Анализ каналов обмена криптоактивов и юридических рисков
В последнее время некоторые пользователи спрашивали о правовых рисках, каналах и способах обмена криптоактивами (в частности, USDT). В этой статье будет кратко проанализированы правовые риски и осуществимость текущих каналов обмена, с целью помочь пользователям законно и соответствующим образом использовать и распоряжаться криптоактивами.
Следует особенно отметить, что данная статья предназначена исключительно для обычных пользователей, у которых источники средств являются законными, а покупка и хранение криптоактивов используются только для повседневного личного потребления и нормальных инвестиционных действий. Описанные ниже способы основаны на опыте профессиональных юридических услуг, не имеют никаких интересов и предназначены только для справки.
В настоящее время комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга выдала лицензии на торговлю криптоактивами 7 учреждениям, что демонстрирует бурное развитие криптоактивов в Гонконге. С точки зрения юридических рисков, обмен через гонконгские каналы является относительно законным и безопасным способом. Однако следует отметить, что в настоящее время такие криптоактивы, как USDT, не могут быть напрямую обменены на лицензированных биржах и требуют помощи через каналы наличного BTC/ETH.
В качестве примера возьмем одну лицензированную биржу, за которой стоит лицензированный брокер из Гонконга, который законно использует каналы спотовой торговли BTC/ETH в Гонконге, помогая пользователям обменивать USDT на BTC, ETH или фиатную валюту. После завершения сделки средства (гонконгские доллары или доллары США) будут переведены на банковский счет в Гонконге.
Преимущества этого метода заключаются в хорошей соблюдаемости норм, ясности финансовых потоков, низкой вероятности получения незаконных средств и практически отсутствии риска заморозки счетов. Недостатками являются то, что в настоящее время жители материкового Китая не могут напрямую открывать счета для торговли криптоактивами, возможно, потребуется помощь зарубежных друзей и родственников; кроме того, может потребоваться личное присутствие в Гонконге для оформления соответствующих процедур, что является довольно сложным для мелких обменов.
2. Основные торговые платформы OTC-каналы
Обмен через внебиржевые (OTC) каналы некоторых основных торговых платформ имеет низкую стоимость и прост в использовании. Однако следует отметить, что это стало одним из самых простых каналов для получения незаконных средств. В случае получения незаконных средств не только банковская карта может быть заблокирована, и средства станут недоступными, но также можно столкнуться с судебными наказаниями.
Если вы выберете этот путь, рекомендуется внимательно просмотреть торговые записи и оценки платформы контрагента, выбирать контрагентов с высокой репутацией, избегая пользователей с плохой торговой репутацией или аномальными торговыми записями.
3. Криптоактивы дебетовая карта
Использование дебетовых карт на основе криптоактивов в целом не вызывает больших проблем, некоторые карты даже могут быть привязаны к основным платежным приложениям. Однако все же существуют определенные риски, на рынке чаще всего встречаются дебетовые карты на основе криптоактивов от MasterCard или UnionPay, источники финансирования относительно безопасны, но существует множество агентов по открытию карт, поэтому необходимо осторожно выбирать надежных поставщиков с надежной процедурой KYC.
Стоит отметить, что некоторые сервисы дебетовых карт для криптоактивов могут внезапно прекратить свое обслуживание. В этом году пользователи сообщали, что один из сервисов дебетовых карт для криптоактивов внезапно прекратил предоставление услуг пользователям из материкового Китая, что привело к блокировке средств и множеству неудобств.
4. Оффшорные трейдеры
Риски обмена через внебиржевых торговцев аналогичны рискам вывода средств через OTC на бирже, также возможно получение средств с непонятным происхождением, что может привести к блокировке счета или требованию сотрудничества с расследованием. В некоторых крайних случаях, из-за многократного обмена через внебиржевых торговцев, пользователи могут оказаться под следствием как подозреваемые.
В общем, риски у внебиржевых трейдеров относительно высоки, не стоит доверять так называемым "гарантиям замороженной карты" или "компенсации за замороженную карту" и другим рекламо. Если нет очень надежного и знакомого партнера, то не рекомендуется выбирать этот способ.
5. Офлайн обмен в Гонконге
Этот способ обычно требует наличия банковской карты за границей (включая Гонконг). Физические обменные пункты в Гонконге в основном делятся на банкоматы и небольшие магазины. Как правило, для транзакций с ежедневным объемом менее 120000 гонконгских долларов не требуется регистрация клиентской информации; для транзакций свыше 120000 гонконгских долларов требуется простая проверка личности, комиссия составляет около 4%.
Для обычных пользователей, источники средств которых легальны и используются только для личных повседневных расходов и нормальных инвестиций, это недорогой и удобный канал. Однако все еще существует риск получения незаконных средств, поэтому рекомендуется выбирать стабильные физические магазины в таких районах, как Монгкок или Цим Sha Tsui, для обмена, чтобы снизить риск.
Заключение
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время не существует полностью безопасного и безрискового решения для обмена Криптоактивов. Даже те способы, о которых упоминается в этой статье, все еще несут риски получения незаконных средств и высоких транзакционных издержек. Рекомендуется пользователям тщательно обдумать и взвесить все за и против перед проведением операции обмена, чтобы избежать поспешных решений.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
TokenDustCollector
· 07-28 00:55
Я сейчас даже поесть не могу, что за риск?
Посмотреть ОригиналОтветить0
WagmiWarrior
· 07-27 20:39
Это анализ на соответствие? Канал Гонконгской фондовой биржи довольно глубокий.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SocialAnxietyStaker
· 07-25 17:37
搞毛，又是 Соответствие Соответствие... разыгрывайте людей как лохов就直说
Посмотреть ОригиналОтветить0
LonelyAnchorman
· 07-25 04:25
Когда же этот контроль закончится... Я просто хочу спокойно хранить токен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoWageSlave
· 07-25 03:36
Гонконгские братки действительно могут играть на большие ставки
Посмотреть ОригиналОтветить0
WagmiOrRekt
· 07-25 03:35
Опять эти проблемы с регулированием Блокчейн zzzz
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotAFinancialAdvice
· 07-25 03:30
Зачем так сложно, просто сделай это и все.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiSecurityGuard
· 07-25 03:26
смотрится подозрительно, если честно... трансграничные регулирования являются ОГРОМНЫМ вектором атаки, о котором никто не говорит. делай своё исследование, но мои красные флаги сейчас сходят с ума
Посмотреть ОригиналОтветить0
EyeOfTheTokenStorm
· 07-25 03:23
Братья, будьте осторожны, настоящая проблема заключается в контроле рисков, стоящем за этой волной горячих тем...
Криптоактивы: каналы обмена и комплексный анализ правовых рисков. Как индивидуальным пользователям избежать рисков.
Анализ каналов обмена криптоактивов и юридических рисков
В последнее время некоторые пользователи спрашивали о правовых рисках, каналах и способах обмена криптоактивами (в частности, USDT). В этой статье будет кратко проанализированы правовые риски и осуществимость текущих каналов обмена, с целью помочь пользователям законно и соответствующим образом использовать и распоряжаться криптоактивами.
Следует особенно отметить, что данная статья предназначена исключительно для обычных пользователей, у которых источники средств являются законными, а покупка и хранение криптоактивов используются только для повседневного личного потребления и нормальных инвестиционных действий. Описанные ниже способы основаны на опыте профессиональных юридических услуг, не имеют никаких интересов и предназначены только для справки.
1. Лицензированная крипто-биржа Гонконга + каналы брокеров
В настоящее время комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга выдала лицензии на торговлю криптоактивами 7 учреждениям, что демонстрирует бурное развитие криптоактивов в Гонконге. С точки зрения юридических рисков, обмен через гонконгские каналы является относительно законным и безопасным способом. Однако следует отметить, что в настоящее время такие криптоактивы, как USDT, не могут быть напрямую обменены на лицензированных биржах и требуют помощи через каналы наличного BTC/ETH.
В качестве примера возьмем одну лицензированную биржу, за которой стоит лицензированный брокер из Гонконга, который законно использует каналы спотовой торговли BTC/ETH в Гонконге, помогая пользователям обменивать USDT на BTC, ETH или фиатную валюту. После завершения сделки средства (гонконгские доллары или доллары США) будут переведены на банковский счет в Гонконге.
Преимущества этого метода заключаются в хорошей соблюдаемости норм, ясности финансовых потоков, низкой вероятности получения незаконных средств и практически отсутствии риска заморозки счетов. Недостатками являются то, что в настоящее время жители материкового Китая не могут напрямую открывать счета для торговли криптоактивами, возможно, потребуется помощь зарубежных друзей и родственников; кроме того, может потребоваться личное присутствие в Гонконге для оформления соответствующих процедур, что является довольно сложным для мелких обменов.
2. Основные торговые платформы OTC-каналы
Обмен через внебиржевые (OTC) каналы некоторых основных торговых платформ имеет низкую стоимость и прост в использовании. Однако следует отметить, что это стало одним из самых простых каналов для получения незаконных средств. В случае получения незаконных средств не только банковская карта может быть заблокирована, и средства станут недоступными, но также можно столкнуться с судебными наказаниями.
Если вы выберете этот путь, рекомендуется внимательно просмотреть торговые записи и оценки платформы контрагента, выбирать контрагентов с высокой репутацией, избегая пользователей с плохой торговой репутацией или аномальными торговыми записями.
3. Криптоактивы дебетовая карта
Использование дебетовых карт на основе криптоактивов в целом не вызывает больших проблем, некоторые карты даже могут быть привязаны к основным платежным приложениям. Однако все же существуют определенные риски, на рынке чаще всего встречаются дебетовые карты на основе криптоактивов от MasterCard или UnionPay, источники финансирования относительно безопасны, но существует множество агентов по открытию карт, поэтому необходимо осторожно выбирать надежных поставщиков с надежной процедурой KYC.
Стоит отметить, что некоторые сервисы дебетовых карт для криптоактивов могут внезапно прекратить свое обслуживание. В этом году пользователи сообщали, что один из сервисов дебетовых карт для криптоактивов внезапно прекратил предоставление услуг пользователям из материкового Китая, что привело к блокировке средств и множеству неудобств.
4. Оффшорные трейдеры
Риски обмена через внебиржевых торговцев аналогичны рискам вывода средств через OTC на бирже, также возможно получение средств с непонятным происхождением, что может привести к блокировке счета или требованию сотрудничества с расследованием. В некоторых крайних случаях, из-за многократного обмена через внебиржевых торговцев, пользователи могут оказаться под следствием как подозреваемые.
В общем, риски у внебиржевых трейдеров относительно высоки, не стоит доверять так называемым "гарантиям замороженной карты" или "компенсации за замороженную карту" и другим рекламо. Если нет очень надежного и знакомого партнера, то не рекомендуется выбирать этот способ.
5. Офлайн обмен в Гонконге
Этот способ обычно требует наличия банковской карты за границей (включая Гонконг). Физические обменные пункты в Гонконге в основном делятся на банкоматы и небольшие магазины. Как правило, для транзакций с ежедневным объемом менее 120000 гонконгских долларов не требуется регистрация клиентской информации; для транзакций свыше 120000 гонконгских долларов требуется простая проверка личности, комиссия составляет около 4%.
Для обычных пользователей, источники средств которых легальны и используются только для личных повседневных расходов и нормальных инвестиций, это недорогой и удобный канал. Однако все еще существует риск получения незаконных средств, поэтому рекомендуется выбирать стабильные физические магазины в таких районах, как Монгкок или Цим Sha Tsui, для обмена, чтобы снизить риск.
Заключение
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время не существует полностью безопасного и безрискового решения для обмена Криптоактивов. Даже те способы, о которых упоминается в этой статье, все еще несут риски получения незаконных средств и высоких транзакционных издержек. Рекомендуется пользователям тщательно обдумать и взвесить все за и против перед проведением операции обмена, чтобы избежать поспешных решений.