Người mới về Tài sản tiền điện tử làm thế nào để tránh "gửi ETH nhận BNB" trò lừa bịp
Gần đây, một trò lừa bịp mang danh nghĩa của một nền tảng giao dịch nổi tiếng lại xuất hiện, sử dụng mức lợi nhuận cao làm mồi nhử để thu hút người mới đầu tư. Trò lừa này tuyên bố rằng người dùng chỉ cần gửi ETH, sẽ nhận được lợi nhuận BNB không rủi ro. Kể từ đầu năm 2024, đã có nhiều nạn nhân chịu thiệt hại, tổng số tiền lên tới gần 2.12 triệu nhân dân tệ.
Những trò lừa bịp này thường bắt đầu từ một nhóm mạng xã hội giả mạo. Trong nhóm tràn ngập những phát ngôn "kiếm tiền dễ dàng"; thực tế, ngoài nạn nhân, tất cả các thành viên khác đều là kẻ lừa đảo giả mạo. Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một "giới thiệu dự án" được cho là, tuyên bố rằng thông qua hợp đồng thông minh và công nghệ DeFi, có thể sử dụng ETH mà người dùng cung cấp để giao dịch chênh lệch giá và trong thời gian ngắn hoàn trả BNB như lợi nhuận.
Để tăng độ tin cậy, những kẻ lừa đảo sẽ đánh cắp tài liệu quảng cáo chính thức của một nền tảng giao dịch nổi tiếng và giới thiệu chi tiết cách thực hiện các thao tác đầu tư. Họ thậm chí sẽ thiết lập dịch vụ khách hàng trực tuyến 24 giờ, hướng dẫn người mới hoàn thành quy trình đầu tư. Thông thường, nạn nhân sau khi đầu tư một số tiền nhỏ sẽ thực sự nhận được lợi nhuận, điều này sẽ thúc đẩy họ gia tăng đầu tư, cuối cùng dẫn đến việc tiền bị lừa.
Thông qua việc phân tích nhiều vụ án, phát hiện ra rằng loại trò lừa bịp này đã hình thành một chuỗi ngành công nghiệp hoàn chỉnh, các băng nhóm khác nhau hoạt động độc lập nhưng phương pháp thì tương tự. Lấy một vụ điển hình làm ví dụ, một địa chỉ lừa đảo trong thời gian ngắn đã nhận được chuyển khoản của 8 nạn nhân tổng cộng 23.62 ETH, tương đương khoảng 440.000 nhân dân tệ.
Để tránh rơi vào những trò lừa bịp như vậy, người mới đầu tư nên:
Nhận diện dấu hiệu chứng nhận chính thức, như dấu xác minh màu xanh trên mạng xã hội.
Đầu tư thông qua ứng dụng hoặc trang web chính thức, thay vì chuyển tiền trực tiếp đến địa chỉ lạ.
Xác minh tính xác thực của các hoạt động đầu tư qua nhiều kênh, không tin tưởng vào thông tin từ một nguồn duy nhất.
Trước khi thực hiện chuyển khoản tài sản tiền điện tử, hãy đánh giá rủi ro đối với địa chỉ người nhận.
Tài sản tiền điện tử đầu tư không phải là con đường dễ dàng để trở nên giàu có. Người mới đầu tư trước khi bước vào lĩnh vực này cần phải tìm hiểu sâu về kiến thức liên quan, nâng cao nhận thức về rủi ro, và đánh giá cẩn thận tính xác thực của từng cơ hội đầu tư. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, mới có thể bảo vệ tốt hơn sự an toàn của tài sản của mình.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ClassicDumpster
· 08-02 04:50
đồ ngốc智商见长咯
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeePhobia
· 07-30 22:39
Tsk tsk, lại là bẫy cũ phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
GasOptimizer
· 07-30 15:10
Dữ liệu lịch sử on-chain nhìn một cái là giả
Xem bản gốcTrả lời0
BanklessAtHeart
· 07-30 15:06
Đó chính là cái mặt mũi này ha ha~
Xem bản gốcTrả lời0
BankruptWorker
· 07-30 15:05
Chuyển từ lỗ sang lãi
Xem bản gốcTrả lời0
GasWhisperer
· 07-30 14:56
các mẫu mempool không bao giờ sai... ngmi với những giao dịch eth/bnb này fr
Trò lừa bịp lợi nhuận cao từ ETH chuyển sang BNB đang tấn công, người mới đầu tư nên tự bảo vệ mình như thế nào.
Người mới về Tài sản tiền điện tử làm thế nào để tránh "gửi ETH nhận BNB" trò lừa bịp
Gần đây, một trò lừa bịp mang danh nghĩa của một nền tảng giao dịch nổi tiếng lại xuất hiện, sử dụng mức lợi nhuận cao làm mồi nhử để thu hút người mới đầu tư. Trò lừa này tuyên bố rằng người dùng chỉ cần gửi ETH, sẽ nhận được lợi nhuận BNB không rủi ro. Kể từ đầu năm 2024, đã có nhiều nạn nhân chịu thiệt hại, tổng số tiền lên tới gần 2.12 triệu nhân dân tệ.
Những trò lừa bịp này thường bắt đầu từ một nhóm mạng xã hội giả mạo. Trong nhóm tràn ngập những phát ngôn "kiếm tiền dễ dàng"; thực tế, ngoài nạn nhân, tất cả các thành viên khác đều là kẻ lừa đảo giả mạo. Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một "giới thiệu dự án" được cho là, tuyên bố rằng thông qua hợp đồng thông minh và công nghệ DeFi, có thể sử dụng ETH mà người dùng cung cấp để giao dịch chênh lệch giá và trong thời gian ngắn hoàn trả BNB như lợi nhuận.
Để tăng độ tin cậy, những kẻ lừa đảo sẽ đánh cắp tài liệu quảng cáo chính thức của một nền tảng giao dịch nổi tiếng và giới thiệu chi tiết cách thực hiện các thao tác đầu tư. Họ thậm chí sẽ thiết lập dịch vụ khách hàng trực tuyến 24 giờ, hướng dẫn người mới hoàn thành quy trình đầu tư. Thông thường, nạn nhân sau khi đầu tư một số tiền nhỏ sẽ thực sự nhận được lợi nhuận, điều này sẽ thúc đẩy họ gia tăng đầu tư, cuối cùng dẫn đến việc tiền bị lừa.
Thông qua việc phân tích nhiều vụ án, phát hiện ra rằng loại trò lừa bịp này đã hình thành một chuỗi ngành công nghiệp hoàn chỉnh, các băng nhóm khác nhau hoạt động độc lập nhưng phương pháp thì tương tự. Lấy một vụ điển hình làm ví dụ, một địa chỉ lừa đảo trong thời gian ngắn đã nhận được chuyển khoản của 8 nạn nhân tổng cộng 23.62 ETH, tương đương khoảng 440.000 nhân dân tệ.
Để tránh rơi vào những trò lừa bịp như vậy, người mới đầu tư nên:
Nhận diện dấu hiệu chứng nhận chính thức, như dấu xác minh màu xanh trên mạng xã hội.
Đầu tư thông qua ứng dụng hoặc trang web chính thức, thay vì chuyển tiền trực tiếp đến địa chỉ lạ.
Xác minh tính xác thực của các hoạt động đầu tư qua nhiều kênh, không tin tưởng vào thông tin từ một nguồn duy nhất.
Trước khi thực hiện chuyển khoản tài sản tiền điện tử, hãy đánh giá rủi ro đối với địa chỉ người nhận.
Tài sản tiền điện tử đầu tư không phải là con đường dễ dàng để trở nên giàu có. Người mới đầu tư trước khi bước vào lĩnh vực này cần phải tìm hiểu sâu về kiến thức liên quan, nâng cao nhận thức về rủi ro, và đánh giá cẩn thận tính xác thực của từng cơ hội đầu tư. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, mới có thể bảo vệ tốt hơn sự an toàn của tài sản của mình.