FTX曝光惊人内幕：某用户涉嫌利用漏洞操纵市场获利数亿美元

近期，随着FTX破产案相关诉讼的深入推进，一些鲜为人知的内幕逐渐浮出水面。一起针对Nawaaz Mohammad Meerun的诉讼案引发了加密社区的广泛关注。这位毛里求斯公民被指控采用令人难以置信的手段，利用FTX平台的漏洞进行市场操纵，获利高达数亿美元。

利用低流动性代币操纵市场

根据特拉华州破产法院的诉讼文件，Meerun被描述为一名市场操纵的"老手"。他主要关注流动性较差的代币，并涉嫌参与多起洗钱和庞氏骗局。从2021年1月开始，Meerun开始大量购入BTMX代币，累计买入了约一半的总供应量，导致该代币价格在三个月内暴涨10,000%。

随后，Meerun利用FTX的杠杆功能和保证金交易规则漏洞，将BTMX作为抵押品从平台借出了数千万美元。尽管有交易所发出警告，但FTX却未采取任何行动。据悉，当时的FTX Digital Markets联合CEO Ryan Salame已收到可疑活动的警报，但选择了忽视。

在2021年8月至12月期间，Meerun还使用新账户和别名，对BAO、TOMO和SXP等低流动性代币重复了类似操作。在FTX意识到问题之前，他已通过这种方式获利近2亿美元。

FTX的疏忽与应对

令人费解的是，即使在发现问题后，FTX仍未完全阻止Meerun的行为。虽然锁定了他的账户，但却"忘记"停止其提款功能，导致Meerun成功转移了超过4.5亿美元的操纵所得。

为了掩盖平台存在的巨大漏洞，FTX采取了"拆东墙补西墙"的策略，将损失转移到其姊妹公司Alameda Research。

做空策略与Alameda Research的损失

Meerun的操作还包括在FTX平台上做空一个名为Mobile Coin (MOB)的代币。为了弥补这些空头头寸，Alameda Research被迫从市场大量购买MOB代币，导致其价格飙升750%。这一系列操作最终给Alameda造成了高达10亿美元的损失。

Meerun的回应与其他指控

面对这些指控，Meerun坚称自己的行为都在交易所规定的范围内，并否认与任何犯罪网络有关联。然而，诉讼文件还提到他曾涉嫌参与对借贷平台Compound Finance的"治理攻击"，试图转移其他协议用户的资产。

行业警示与经验教训

这一事件为加密货币行业敲响了警钟，突显了几个关键问题：

1. 交易所需要完善KYC程序，严格执行反洗钱规定。
2. 加强对内部人员的监管，建立健全的内部控制机制。
3. 建立全面的风险评估体系，特别关注低流动性资产的交易。
4. 投资者应警惕低流动性代币的异常价格波动。
5. 优先选择受监管的交易平台进行交易。

这起案件的细节披露无疑给整个加密行业提供了深刻的警示，也为未来的风险防范提供了宝贵的经验教训。