Мир криптовалют: анализ причин, методы запроса и стратегии реагирования
В последнее время к нам в ночное время обратился опытный участник мира криптовалют, который сообщил, что внезапно не может покинуть страну, опасаясь юридических рисков из-за некоторых серых операций в своем бизнесе. Такая ситуация в мире криптовалют не редкость, и сегодня мы подробно обсудим вопросы, связанные с пограничным контролем.
Пограничный контроль относится к ограничениям на въезд и выезд для определенных лиц, осуществляемым иммиграционными органами страны в соответствии с законом, в основном включая две формы: запрет на выезд и запрет на въезд. Эта мера имеет долгую историю, восходящую к постановлениям, изданным соответствующими ведомствами в 1990 году. Хотя нет специальных правовых норм, соответствующие положения разбросаны по нескольким законам и нормативным актам.
Общие причины, по которым люди из мира криптовалют сталкиваются с пограничным контролем
Лица, подозреваемые в совершении преступлений, отнесенных к важным уголовным делам, или лица, имеющие к ним непосредственное отношение.
В связи с гражданским спором, включен судом в список ограничений на выезд за границу
Включение в специальные дела, такие как дела, которые расследует Комиссия по надзору.
Включен в список "чувствительных лиц"
Стоит отметить, что пограничный контроль не обязательно означает, что было возбуждено уголовное дело. Иногда только из-за частых пересечений границы или ведения некоторых операций за границей, которые считаются некорректными в стране, может быть привлечено внимание регулирующих органов.
Как узнать, находится ли ты под пограничным контролем
Для случаев, которые могут касаться гражданских споров:
Запросить информацию о выполнении в Китае на сайте открытых данных
Общение с судейским исполнителем через адвоката
Для других случаев:
Проверьте информацию о документах через платформу государственных услуг Управления миграции страны
Лично посетить отделение по вопросам миграции для получения информации
Попробуйте купить билет за границу, чтобы протестировать, можно ли пройти контроль на границе.
Стратегия реагирования
Если подтверждено, что вас задерживает пограничный контроль, необходимо принимать различные меры в зависимости от конкретной ситуации:
Пограничный контроль, вызванный гражданскими спорами: нанять адвоката для решения вопроса и выполнения соответствующих долговых обязательств.
Связанные с уголовными или особыми делами: как можно скорее нанять уголовного адвоката для общения с судебными органами, а также подготовить семейные дела.
Включение в список "чувствительных лиц": сначала определите, какой орган внес вас в этот список, затем свяжитесь с этим органом и предоставьте необходимые доказательства, такие как информация о регистрации, банковские выписки, записи о въезде и выезде, подтверждение работы за границей и т.д.
Заключение
С учетом строгого контроля со стороны регулирующих органов за торговлей криптоактивами, участники мира криптовалют должны быть более осторожными. В случае обнаружения пограничного контроля необходимо немедленно провести оценку рисков и при необходимости обратиться за профессиональной юридической помощью. В текущей обстановке соблюдение законодательства и законопослушность становятся особенно важными.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
FromMinerToFarmer
· 07-30 22:35
Мошенничество тоже зависит от погоды…
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeWhisperer
· 07-30 19:17
Законность и соответствие — это путь к успеху
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftPhilanthropist
· 07-29 10:39
честно говоря, это просто доказательство того, что нам нужны границы под управлением децентрализованных автономных организаций, если быть откровенным
Посмотреть ОригиналОтветить0
FreeRider
· 07-29 07:49
Ну и дела, разыгрались по-крупному.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainFoodie
· 07-28 19:15
вкус как полуготовый рецепт kyc smh...
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugDocDetective
· 07-28 19:08
Не притворяйся, у бедных людей нет денег на это.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChain_Detective
· 07-28 18:59
анализ шаблонов подтверждает обнаружение высокорисковой миграционной активности... будьте в безопасности, аноним
мир криптовалют边境管制风波：原因、查询及应对全攻略
Мир криптовалют: анализ причин, методы запроса и стратегии реагирования
В последнее время к нам в ночное время обратился опытный участник мира криптовалют, который сообщил, что внезапно не может покинуть страну, опасаясь юридических рисков из-за некоторых серых операций в своем бизнесе. Такая ситуация в мире криптовалют не редкость, и сегодня мы подробно обсудим вопросы, связанные с пограничным контролем.
! Люди в валютном круге внезапно оказались под «пограничным контролем»? Объясните причину, путь запроса и обработку
Определение пограничного контроля
Пограничный контроль относится к ограничениям на въезд и выезд для определенных лиц, осуществляемым иммиграционными органами страны в соответствии с законом, в основном включая две формы: запрет на выезд и запрет на въезд. Эта мера имеет долгую историю, восходящую к постановлениям, изданным соответствующими ведомствами в 1990 году. Хотя нет специальных правовых норм, соответствующие положения разбросаны по нескольким законам и нормативным актам.
Общие причины, по которым люди из мира криптовалют сталкиваются с пограничным контролем
Стоит отметить, что пограничный контроль не обязательно означает, что было возбуждено уголовное дело. Иногда только из-за частых пересечений границы или ведения некоторых операций за границей, которые считаются некорректными в стране, может быть привлечено внимание регулирующих органов.
Как узнать, находится ли ты под пограничным контролем
Для случаев, которые могут касаться гражданских споров:
Для других случаев:
Стратегия реагирования
Если подтверждено, что вас задерживает пограничный контроль, необходимо принимать различные меры в зависимости от конкретной ситуации:
Пограничный контроль, вызванный гражданскими спорами: нанять адвоката для решения вопроса и выполнения соответствующих долговых обязательств.
Связанные с уголовными или особыми делами: как можно скорее нанять уголовного адвоката для общения с судебными органами, а также подготовить семейные дела.
Включение в список "чувствительных лиц": сначала определите, какой орган внес вас в этот список, затем свяжитесь с этим органом и предоставьте необходимые доказательства, такие как информация о регистрации, банковские выписки, записи о въезде и выезде, подтверждение работы за границей и т.д.
Заключение
С учетом строгого контроля со стороны регулирующих органов за торговлей криптоактивами, участники мира криптовалют должны быть более осторожными. В случае обнаружения пограничного контроля необходимо немедленно провести оценку рисков и при необходимости обратиться за профессиональной юридической помощью. В текущей обстановке соблюдение законодательства и законопослушность становятся особенно важными.