Cách USDT bị rửa tiền – Phân tích của BlockSec

Cách USDT bị rửa tiền – Phân tích của BlockSec tiết lộ các quỹ bị đông lạnh, các điểm vào CEX mù quáng và việc thực thi AML bị trì hoãn. Theo cuộc điều tra của họ, 41% tất cả các địa chỉ bị đưa vào danh sách đen có tuổi đời dưới 30 ngày, cho thấy sự ưu tiên cho các tài khoản mới được tạo ra để che giấu tài sản. Tổng cộng có 151 địa chỉ đã bị Tether đưa vào danh sách đen trong 18 ngày, với 90% trên mạng Tron. 91 địa chỉ nhận được quỹ từ các ví đã bị đưa vào danh sách đen trước đó, tiết lộ một vòng lặp rửa tiền nội bộ. 35 địa chỉ này đóng vai trò như những người tập hợp quỹ trung tâm trong các chuỗi rửa tiền.

Muốn các giao dịch của bạn thực sự có ý nghĩa trong tháng này? Tham gia thử thách WWFC và giao dịch để vươn lên vị trí hàng đầu. Chúng tôi đã có đội ngũ sẵn sàng — tất cả những gì bạn cần làm là đăng ký, giao dịch và hướng đến một phần trong giải thưởng $900K.