Độ sâu khám phá: Tập đoàn doanh nghiệp đứng sau chợ đen mạng lớn nhất châu Á
Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Tập đoàn Doanh nghiệp Hối Wang đã rửa tiền ít nhất 4 tỷ USD từ các hoạt động lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử. Bài viết này dựa trên hơn 20 cuộc phỏng vấn với các quan chức chính phủ, nhân viên nội bộ của công ty và các nạn nhân được cho là, cùng với các tài liệu nội bộ, đã tiết lộ chi tiết cách mà Hối Wang đã giúp ngành lừa đảo mạng ở châu Á phát triển thành một gã khổng lồ trị giá hàng tỷ USD.
Nhà hacker trước đây Ngo Minh Hieu đánh giá: "Hội Vượng giống như Amazon của tội phạm. Cách họ tổ chức kinh doanh và phạm vi sản phẩm khiến tôi kinh ngạc."
Lịch sử doanh nghiệp của Hội Vượng cực kỳ không minh bạch. Dường như họ chưa bao giờ công khai báo cáo tài chính, cũng không có nhân viên hay văn phòng. Về bản chất, nó chỉ là một vỏ bọc của mạng lưới doanh nghiệp liên kết. Các giám đốc của những chi nhánh này thường chồng chéo nhau, nhưng mối quan hệ giữa các bộ phận thì mơ hồ.
Bộ Tài chính Mỹ đã đặc biệt chỉ tên ba thực thể, cho rằng chúng đã đóng vai trò trong việc giúp các nhóm tội phạm chuyển tiền trái phép: Công ty thanh toán Huaiwang, sàn giao dịch tiền điện tử Huione Crypto, và nhà điều hành nền tảng giao dịch trực tuyến "Hao Wang Bao". Bộ Tài chính cho biết, ba thực thể này "về cơ bản là một" với công ty mẹ.
Vào tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch loại bỏ hoàn toàn Huìwàng khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ, đồng thời chỉ ra rằng khách hàng của Huìwàng bao gồm các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và nhóm hacker Triều Tiên "Lazarus". Bộ Tài chính cho biết, "do thiếu các chính sách và quy trình chống rửa tiền/nhận diện khách hàng hiệu quả ( AML/KYC )", mối liên hệ của Huìwàng với những kẻ phạm tội và các giao dịch đã dẫn đến rủi ro "ngày càng gia tăng".
Các quốc gia khác cũng đang tăng cường việc kiềm chế. Thái Lan, nước giáp biên giới với Campuchia, đã thông báo vào tháng 6 rằng đang điều tra tập đoàn Huy Hoàng về cáo buộc xử lý tiền từ cờ bạc và lừa đảo bất hợp pháp. Trong lĩnh vực thương mại, ứng dụng nhắn tin tức thì Telegram đã đóng hàng chục nhóm trò chuyện liên quan đến Huy Hoàng.
Mặc dù trong lịch sử, những thực thể này từng tuyên bố có mối liên hệ trực tiếp với nhau, nhưng hiện tại không có thực thể độc lập nào công khai thừa nhận có liên quan đến Tập đoàn Huìwàng.
Nhưng các hoạt động trực tuyến và hai người quen thuộc với hoạt động kinh doanh cho biết, ba bộ phận này dường như vẫn tiếp tục hoạt động theo một hình thức nào đó, thông qua việc thay đổi tên hoặc hướng dẫn khách hàng đến các công ty liên kết để tránh sự gián đoạn và áp lực quản lý.
Sự tồn tại liên tục của Tập đoàn Huìwàng nhấn mạnh sự khó khăn trong việc đóng cửa thị trường phi tập trung, đồng thời thể hiện độ bền của cấu trúc Huìwàng, cũng như khả năng của tập đoàn trong việc tìm kiếm các giải pháp linh hoạt. Tài liệu nội bộ cho thấy, "Tiền lừa" ( chịu trách nhiệm rửa tiền đã nhắm mục tiêu vào ít nhất 12 quốc gia là nạn nhân. Tài liệu doanh nghiệp cho thấy, một số bộ phận của Huìwàng có chi nhánh tại Ba Lan, Canada và Nhật Bản.
Trong nội bộ của Huìwàng, cơ sở hạ tầng này nằm trong một bộ phận bí ẩn có tên "Huìwàng Quốc tế Thanh toán". Theo hai nguồn tin giấu tên, bộ phận này là nơi hoạt động chính hỗ trợ cho các hoạt động lừa đảo hàng ngày. Ngoài việc quản lý thị trường tội phạm trực tuyến trên các ứng dụng nhắn tin tức thì như Telegram, nhân viên còn trực tiếp kết nối những kẻ lừa đảo với các tay môi giới tiền và thu phí.
Ngành điện thoại lừa đảo đang phát triển mạnh mẽ. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy, doanh thu từ lừa đảo "giết heo" vào năm 2024 tăng gần 40% so với năm trước. Khi ngành này mở rộng, những câu hỏi từ các quan chức thực thi pháp luật trên toàn cầu cũng ngày càng nhiều: các băng nhóm tội phạm đã lấy được các công cụ ) như hộ chiếu giả, phần mềm độc hại, phần mềm nhận diện khuôn mặt, tiền mules ( để đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng như vậy? Câu trả lời là một loạt các thị trường giao dịch trực tuyến mới.
Công ty điều tra blockchain Elliptic đã phát hành báo cáo nghiên cứu vào tháng 1, kết luận rằng ít nhất 24 tỷ USD đã chảy qua ví tiền điện tử mà Huy Hoàng đảm bảo và các thương nhân của họ sử dụng. Dự đoán của công ty tình báo blockchain TRM Labs còn cao hơn, lên đến 81 tỷ USD. Dù là ước tính nào, cũng có nghĩa là quy mô của Huy Hoàng đảm bảo vượt xa người tiền nhiệm lớn nhất của nó - "Chợ Hydra" do Nga điều hành đã bị các quan chức Mỹ và Đức đóng cửa.
Bloomberg đã xem xét một số tài liệu nội bộ của Huìwàng Quốc Tế Trả Tiền từ năm 2022 đến 2023, những tài liệu này chủ yếu được viết bằng tiếng Trung, ghi lại hàng nghìn nạn nhân và hàng chục triệu đô la giao dịch. Tài liệu cho thấy, nhân viên trực tiếp tham gia giám sát giao dịch và xử lý tranh chấp, và nền tảng định kỳ trích hoa hồng từ các giao dịch. Tài liệu cũng cho thấy, Huìwàng Quốc Tế Trả Tiền Độ sâu tham gia hoạt động, thậm chí cung cấp hạn mức tín dụng lớn cho các đội ngũ rửa tiền hoạt động xuất sắc.
Hồ sơ hạn chế về hoạt động của Huiwang tại Campuchia cho thấy, những hoạt động này được lãnh đạo chung bởi các quản lý người Trung Quốc và các nhân vật quyền lực địa phương, đây là một mối quan hệ cộng sinh phổ biến tại Campuchia. Trong những năm gần đây, một lượng lớn vốn Trung Quốc đã đổ vào nước này, thay đổi quốc gia này.
Ngay cả khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ cố gắng loại bỏ Huìwàng khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ, mối đe dọa của nó có thể không lớn như vẻ ngoài. Nói chung, lừa đảo trực tuyến không cần khoảng cách vật lý, và những kẻ rửa tiền có khả năng chuyển tiền qua các tài khoản tiền mules.
Hội Vàng còn có một lớp bảo vệ khác: tiền tệ của chính mình. Trong lịch sử, nhiều giao dịch được thực hiện bằng USDT. Nhưng khi Tether bắt đầu đóng băng các ví đáng ngờ sử dụng Hội Vàng, Huione Crypto đã ra mắt stablecoin của riêng mình là USDH vào năm ngoái.
Nhà nghiên cứu tội phạm mạng Đài Loan, Trần Yến Ngọc, đã dành vài tháng ở Campuchia để trò chuyện với những người được cho là kẻ rửa tiền, kẻ lừa đảo và các đầu sỏ của họ. Cô nói rằng mạng lưới lợi ích liên kết này đã thành thạo nhiều phương pháp lách luật, bất kể là tận dụng lỗ hổng trong hệ thống tài chính Campuchia hay dựa vào các quy định có lợi của các quốc gia khác.
"Tội phạm mạng đã Độ sâu vào hoạt động của chủ nghĩa tư bản toàn cầu, cướp bóc tài nguyên từ khắp nơi trên thế giới," Chen Yanyu nói, "nó không thể bị giải thể dễ dàng."
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MEV_Whisperer
· 9giờ trước
Dịch vụ này thật tuyệt vời, bán lẻ của mười bốn thế hệ.
Xem bản gốcTrả lời0
probably_nothing_anon
· 9giờ trước
Thấy kỳ lạ thì không kỳ lạ, rửa tiền nhà đầu tư lớn rồi.
Hội Vương Tập Đoàn: Đế chế rửa tiền khổng lồ đứng sau chợ đen 40 tỷ USD ở châu Á
Độ sâu khám phá: Tập đoàn doanh nghiệp đứng sau chợ đen mạng lớn nhất châu Á
Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Tập đoàn Doanh nghiệp Hối Wang đã rửa tiền ít nhất 4 tỷ USD từ các hoạt động lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử. Bài viết này dựa trên hơn 20 cuộc phỏng vấn với các quan chức chính phủ, nhân viên nội bộ của công ty và các nạn nhân được cho là, cùng với các tài liệu nội bộ, đã tiết lộ chi tiết cách mà Hối Wang đã giúp ngành lừa đảo mạng ở châu Á phát triển thành một gã khổng lồ trị giá hàng tỷ USD.
Nhà hacker trước đây Ngo Minh Hieu đánh giá: "Hội Vượng giống như Amazon của tội phạm. Cách họ tổ chức kinh doanh và phạm vi sản phẩm khiến tôi kinh ngạc."
Lịch sử doanh nghiệp của Hội Vượng cực kỳ không minh bạch. Dường như họ chưa bao giờ công khai báo cáo tài chính, cũng không có nhân viên hay văn phòng. Về bản chất, nó chỉ là một vỏ bọc của mạng lưới doanh nghiệp liên kết. Các giám đốc của những chi nhánh này thường chồng chéo nhau, nhưng mối quan hệ giữa các bộ phận thì mơ hồ.
Bộ Tài chính Mỹ đã đặc biệt chỉ tên ba thực thể, cho rằng chúng đã đóng vai trò trong việc giúp các nhóm tội phạm chuyển tiền trái phép: Công ty thanh toán Huaiwang, sàn giao dịch tiền điện tử Huione Crypto, và nhà điều hành nền tảng giao dịch trực tuyến "Hao Wang Bao". Bộ Tài chính cho biết, ba thực thể này "về cơ bản là một" với công ty mẹ.
Vào tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch loại bỏ hoàn toàn Huìwàng khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ, đồng thời chỉ ra rằng khách hàng của Huìwàng bao gồm các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và nhóm hacker Triều Tiên "Lazarus". Bộ Tài chính cho biết, "do thiếu các chính sách và quy trình chống rửa tiền/nhận diện khách hàng hiệu quả ( AML/KYC )", mối liên hệ của Huìwàng với những kẻ phạm tội và các giao dịch đã dẫn đến rủi ro "ngày càng gia tăng".
Các quốc gia khác cũng đang tăng cường việc kiềm chế. Thái Lan, nước giáp biên giới với Campuchia, đã thông báo vào tháng 6 rằng đang điều tra tập đoàn Huy Hoàng về cáo buộc xử lý tiền từ cờ bạc và lừa đảo bất hợp pháp. Trong lĩnh vực thương mại, ứng dụng nhắn tin tức thì Telegram đã đóng hàng chục nhóm trò chuyện liên quan đến Huy Hoàng.
Mặc dù trong lịch sử, những thực thể này từng tuyên bố có mối liên hệ trực tiếp với nhau, nhưng hiện tại không có thực thể độc lập nào công khai thừa nhận có liên quan đến Tập đoàn Huìwàng.
Nhưng các hoạt động trực tuyến và hai người quen thuộc với hoạt động kinh doanh cho biết, ba bộ phận này dường như vẫn tiếp tục hoạt động theo một hình thức nào đó, thông qua việc thay đổi tên hoặc hướng dẫn khách hàng đến các công ty liên kết để tránh sự gián đoạn và áp lực quản lý.
Sự tồn tại liên tục của Tập đoàn Huìwàng nhấn mạnh sự khó khăn trong việc đóng cửa thị trường phi tập trung, đồng thời thể hiện độ bền của cấu trúc Huìwàng, cũng như khả năng của tập đoàn trong việc tìm kiếm các giải pháp linh hoạt. Tài liệu nội bộ cho thấy, "Tiền lừa" ( chịu trách nhiệm rửa tiền đã nhắm mục tiêu vào ít nhất 12 quốc gia là nạn nhân. Tài liệu doanh nghiệp cho thấy, một số bộ phận của Huìwàng có chi nhánh tại Ba Lan, Canada và Nhật Bản.
Trong nội bộ của Huìwàng, cơ sở hạ tầng này nằm trong một bộ phận bí ẩn có tên "Huìwàng Quốc tế Thanh toán". Theo hai nguồn tin giấu tên, bộ phận này là nơi hoạt động chính hỗ trợ cho các hoạt động lừa đảo hàng ngày. Ngoài việc quản lý thị trường tội phạm trực tuyến trên các ứng dụng nhắn tin tức thì như Telegram, nhân viên còn trực tiếp kết nối những kẻ lừa đảo với các tay môi giới tiền và thu phí.
Ngành điện thoại lừa đảo đang phát triển mạnh mẽ. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy, doanh thu từ lừa đảo "giết heo" vào năm 2024 tăng gần 40% so với năm trước. Khi ngành này mở rộng, những câu hỏi từ các quan chức thực thi pháp luật trên toàn cầu cũng ngày càng nhiều: các băng nhóm tội phạm đã lấy được các công cụ ) như hộ chiếu giả, phần mềm độc hại, phần mềm nhận diện khuôn mặt, tiền mules ( để đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng như vậy? Câu trả lời là một loạt các thị trường giao dịch trực tuyến mới.
Công ty điều tra blockchain Elliptic đã phát hành báo cáo nghiên cứu vào tháng 1, kết luận rằng ít nhất 24 tỷ USD đã chảy qua ví tiền điện tử mà Huy Hoàng đảm bảo và các thương nhân của họ sử dụng. Dự đoán của công ty tình báo blockchain TRM Labs còn cao hơn, lên đến 81 tỷ USD. Dù là ước tính nào, cũng có nghĩa là quy mô của Huy Hoàng đảm bảo vượt xa người tiền nhiệm lớn nhất của nó - "Chợ Hydra" do Nga điều hành đã bị các quan chức Mỹ và Đức đóng cửa.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c3369d8b418ee2ccbdbde8c2aece0541.webp(
Bloomberg đã xem xét một số tài liệu nội bộ của Huìwàng Quốc Tế Trả Tiền từ năm 2022 đến 2023, những tài liệu này chủ yếu được viết bằng tiếng Trung, ghi lại hàng nghìn nạn nhân và hàng chục triệu đô la giao dịch. Tài liệu cho thấy, nhân viên trực tiếp tham gia giám sát giao dịch và xử lý tranh chấp, và nền tảng định kỳ trích hoa hồng từ các giao dịch. Tài liệu cũng cho thấy, Huìwàng Quốc Tế Trả Tiền Độ sâu tham gia hoạt động, thậm chí cung cấp hạn mức tín dụng lớn cho các đội ngũ rửa tiền hoạt động xuất sắc.
Hồ sơ hạn chế về hoạt động của Huiwang tại Campuchia cho thấy, những hoạt động này được lãnh đạo chung bởi các quản lý người Trung Quốc và các nhân vật quyền lực địa phương, đây là một mối quan hệ cộng sinh phổ biến tại Campuchia. Trong những năm gần đây, một lượng lớn vốn Trung Quốc đã đổ vào nước này, thay đổi quốc gia này.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f17af9bb866562a4bc4f96477db8a28c.webp(
Ngay cả khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ cố gắng loại bỏ Huìwàng khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ, mối đe dọa của nó có thể không lớn như vẻ ngoài. Nói chung, lừa đảo trực tuyến không cần khoảng cách vật lý, và những kẻ rửa tiền có khả năng chuyển tiền qua các tài khoản tiền mules.
Hội Vàng còn có một lớp bảo vệ khác: tiền tệ của chính mình. Trong lịch sử, nhiều giao dịch được thực hiện bằng USDT. Nhưng khi Tether bắt đầu đóng băng các ví đáng ngờ sử dụng Hội Vàng, Huione Crypto đã ra mắt stablecoin của riêng mình là USDH vào năm ngoái.
Nhà nghiên cứu tội phạm mạng Đài Loan, Trần Yến Ngọc, đã dành vài tháng ở Campuchia để trò chuyện với những người được cho là kẻ rửa tiền, kẻ lừa đảo và các đầu sỏ của họ. Cô nói rằng mạng lưới lợi ích liên kết này đã thành thạo nhiều phương pháp lách luật, bất kể là tận dụng lỗ hổng trong hệ thống tài chính Campuchia hay dựa vào các quy định có lợi của các quốc gia khác.
"Tội phạm mạng đã Độ sâu vào hoạt động của chủ nghĩa tư bản toàn cầu, cướp bóc tài nguyên từ khắp nơi trên thế giới," Chen Yanyu nói, "nó không thể bị giải thể dễ dàng."
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-393cb8289f0c6f3d2f958b50b8be905b.webp(