirildi. Ancak Tether, Huiwang'ın şüpheli cüzdanlarını dondurmaya başladıktan sonra, Huione Crypto geçen yıl kendi stabil coin'i USDH'yi tanıttı.

Tayvanlı siber suçlar üzerine araştırmalar yapan akademisyen Chen Yanyu, Kamboçya'da birkaç ay geçirdi ve iddia edilen kara para aklayıcılar, dolandırıcılar ve onların liderleriyle konuştu. O, bu karşılıklı bağlantılı çıkarlar ağının, Kamboçya finansal sisteminin boşluklarını kullanmak ya da diğer ülkelerin avantajlı yasalarını devreye sokmak gibi çeşitli dolambaçlı yolları ustaca öğrendiğini söyledi.

"Siber suçlar, dünya genelindeki kapitalist işleyişe derinlikli bir şekilde gömülmüştür, dünyanın dört bir yanından kaynakları yağmalamaktadır," dedi Chen Yanyu, "kolayca parçalanması mümkün değildir."